银行卡2天之内进账60万有问题吗

42位律师解答

• 

  李新宇

  律师

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  ¥35

  • 15″
    自动转换：不好，你好，我看了一下你的这个描述啊，如果说这个两天进账60万，如果都是正常合法的转账行为，这个是没有问题的啊，这不是是一个违法问题的啊！
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    2022-06-22 15:32:28
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  • 匿名 服务方：
    21″
    自动转换：银行调查的话可能是觉得呃不同的人啊，我多次给你转账这种有可能涉及到非法集资啊，然后呢，你就实话实说就行了，这个没必要隐瞒，是吧？如果是正常合法的，这个转账行为，然后这个银行也肝受不了啊！
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    2022-06-22 15:33:05
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  • 楼主：
    这个是别人中奖的钱转到我这里的 我该怎么跟银行说呢
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    2022-06-22 16:21:57
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  • 匿名 服务方：
    具体指导。。。。。
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    2022-06-22 16:22:21
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  • 楼主：
    我朋友亲属的钱
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    2022-06-22 16:22:22
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  • 楼主：
    什么意思
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    2022-06-22 16:24:02
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  • 匿名 服务方：
    详细沟通一下
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    2022-06-22 16:24:37
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• 

  李国民

  律师

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  • 答谢
    你好，那么你的银行卡两天之内进账60万，肯定是有问题的，没有合法的来源，那是涉嫌经济犯罪的，要么是诈骗，要么是帮助信息网络犯罪的，网络犯罪罪，那么这种情况有可能会判1到3年有期徒刑
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    2022-06-22 15:32:35
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• 

  吕捷

  律师

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  • 答谢
    这种情况我建议你进来的钱不要随便使用，搞清楚自己的卡是不是被非法使用进行诈骗。如果不存在这种情况，是别人转错的话，也是需要返还的。
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    2022-06-22 15:32:46
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• 

  崔兵

  律师

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  • 答谢
    我就是涉外律师和国际律师，这种情况通常被怀疑是洗钱有可能被有关部门盯上了，这种情况非常常见于国内洗钱和国内国际联合洗钱的过程所以必须。要予以正确的对策，否则会非常的被动。
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    2022-06-22 15:33:01
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• 

  刘闯

  法律执业者

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  • 答谢
    51″
    自动转换：您好，主要有没有问题啊？这个银行可能会打电话进行核实，但是如果你这个钱的来源是合法的，就没有问题，如果您钱的来源是合法的，您这边就如实说啊，如实讲是什么钱啊，虽然如果涉及到商业秘密啊，这个不能如实讲，你就可以直接讲，说是属于属于嗯，正常经营业务上的往来流水啊，这点是没有问题的，但如果您这边是违法或者是犯罪涉及到违法犯罪的，这个转账流水，那么相应的这个关机关啊，包括司法机关，他都有权申请查封冻结你的银行账户，所以说你主要是有没有问题？主要是看你这个资金的来源是否是合法。
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    2022-06-22 15:33:08
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  • 匿名 服务方：
    只要合法就不会有任何问题，与转账人数和金额没有关系。
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    2022-06-22 15:33:46
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• 

  张华北

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  • 答谢
    40″
    自动转换：嗯你好朋友，只要不是呃这个明知是用来从事其他的违法行为的话，一般情况下是不会有问题的，但是如果说啊，你的银行卡被用来洗钱或者是从事其他这个比如说邦信啊等违法犯罪活动的话这个啊就啊不好啊不好讲了啊，一般情况下，正常的银行啊，资金这个交易啊这种是没有问题的啊，是没有问题的啊嗯。
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    2022-06-22 15:33:19
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• 

  任宇飞

  律师

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  • 答谢
    14″
    自动转换：根据国家的相关政策是单日单笔进账50万，银行金融机构会审查。
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    2022-06-22 15:34:03
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  • 匿名 服务方：
    13″
    自动转换：即使金融机构打电话检查询问，只要证明资金来源合法啊，饥渴啊，不必有过多的顾虑。
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    2022-06-22 15:34:56
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• 

  吴炜

  律师

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  • 答谢
    这个问题倒不是说存在什么问题，但是你要说明这个钱款的来路和用途，因为根据规定超过每天限额的银行需要核实。
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    2022-06-22 15:34:23
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• 

  李鑫

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  • 答谢
    51″
    自动转换：哎呀，好这个个人银行卡两天之内进账60万啊，因为这个金额比较大呀，他可能会受到银行的重点监管，那么银行打电话问问的话怎么说？那如果说你这个就是正常的交易的话，那你实话就可以了，对吧？转账的人是不同的人，然后5到7个人分别转，如果说你这个是合法合规的话，你正常说就可以了，如果说你涉及到这个违法违规的话，嗯，那你有可能这个就相对来说就需要解释了啊，所以你要把你这个为什么要有这么大的劲涨描描述一下啊，然后来判断是否合法合规，希望能帮到你。
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    2022-06-22 15:34:39
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• 

