• 【发布单位】中国保险监督管理委员会
• 【发布文号】保监发改〔2008〕1496号
• 【发布日期】2008-11-14
• 【生效日期】2008-11-14
• 【失效日期】--
• 【文件来源】中国保险监督管理委员会
• 【所属类别】政策参考

中国保险监督管理委员会关于合众人寿保险股份有限公司修改章程的批复

中国保险监督管理委员会关于合众人寿保险股份有限公司修改章程的批复

(保监发改〔2008〕1496号)





合众人寿保险股份有限公司：



 你公司《关于修改公司章程的请示》（合保发〔2008〕232号）及相关补充材料收悉。经审查，核准你公司2008年7月1日股东大会决议对章程进行的以下修改：



 一、第一条修改为：合众人寿保险股份有限公司（“公司”）系依照《中华人民共和国保险法》（“保险法”）、《中华人民共和国公司法》（“公司法”）和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。公司经中国保险监督管理委员会（“中国保监会”）批准由北京永泰房地产开发有限公司、普盛达投资股份有限公司、北京斯迈特投资股份有限公司、北京天信杰投资有限公司、湖北楚汉经贸有限公司、湖北德凡投资有限公司六家公司发起设立。后经公司增资扩股，意大利联合圣保罗银行股份有限公司（Intesa Sanpaolo S.p.A）和太阳生命保险株式会社亦成为公司股东。



 二、第十条修改为：公司注册资本人民币66658万元。公司股本总额66658万股，股东出资额、认购股份和所占比例如下：（1）中发实业（集团）有限公司出资31655.4万元，认购13331.6万股，持股20%；（2）北京斯迈特投资股份有限公司出资12665万元，认购12665万股，持股19%；（3）北京天信杰投资有限公司出资8000万元，认购8000万股，持股12%；（4）湖北楚汉经贸公司出资7965.5万元，认购7965.5万股，持股11.95%；（5）湖北德凡投资有限公司出资8375.6万元，认购8037.9万股，持股12.06%；（6）意大利联合圣保罗银行股份有限公司（Intesa Sanpaolo S.p.A）出资86222.5万元，认购13265万股，持股19.9%；（7）太阳生命保险株式会社出资3393万元，认购3393万股，持股5.09%。



 三、第三十一条修改为：下列事项须经亲自或委托代理人出席股东大会所持表决权百分之八十一（81％）或以上的股东通过的决议方为有效：



 （一）增加或减少注册资本；



 （二）公司合并、分立、解散或清算；



 （三）公司与任何公司股东、实际控制人、董事、监事或高级管理人员之间的任何交易；



 （四）（单独或在同一股东会提案项下合计）金额超过公司注册资本百分之三十（30%）的公司任何重大资产的买卖；



 （五）为公司股东提供任何贷款或担保，无论涉及金额多少；



 （六）对任何公司的投资（包括向金融机构的股权投资，但意大利联合圣保罗银行股份有限公司Intesa Sanpaolo S.p.A不得不合理地拒绝同意）、向任何其他方提供贷款或担保（单独或合计）金额超过公司年度总资产的3.3%，但在本款规定的经营活动中所涉及到的合同在任何情况下均不应包括公司所签订的任何保险合同以及保监会规定允许的日常性投资活动；



 （七）公司拟签订标的金额超过公司年度总资产3.3%的重大合同，但该重大合同在任何情况下均不应包括公司在正常经营活动中所签订的任何保险合同以及中国保监会规定的日常经营性的投资活动；



 （八）（单独或合计）金额超过公司年度注册资本的3.0%的任何房地产的购买或投资（该等信息应及时向意大利联合圣保罗银行股份公司Intesa Sanpaolo S.p.A披露，且意大利联合圣保罗银行股份公司Intesa Sanpaolo S.p.A有权指派观察员参加公司的投资委员会，以监督该等购买或投资），但此款中提到的房地产购买或投资应仅指公司动用所有者权益所进行的购买和投资且在任何情况下均不应包括保监会允许下的正常保险资金运用；



 （九）对涉及董事会人数的公司章程修改和对上述事项所涉及的公司章程修改。



 四、第四十条修改为：股东应有权向公司董事会推荐其代表，作为公司董事会董事的人选（“被提名董事”）。意大利联合圣保罗银行股份有限公司Intesa Sanpaolo S.p.A应有权向公司提名两（2）名董事，且应由意大利联合圣保罗银行股份有限公司Intesa Sanpaolo S.p.A提名的一（1）名董事担任公司的战略发展委员会主任。



 此复



 中国保险监督管理委员会

 二○○八年十一月十四日