借款给别人，结果人家可能涉及庞氏骗局

46位律师解答

• 

  李新宇

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    16″
    自动转换：你好嗯，看了下你的描述啊，这种案子确实嗯，应该是涉嫌这个非法集资啊，这边只能是通过公安局刑事程序嗯。
    展开
    收起
    2025-03-05 09:54:11
    回复
  • 楼主：
    因为实物没法证明，后续会被追缴吗
    展开
    收起
    2025-03-05 09:55:08
    回复 删除
  • 李新宇 服务方：
    点击头像，详细沟通
    展开
    收起
    2025-03-05 09:55:35
    回复
• 

  赵宴敏

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    16″
    自动转换：你这个案子现在如果已经报警的话，那就只能是等消息，嗯，没有太多更好的办法，很多这种涉嫌非法集资，非法非吸的案子都得懂。
    展开
    收起
    2025-03-05 09:54:41
    回复
  • 楼主：
    就是怕实物没法证明，然后真的没钱了，怕被追缴。
    展开
    收起
    2025-03-05 09:55:40
    回复 删除
• 

  毕姚胜

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    报警处理啊，这个只能报警处理，由公安部门等待通知，这也没办法，因为你也报案了，那就只能等待吧。多跟警察沟通，看看案件进度。
    展开
    收起
    2025-03-05 09:55:38
    回复
  • 楼主：
    警察不肯交代办案细节，一般会被追缴吗。
    展开
    收起
    2025-03-05 09:56:08
    回复 删除
• 

  郭淑娇

  法律执业者

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    刑事案件，涉嫌诈骗，报警处理
    展开
    收起
    16″
    自动转换：我不知道嗯。
    展开
    收起
    2025-03-05 09:55:45
    回复
• 

  崔兵

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    这就是典型的欺诈，甚至诈骗的一步一步心理入坑进行骗局。警察必须认真履行职务，而不是什么等通知。根据我几十年的。大群体法律刑事民事经济联合工作经验来看，大家必须团结起来，努力维护自己的权益，可以叙述具体的详细情况帮助你
    展开
    收起
    2025-03-05 09:55:47
    回复
  • 楼主：
    因为我们就像我描述的，我们根本不知情，只是因为操作的早，所以本金大部分都回来了，可是这么多年，收益高很多都花费了，目前的不动产都是我们操作之前就有的房产，我就怕他拍卖我的不动产，我家里人都没法养老了。
    展开
    收起
    2025-03-05 10:04:30
    回复 删除
• 

  许家苗

  法律执业者

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥8.75

  • 77″
    展开
    收起
    2025-03-05 09:56:19
    回复
  • 楼主：
    我敢保证，我们不知情，后续还追投了，因为据说公可能有让超过本金的拿出来的想法。
    展开
    收起
    2025-03-05 09:58:40
    回复 删除
  • 匿名 服务方：
    55″
    自动转换：我的意思是你这个这么高的回报率，有什么理由来让办案机关来相信，或者说你有什么正常的逻辑有这么高的回报率，你可能不知道具体的细节，但是你们有可能知道这个事情是不正常的，可能涉嫌犯罪，但是具体犯什么罪，你们并说不出来，我这样描述是不是符合客观？多维办机关可能要投这份外卖切入，你是否知情？
    展开
    收起
    2025-03-05 10:02:06
    回复
  • 楼主：
    我查过您说的相关问题，当时因为这个回报率，也不是我们要求的也没有协商，当时就说有这么一笔操作，需要钱，我家里人就打过去了，回报是他自己按比例打过来的，他因为本人是银行管贷款的，就说这笔钱是用于他操作贷款的掉头，或者称过桥，利润确实很高，超过很多，可我们确实以为他就是做的这个生意，而且涉及300多人，都参与了。后面的几率更高，达72%。我们不奢求本金能追回来，只希望别在追缴了，家里都快支离破碎了。
    展开
    收起
    2025-03-05 10:17:39
    回复 删除
• 