  郭淑娇

  法律执业者

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  • 答谢
    你就按照转账的性质说，没必要隐瞒，如果涉及到违法，银行会报案的。
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    10″
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    2022-06-22 15:34:40
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• 

  颜忠军

  律师

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  • 答谢
    您好！若没有正当的收款理由，可追究刑事责任的；你反映的行为，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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    2022-06-22 15:35:11
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• 

  谢瑛

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  • 答谢
    简单来说：这3种情况，会被重点监管！ （1）法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付； （2）金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付； （3）个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。 另外，银行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
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    2022-06-22 15:35:59
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• 

  许家苗

  法律执业者

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  • 答谢
    25″
    自动转换：这个是问题，关键是那个钱的来源问题来源是合法的，就没有问题，这不是结果，不是看结果，是看行为赢了一份，这个没有2000多的，经常60万没有问题，就是六十万六十万亿元。
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    2022-06-22 15:36:04
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• 

  张凤启

  律师

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  • 答谢
    19″
    自动转换：一般情况下，这个大额的转款转款，嗯，可能设计有问题，但具体是不是有问题？只要看这些钱来源来源，也就是这些钱的性质是什么？
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    2022-06-22 15:37:41
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• 

  黄振波

  法律执业者

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  • 答谢
    您这种情况要依据账号持有人的身份职业来决定是否存在洗钱或者是赌博等其他非法行为，如果能够证明该进账的合法的来源，不会存在任何问题。
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    2022-06-22 15:39:50
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• 

  王珍

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  • 答谢
    15″
    自动转换：你好，你是不是把你的银行卡卖给别人或者借给别人了啊？这个有可能涉嫌就是走走帐啊，就是涉嫌嗯，这种诈骗的造呃，这个赃款，所以你小心谨慎一点吧。
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    2022-06-22 15:41:36
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• 

  陈娜

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  • 答谢
    银行卡是个人使用，没有出借他人或出售他人的情况下，并且是正常的经济往来转账流水都没问题的，有问题的话银行监控到会直接冻结银行卡的。
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    2022-06-22 15:44:23
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• 

  陈凤翔

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  • 答谢
    可能涉及洗钱罪。 有可能受到监管。 请前往相关部门申诉。 保留必要证据。 必要时候暂停封号。 防范被盗取账号。
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    2022-06-22 15:44:39
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• 

  楼红锋

  律师

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  • 答谢
    12″
    自动转换：如果是正常的收入，或者是啊，晚来那么不管是几天内多少人给你转账都没有问题。
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    2022-06-22 15:48:45
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• 

  张佳伟

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  • 答谢
    首先，根据我们国家的相关法律并没有规定一天不能进账多少钱，但是我们国家人民银行对公民的资金特殊情况是要进行监管的，其次，你和银行如实说明即可，只要是合法的收入并不受到什么处罚。
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    2022-06-22 15:49:51
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• 

  丁辉

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  • 答谢
    10″
    自动转换：只要是你资金来源是合法的，那么怎么没有问题的啊？
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    2022-06-22 15:51:09
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• 

  贺晓飞

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  • 答谢
    你好，不管进账多少钱，只要钱的来源是合法的，你的钱就是合法的，如果你的是非法收入，怎么说也是法收入。
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    2022-06-22 15:52:27
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• 

  李晓轩

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  • 答谢
    那肯定会有问题的，银行如果问你你得讲清楚，为什么会进账这么多。你得向银行讲清楚，钱的来路是清白的，不是洗黑钱。
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    2022-06-22 15:52:31
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• 

  王宝珊

  律师

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  • 答谢
    您好，需要看这笔钱是否属于合法来源，如果用于犯罪如电信诈骗 那么该银行卡很可能会被公安机关依法冻结，到时候提供银行卡的人员也需要承担刑事责任
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    2022-06-22 15:52:35
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• 

  王群英

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  • 答谢
    你好，根据你的描述，如果是正常的业务或者是正常的借贷，这种转账是没问题的，不会有人问。但是如果是诈骗，洗钱等情况，那就另当别论了。你自己根据情况自己判断下。
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    2022-06-22 15:57:46
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  • 楼主：
    一天之内转了51万 是别人中奖的钱转到我账上的银行问的话怎么说
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    2022-06-22 16:13:51
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• 

  秦惠芳

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  • 答谢
    你好，每个银行都有自己的风控系统，如果触碰到了该系统的警报，可能会被引起注意，建议实话实说，说明具体情况
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    2022-06-22 15:59:45
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  • 楼主：
    这个是别人中奖的钱转到我这里的
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    2022-06-22 16:12:13
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  • 匿名 服务方：
    你实话实说就可以了，只要不是违法犯罪没问题
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    2022-06-22 16:18:53
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• 

