• 【发布单位】作者：李鹏
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• 【发布日期】2005-09-23 14:33:48
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• 【文件来源】来源：中新网
• 【所属类别】立法追踪

-中国起草反恐怖法草案大纲-

中国央行副行长项俊波今天透露，中国有关部门已经完成了《反恐怖法》草案大纲的起草工作，反恐融资则是其中的重要内容之一。



 中国央行和世界银行联合在京举办“为了一个更安全的世界：反洗钱与反恐融资高级研讨会”。项俊波在会上指出，中国《反洗钱法》的起草工作也于去年三月正式启动，目前起草工作正有条不紊地展开，将在适当时间提交立法机关审议。



 完善相关法律制度是中国在今后一段时间内反洗钱工作的重点之一。项俊波指出，将通过《反洗钱法》，启动《刑法》修订程序，加快《反恐怖法》立法进程，修改《现金管理暂行条例》、《金融机构反洗钱规定》，制定证券业和保险业反洗钱规定。



 项俊波说，作为中国反洗钱工作的主管部门，中国央行将继续实施反洗钱专项检查，发挥金融机构在反洗钱和反恐融资中的“第一道防线”作用。2005年，中国央行以省为单位，开展对商业银行的专项检查。2006年，中国央行计划将反洗钱专项检查的范围扩大到证券机构和保险机构。



 项俊波表示，将加强中国反洗钱检测分析中心建设，及时发现、甄别可疑犯罪信息，从严从重打击洗钱和恐怖融资违法犯罪活动，重点打击地下钱庄等违法犯罪活动。



 据不完全统计，去年四月以来，中国央行和外汇局共向公安机关移送可疑线索一千五百余件，其中协助侦破五十一件，涉案金额分别为三十点九六亿元人民币和四点六亿美元。



 项俊波还指出，中国正在积极谋求尽快成为反洗钱金融行动特别工作组(FATF)正式成员。二○○五年一月，FATF一接纳中国为观察员。