  赵德喜

  法律执业者

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    以下是对该情况的分析： 案件处理流程方面 - 侦查阶段：公安机关会全面调查收集证据，包括银行经理的行为证据、资金流向等。会对相关人员询问笔录，也可能会进一步冻结或查封与案件有关的资产。 - 审查起诉阶段：若公安机关侦查完毕，认为犯罪事实清楚、证据确实充分，会将案件移送检察机关审查起诉。检察机关会对案件进行审查，决定是否向法院提起公诉。 - 审判阶段：法院会根据双方提交的证据和事实进行审理，判定银行经理是否构成犯罪及罪名成立与否，确定具体刑罚。 资金追缴方面 - 法律规定：根据《最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，向社会公众非法吸收的资金属于违法所得，以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。 - 实际执行：在司法实践中，一般会先追缴违法所得，若有剩余资金才会考虑按比例返还给集资参与人。鉴于该案涉及金额巨大，资金可能已被挥霍或用于支付前期利息等，能追回的资金可能有限，大概率会按集资参与人的集资额比例返还，可能会出现追回资金不足以覆盖本金的情况。 关于你的银行卡冻结及可能面临的情况 - 冻结原因：银行卡被冻结可能是公安机关为了防止资金转移或作为案件证据进行的措施。 - 后续处理：如果认定你是单纯的受害者，在案件审结后，银行卡可能会解除冻结。但如果发现你获取的利息等收益明显超出合理范围且无法说明合法来源等特殊情况，可能会对超出部分进行追缴。不过，如果你能证明自己完全不知情且无过错，在扣除已支付的合理利息等后，一般会保障你的合法本金权益。
    展开
    收起
    2025-03-05 09:56:31
    回复
  • 楼主：
    如果能证明不知情，可是就像我说的，这个年回报率太高了。
    展开
    收起
    2025-03-05 10:24:26
    回复 删除
• 

  邓锋

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    10″
    自动转换：你这种情况建议立即报警，有警方介入，尽最大的可能完成。
    展开
    收起
    2025-03-05 09:57:43
    回复
  • 楼主：
    警方就让我们等通知。
    展开
    收起
    2025-03-05 09:59:55
    回复 删除
• 

  张华北

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    21″
    自动转换：这种情况嗯，一般是不会的啊，但是如果说超过了这个没有几次能到吗？超过法定保护的，也不会恢复啊嗯。
    展开
    收起
    2025-03-05 09:59:31
    回复
• 

  郑晅

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    赶快起诉。 我是郑晅律师，我是郑晅律师，我是郑晅律师，我是郑晅律师，我是郑晅律师，我是郑晅律师，我是郑晅律师，我
    展开
    收起
    2025-03-05 09:59:33
    回复
• 

  韩冰

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    这个就是涉嫌刑事案件，报警后等待警方通知吧，涉案人员较多，案件比较复杂，积极配合警方的调查等待后续处理。
    展开
    收起
    2025-03-05 10:04:20
    回复
• 

  黄振波

  法律执业者

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    这需要公安机关对你们的存款行为是否涉及庞氏骗局案件的关联证据进行调查。包括存款数额，存款用途，存款去向，以及获利情况，进行认定当事人是否属于法律意义上的不知情，如果确认是不知情，公安机关会如期解冻银行卡。
    展开
    收起
    2025-03-05 10:04:32
    回复
• 

  金立强

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥8.75

  • 对方涉嫌非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪，建议联合其他投资人共同到公安机关报案，要求公安机关及时立案调查，多催促公安办案进展，这样才可能追回部分投资，全部追回可能性不大，毕竟对方没有那么多钱了
    展开
    收起
    2025-03-05 10:04:42
    回复
  • 楼主：
    我们已经不奢求本金还能追回了，只希望不要在追缴了。
    展开
    收起
    2025-03-05 10:05:39
    回复 删除
  • 匿名 服务方：
    超过本金的部分有可能被认定为非法所得被没收，这种可能性很大
    展开
    收起
    2025-03-05 10:08:42
    回复
  • 楼主：
    可我们有没有多拿钱，其实是算的出来的，这几年的开销还有其他收入，问题就是时间太久远了，我们证明不了啊，从银行卡层面，我们很有可能就是多拿了。
    展开
    收起
    2025-03-05 10:32:30
    回复 删除
  • 匿名 服务方：
    那没有办法，没有追究你们的刑事责任就是万幸了，年息48的利息太夸张了，天上不会掉馅饼的，想想那些本金都回不来的投资人，你们就平衡了
    展开
    收起
    2025-03-05 10:36:50
    回复
  • 楼主：
    所以我们从来没有说还想追回本金，被利益懵逼了头脑，只是确实身上也没钱了，怕被追缴，因为我们自己算出来，利息应该还是比本金少的，就是有些东西无法证明了。
    展开
    收起
    2025-03-05 10:45:41
    回复 删除
• 

  陆畅言

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥8.75

  • 71″
    展开
    收起
    2025-03-05 10:08:17
    回复
  • 楼主：
    谢谢您的意见，我们就是被高收益懵逼了双眼，可实际上我们确实也不知情，如果知情，这种明知道犯罪的事也不会做了，感谢您的回复，现在公安的意思就是让我们等通知。
    展开
    收起
    2025-03-05 10:26:37
    回复 删除
  • 匿名 服务方：
    25″
    自动转换：耐心等公安机关的是通知吗？当然，我也相信你肯定是当时的时候不知情的，如果知情的话，明知是犯罪的行为，你们也不会把自己的钱是这样投进去的，所有的好的研究四个手术就是说。
    展开
    收起
    2025-03-05 11:39:24
    回复
• 