  湖南剑波律师事务所

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  • 答谢
    你在担心什么啊？资金来历不明，还是来历不正当？只要你的资金来源是合理合法的，完全不要担心银行来查询这个转账记录。
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    2022-06-22 16:02:41
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  • 楼主：
    说中奖或者是借的可以吗 这个是别人中奖的打到我的账上的 我亲属和朋友
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    2022-06-22 16:11:10
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• 

  马范君

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  • 答谢
    26″
    自动转换：嗯嗯，这位朋友，你所说的呢？这个问题呢？要根据这个这个银行卡持有人和处的行业和这些以前进来的原因和用途来确定有没有问题？如果是正常的啊，款项那肯定没有问题，那如果说说不出合法的来源和用途的话，那肯定是可以啊嗯。
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    2022-06-22 16:04:01
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  • 楼主：
    说是借的 或者中奖可以吗 是一天之内进账51万
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    2022-06-22 16:08:33
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• 

  赵宴敏

  律师

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  • 答谢
    12″
    自动转换：单纯的用卡安全的话，进账不要紧，你不能频繁的再转出，你得让这个钱在卡里面呆一段时间，下午二。
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    2022-06-22 16:11:03
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• 

  李世杰

  律师

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  • 答谢
    你好，你的银行卡有没有出借给他人或者卖给他人使用？如果对转入款项的合法性不能确定的话，建议不要使用自己的卡接收此类款项，以免涉嫌刑事犯罪，得不偿失。
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    2022-06-22 16:13:22
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• 

  梁保军

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  • 答谢
    您好，就您描述的情况，如果你对这些款项不清楚它们的来路，那就有问题了，属于不明收入，建议不要动这部分钱必要时可以报警处理。
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    2022-06-22 16:13:49
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• 

  毕姚胜

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  • 答谢
    具体是怎么回事，有没有俗称的洗钱呢？如果有这个情况，那就涉嫌帮信罪了，这个是构成犯罪了，需要承担刑事责任的。如果仅仅是经济转账，那是没事的。
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    2022-06-22 16:16:08
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  • 楼主：
    这个是亲属朋友中奖的钱转到我这里的 怎么跟银行说
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    2022-06-22 16:25:52
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  • 匿名 服务方：
    那就如实说，这个不构成犯罪
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    2022-06-22 17:07:16
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• 

  杨康

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  • 答谢
    一般情况下，银行即使询问，也只是例行询问，如果不是违规或涉及违法，不存在问题，但是如果有交易，存在税务问题。
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    2022-06-22 16:18:38
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• 

  宋加秘

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  • 答谢
    你好，根据你的描述，可能有人打算用你的卡进行洗钱等犯罪活动，建议不要擅自动这笔钱，及时和公安取得联系，避免涉嫌刑事犯罪。
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    2022-06-22 16:24:11
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• 

  杨力

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  • 答谢
    20″
    自动转换：这个两天那样，尽量留出这个抓紧看看你这个看看那个来源，他们这个好像来源是什么钱相处了？你这个银行卡干什么用啊？如果洗洗劫就要亲密，你要进去了哦，不能够给他们使用好这个是啊，是构成犯罪的。
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    2022-06-22 16:26:36
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• 

  谢福金

  律师

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  • 答谢
    17″
    自动转换：你好像你所说这种情况，如果那个资金来源是没有问题的，竞争也是没问题的，如果人打电话来询问，那就如此告诉这个资金的来源了，以及这个情况就可以了。
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    2022-06-22 16:27:01
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• 

  田秋蔚

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  • 答谢
    只要是合法交易，就算频繁交易也不会有问题。而且这个数额也并不算太大，持续时间并不长，银行一般不会监管。
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    2022-06-22 17:17:13
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• 

  杨坤

  律师

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  • 答谢
    17″
    自动转换：你好，对于银行卡两天内尽量60万，这个主要是通过呃正常的经济往来正常的经济往来所所收入的，这个没什么问题，这个不用担心嗯。
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    2022-06-22 18:13:05
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• 

  魏海峰

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  • 答谢
    你好，是基于什么原因发生的转账行为？如果是正常的市场交易，产生的付款和收款行为，有基础的合法贸易，则不违法。但是，如果是帮忙洗钱，把违法犯罪所得洗白，则涉嫌犯罪，需要承担法律责任的。
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    2022-06-22 18:26:04
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• 

  毛勇

  律师

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  • 答谢
    大额的转账行为需要说明情况，主要是资金来源的合法合理性，可以是合法的交易、赠予等都是可以的。你自己具体掌握就好。
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    2022-06-22 19:39:21
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• 

  周钰淇

  律师

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  • 答谢
    11″
    自动转换：您好，这个进账60万要看这个资金的来源和去向，然后才能判断身份有问题，一般来说是没事的。
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    2022-06-22 23:47:59
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• 

  罗超

  律师

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  • 答谢
    按照你的描述，这种情况下存在一定的为微型的，建议把可能记录发过来，我们看一看。我们处理过类似案件，根据你的描述，可以给你进一步解答，维护你的合法权利，告知你如何具体操作，谢谢。
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    2022-07-05 16:04:26
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