• 【发布单位】作者：陈菲
• 【发布文号】--
• 【发布日期】2015-05-15 19:02:26
• 【生效日期】--
• 【失效日期】--
• 【文件来源】来源：新华网
• 【所属类别】立法追踪

-最高检等部门将制定打击地下钱庄的规范性文件 统一证据规范、立案标准-

记者15日从最高检获悉，最高检将与最高法等部门共同制定打击地下钱庄的规范性文件，解决统一证据规范、立案标准、法律适用和量刑问题。



 日前，最高法、最高检、中国人民银行、公安部、国家外汇管理局决定自2015年4月至12月，联合在全国开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。根据部署，专项行动的重点是：协助他人非法办理跨境汇兑、买卖外汇、资金支付结算等地下钱庄违法犯罪活动；利用离岸公司账户、非居民账户等协助贪污贿赂等上游犯罪向境外转移犯罪所得及其收益的犯罪活动；以其他方法掩饰、隐瞒贪污贿赂等上游犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪活动。



 据悉，检察机关在专项行动中的工作重点为：对在侦和已经办结的贪污贿赂案件中发现的离岸公司和地下钱庄转移赃款的线索进行排队，认为需要进一步开展资金调查的，移送公安机关调查；及时受理和查办专项行动中发现的国有企业事业单位、国家工作人员利用离岸公司和地下钱庄转移资金涉嫌职务犯罪线索；对公安机关侦查的利用离岸公司和地下钱庄转移赃款等犯罪，依法受理审查批准逮捕和审查起诉；与最高法等部门共同制定打击地下钱庄的规范性文件，解决统一证据规范、立案标准、法律适用和量刑问题；强化相关机制和制度建设，完善刑事司法和行政执法部门的衔接。



 最高检近日又下发《关于参加打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动的通知》强调，对于赃款赃物已经转移境外、犯罪嫌疑人已经外逃出境的，要及时发布国际“红色通缉令”、请求司法协助，及时追踪赃款去向和犯罪嫌疑人潜逃目的地，查清犯罪嫌疑人转移赃款的渠道和数额，及时收集固定证据，为开展国际司法协助和追诉犯罪打下坚实基础。