  李琳

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    我是李琳律师，根据您的描述情况及以往案例。对于公司如何操作，您说您完全不知情。这种情况需要看警察如何认为，警察有可能认为您知情或者有人指控您知情，那就涉嫌刑事犯罪。如果警察认为您完全不知情，与本案无关，那就应该没有什么事情了。具体情况需要知道更多的细节。
    展开
    收起
    2025-03-05 10:12:58
    回复
  • 楼主：
    就是他骗说这笔钱用于民间的借贷，还贷，因为他本来就是银行方面管贷款的经理，然后我们把钱打给他，他来操作的。如果知道违法我们肯定不操作了啊。
    展开
    收起
    2025-03-05 10:20:43
    回复 删除
  • 匿名 服务方：
    您们之间如何操作的，要警察相信才行。跟警察说清楚就可以了。
    展开
    收起
    2025-03-05 10:32:18
    回复
• 

  马娉

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    你的问题是什么?如果牵涉集资诈骗，需要公安侦查以后，侦查阶段的案情是不能随便透露的，如果侦查终结之后移交检察院，在此阶段可以申请阅卷。建议委托专业律师介入。
    展开
    收起
    2025-03-05 10:19:35
    回复
• 

  吕海

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等法律之规定，结合您介绍的基本情况考查，前述你方所获过高“收益”可能被认定为非法所得，提示您主动向办案机关说明情况。
    展开
    收起
    2025-03-05 10:21:19
    回复
• 

  谢福金

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    17″
    自动转换：你好像你所说这种情况如果报警了，嗯，因为这是非法吸收存款的行为，如果他对方的好友全的情况下是可以追回，唉，相应的本金的为什么？
    展开
    收起
    2025-03-05 10:25:51
    回复
  • 楼主：
    就是像我问题说的，我们本金应该差不多回了，就是因为很多谢礼，很多实物送的，没法统计，如果算上这些，我们可能拿超的，问题就是拿超的话，会被追缴吗，我们已经没钱了。
    展开
    收起
    2025-03-05 10:29:25
    回复 删除
• 

  张扬智

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    23″
    自动转换：我不知道这种情况对方应该是涉嫌非法集资诈骗了，公安机关已经让处理了，你们要等公安机关后面最后一张款了，大部分本金都追怀了了，那就是最后剩余的相关本金了。
    展开
    收起
    2025-03-05 10:28:32
    回复
• 

  李鑫

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    52″
    自动转换：然后关于啊第一个问题啊啊就是这个不动产房子啊，因为你这个房子是在你们操作之前就已经有了啊，也就是说他这个房子他是属于这个合法的财产的，它不会成为这个违法财产被公安机关呃来收缴啊，这一点你可以放心啊，只有其他的涉及到银行，说是存款存了一部分啊，过桥啊，那这个就要看呃呃，他这个具体是什么性质是非法吸收公众存款呢还是诈骗呢啊？就收费的庞氏骗局呢？还是什么这个要根据公安机关的调查的事实啊进行来判断啊？嗯，这个房子她不会拍卖啊这个你可以放心，希望能。
    展开
    收起
    2025-03-05 10:29:33
    回复
• 

  张广雷

  法律执业者

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    你好，你们这个情况，不会追回，你们属于受害者，不是嫌疑人， 所以，这个 你不用担心，和你没关系。
    展开
    收起
    2025-03-05 10:30:12
    回复
• 

  韩帅

  法律执业者

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    通过你的描述，你对部分事实也是不知情的，没有故意诈骗犯罪。建议保留好证据材料，积极配合公安机关侦查处理，陈述事实经过，争取早日解决纠纷。
    展开
    收起
    2025-03-05 10:31:04
    回复
• 

  张佳伟

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    首先，你当初在银行里存款有无存款的相关凭证，其次，你需要明确是银行职员的个人行为还是银行的行为，最后，如果公安机关向你询问你应当配合调查，本身没有参与到违法犯罪中去。
    展开
    收起
    2025-03-05 10:32:09
    回复
• 

  张晓龙

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    68″
    展开
    收起
    2025-03-05 10:33:45
    回复
  • 楼主：
    超过那部分，本来我就不想了，就是从银行层面我们可能是拿多了，就是现在的谢礼这些有些没法证明，而且时间太久了，根本记不住，怕公安就因为账面上我们多了，让我们追缴。
    展开
    收起
    2025-03-05 10:38:33
    回复 删除
• 

  吴炜

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    E如果已经报案了的话就等公安机关的立案之后调查的结果，根据调查结果到时看看对方有没有财产可以退赔给你们。
    展开
    收起
    2025-03-05 10:35:56
    回复
• 

