我的订单

好律师 > 专题 > 刑事制度 > 法律指南 > 私募基金的非法集资案定性为挪用资金或者合同诈骗可能更加合适

私募基金的非法集资案定性为挪用资金或者合同诈骗可能更加合适

时间:2020-07-02 来源:法律投稿
收藏
0条回复

当前很多私募基金案件引发的非法集资案中,不能仅仅因为出现了兑付问题,就把所有的责任往募资行为上推,从而认定为非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪。
很多私募基金,特别是在广深注册的一些公司,募资行为的管理,实际上是严格按照私募基金相关法规走的,并没有公开宣传,没有针对不特定的对象,不合格的投资者募资,(但大概率存在保本付息问题),但是可能问题集中出在资金使用行为上,比如存在资金挪用或者资金侵占的问题,或者存在项目虚假的欺诈或者合同诈骗问题。
这意味着,很多案件,募资端的员工,可能不一定要承担刑事责任,问题是出在主要负责人对资金的管理和项目的真实性问题上。
当下这类案件很多都直接往非法集资上靠,导致的一个结果就是,大量的募资端、销售端的员工被指控参与非法集资、帮助非法集资,办案机关在寻找构成非法集资的证据时,也会遇到重重困难,很多时候无法找到”公开宣传、针对不特定对象集资“的证据,而对于资金使用问题,钱到底去哪里的,实际上可能才是案件定性的关键,也是解决投资者矛盾的关键。

声明:

1、以上内容来源于法律人士的投稿,目的在于分享更多法律信息;如内容涉及侵犯您的知识产权或其他合法权利,请发送邮件至:kefu@haolvshi.com.cn ,我们将第一时间予以核实和处理。

2、本平台提供的相关信息仅供参考,您在使用时应自行判断其正确、可靠、完整、有效和及时性;您应自行承担因使用前述资料信息而产生的风险及责任。

3、好律师网:律师在线咨询,人工智能法律,24小时专业自助律师服务平台。找律师写合同、打官司,律师24小时提供服务,请上好律师网www.haolvshi.com.cn

评论()

您还可以输入140

加载更多

相关文章推荐

加载更多

您可能关心的问题

更多 >
刑事再审申诉
类型:司法程序 | 2024.10.12 14:06
侵占罪
类型:侵犯财产犯罪 | 2024.10.05 13:47
以结婚为目的骗钱算诈骗吗?
类型:侵犯财产犯罪 | 2024.10.05 06:19
担心构成非法行医犯罪
类型:侵犯公民人身权利犯罪 | 2024.09.28 14:39
立即咨询

合同文书推荐

更多 >
  • 刑事和解协议书

    【合同文书】 ¥1.99
  • 交通事故致人死亡刑事谅解赔偿协议

    【合同文书】 ¥3.99
  • 审查起诉阶段刑事谅解书

    【合同文书】 ¥0.99
  • 律师事务所受理刑事诉讼案件批办单

    【合同文书】 ¥0.99
  • 刑事诉讼上诉状

    【合同文书】 ¥0.99
  • 刑事处分公证书

    【合同文书】 ¥0.99

专长律师推荐

更多>
好律师将通过以下标准,择优对服务方进行推荐:
1、积极回复文字问律师且质量较好;
2、提供订单服务的数量及质量较高;
3、积极向“业界观点”板块投稿;
4、服务方黄页各项信息全面、完善。
  • 甘仕荣 律师

    专长: 劳动人事、房屋土地、交通肇事、民事诉讼、国家赔偿、行政诉讼、刑事诉讼

    好评:
  • 何思齐 律师

    专长: 婚姻家庭、劳动人事、交通肇事、人身伤害、刑事诉讼、知识产权、财产损害、借款担保

    好评:
  • 曹必友 律师

    专长: 劳动人事、婚姻家庭、交通肇事、人身伤害、民事诉讼、刑事诉讼

    好评:

热门服务

close

好律师