• 【发布单位】工商行政管理总局
• 【发布文号】局令第86号修订
• 【发布日期】1998-12-03
• 【生效日期】1998-12-03
• 【失效日期】--
• 【文件来源】
• 【所属类别】国家法律法规

关于查处利用合同进行的违法行为的暂行规定

关于查处利用合同进行的违法行为的暂行规定
 
（1995年11月17日国家工商行政管理局令第38号公布
 1998年12月3日国家工商行政管理局令第86号修订）

 第一条 为了维护社会主义市场经济秩序，维护国家利益和社会公共利益，保护合同当事人的合法权益，依据《
中华人民共和国经济合同法》和有关法律、行政法规，制定本规定。



 第二条 本规定所称利用合同进行的违法行为，是指公民、法人或者其他组织以牟取非法利益为目的，违反法律、行政法规，利用合同手段或者形式，危害国家利益、社会公共利益或者他人利益，依法应受行政处罚的行为。

 前款所称合同，是指经济合同、技术合同、企业承包经营合同和企业租赁经营合同。



 第三条 县级以上各级工商行政管理机关负责查处利用合同进行的违法行为。



 第四条 合同当事人不得采用下列欺诈手段骗取财物：

 （一）伪造合同的；

 （二）盗用、假冒他人名义签订合同的；

 （三）虚构主体资格的；

 （四）虚构货源或者合同标的物的；

 （五）故意交付部分货物（货款）骗取全部货款（货物），或者骗取货款（货物），拒不交付货物（货款）的；

 （六）定作方无正当理由中止履行合同，不退还所收定金、质量保证金、履约保证金、预付款、材料款等费用，或者拒不支付加工费的；

 （七）利用虚假广告和信息，诱人签订合同，骗取中介费、立项费、培训费等费用的；

 （八）其他利用合同欺诈对方当事人的。

 公民、法人或者其他组织认为受到前款所述的欺诈行为侵害，向工商行政管理机关申请查处合同欺诈行为时，应当提供必要的证据。



 第五条 合同当事人不得采用下列手段侵占、损害国有资产：

 （一）通过贿赂签订、履行合同骗取国有资产的；

 （二）通过合资、合作或者联营合同，无偿或者未经评估低价占有国有资产的；

 （三）通过合同将国有资产交给集体企业、外商投资企业、私营企业或者个人经营或者占有的；

 （四）其他利用合同造成国有资产及其收益流失的。



 第六条 合同当事人采用下列手段危害国家利益、社会公共利益和他人利益：

 （一）利用合同违反国家指令性计划的；

 （二）利用合同倒卖国家禁止或者限制流通物资的；

 （三）双方恶意串通，危害国家利益、社会公共利益和他人利益的；

 （四）其他利用合同危害国家利益、社会公共利益和他人利益的。



 第七条 法人或者其他组织不得为他人实施本规定第四条、第五条、第六条规定的违法行为提供证明、执照、印章、帐户、凭证以及其他便利条件。



 第八条 违反本规定第四条、第五条第一款第（一）项规定的，责令退回所骗财物，处五万元以下的罚款。情节严重的，还可以给予责令停业整顿、吊销营业执照的处罚。

 前款所称情节严重，是指具有下列情节之一的：

 （一）以合同欺诈行为骗取财物为主要收入的；

 （二）曾经因从事合同欺诈行为受过处罚而再犯的；

 （三）造成严重后果的。



 第九条 违反本规定第五条第一款第（二）、（三）、（四）项和第六条第一款第（三）、（四）项规定的，视其情节轻重，分别给予警告、处以违法所得额三倍以下的罚款，但最高不超过三万元，没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。



 第十条 违反本规定第六条第一款第（一）、（二）项规定的，视具体情节，按《
投机倒把行政处罚暂行条例施行细则》第
十五条第一款第（一）、（二）、（三）、（四）项和第三款的规定处罚。



 第十一条 违反本规定第七条，为采取欺诈手段骗取财物、利用合同违反国家指令性计划、利用合同倒卖国家禁止或者限制流通物资提供便利条件的，没收非法所得，没收物品，处五万元以下的罚款，还可以视情节给予通报批评、责令停业整顿、吊销营业执照的处罚；为其他利用合同进行的违法行为提供便利条件的，处以违法所得额三倍以下的罚款，但最高不超过三万元，没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。



 第十二条 工商行政管理机关查处利用合同进行的违法行为的程序，适用《
工商行政管理机关行政处罚程序暂行规定》。



 第十三条 违反本规定的行为，情节严重，构成犯罪的，工商行政管理机关除依法进行行政处罚外，应当依照有关规定，移交司法机关追究其刑事责任。



 第十四条 本规定由国家工商行政管理局负责解释。



 第十五条 本规定自公布之日起施行。