  蔡明福

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    看你的叙述，这个项目确实很像非吸或者集资诈骗，你属于投资人。如果公安经过调查，查明你没有实施犯罪，不会找你追缴的，因为需要进行退赔退赃的主体是犯罪嫌疑人。
    展开
    收起
    2025-03-05 10:37:44
    回复
  • 楼主：
    您好，感谢你的回复，可这个犯罪嫌疑人可能名下已经没有资产了，有很多人，可能利息超过了本金很多。
    展开
    收起
    2025-03-05 10:40:26
    回复 删除
• 

  秦惠芳

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    你好，这个要看具体情况，是否涉嫌非法吸收公众存款罪？这样的话如果利息大于本金的话。一般不会再返还本金。这个还要看最后的认定。
    展开
    收起
    2025-03-05 10:39:43
    回复
  • 楼主：
    我们已经不奢求本金返回了，只希望不要在追缴就好了。
    展开
    收起
    2025-03-05 10:41:34
    回复 删除
• 

  袁忠

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    如果超出法定上限的数额，超出的这一部分会被认定为无效，而且呢可能需要返还这部分超额利息。如果你的不动产是合法所有，且与涉案资金无关。一般不会被拍卖用于偿还债务。
    展开
    收起
    2025-03-05 10:40:02
    回复
  • 楼主：
    不动产都是之前买的。这个可以证明的，就是万一让我们追缴，7.8年了很多都花费掉了，怎么还得出来呢。
    展开
    收起
    2025-03-05 10:42:41
    回复 删除
• 

  刘闯

  法律执业者

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    77″
    展开
    收起
    2025-03-05 10:50:24
    回复
• 

  任宇飞

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    若利息超过本金，且被认定为“以新还旧”的庞氏骗局资金，法院可能判决追缴超额部分。但若您能证明实物价值难以计算或未实际获利，可主张扣除合理部分。
    展开
    收起
    2025-03-05 10:51:01
    回复
  • 匿名 服务方：
    若房产被错误查封，可向法院提出执行异议（依据《民事诉讼法》第二百三十四条）
    展开
    收起
    2025-03-05 10:52:56
    回复
  • 楼主：
    因为谢礼还有啥的，7.8年了我们没法完全回忆和证明，如果这里不算，我们应该是拿得超的。
    展开
    收起
    2025-03-05 13:12:06
    回复 删除
• 

  崔常山

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    如果只是如你上面所说的情况，你的行为不构成违法犯罪，你只是投资人，如果没有发展下线的话，你只是收取了相应投资款的利息但是后续回报超过法律规定的合法利息以外的部分会被要求退回。
    展开
    收起
    2025-03-05 10:51:42
    回复
  • 楼主：
    问题就是我们实际上到手的确实就和本金差不多，可很多我们没法证明很多实物谢礼啥的，从银行账面上来说我们可能是超过本金一部分的，可我们没有钱了啊，最后又投了一笔，现在身上都没钱了，现在就想踏踏实实工作，就怕强行让我们追缴。
    展开
    收起
    2025-03-05 10:58:42
    回复 删除
• 

  武姣姣

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    他已经支付给你的钱不会追回，这部分你们约定的是利息吧？就算再高，也是他愿意给的，给了就不能追回。本金部分，看你们怎么约定，如果是一直付息，没还过本金的话，那他还欠你本金。不过他骗了这么多人，本金从他那里追回来的可能性很小，就看能不能把银行拉上了，如果刑事诉讼没把银行拉上，民事诉讼也可以试试
    展开
    收起
    2025-03-05 11:08:31
    回复
  • 楼主：
    谢谢
    展开
    收起
    2025-03-05 11:18:45
    回复 删除
• 

  宋培奇

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  ¥8.75

  • 应该是被公安冻结的吧？如果你们确实不知情，那么你们也是受害者，原则上不会追究你们的责任，主要是追究银行经理那些实际操纵者的责任，冻结账户只是涉及诈骗的常规做法，不代表你们有责任，后续你们持续跟进一下公安的处理进度就行。
    展开
    收起
    2025-03-05 11:15:10
    回复
  • 楼主：
    主要就是怕银行卡上显示我们多拿了，可实际上我们一直有送礼啥的，怕算出来我们拿的比本金多，让我们返还，我们没钱返还了。
    展开
    收起
    2025-03-05 11:20:15
    回复 删除
  • 匿名 服务方：
    因案而异了，这就看公安机关怎么认定
    展开
    收起
    2025-03-05 11:23:34
    回复
• 

  江润凯

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    32″
    自动转换：一般情况自己已经投进去的这些资金，以及律师收回来了之后呢，才鲍蕾的这种情况呢？很难说要求原来的那些已经收回来成本的那些投资投资者啊，要退回那些啊本金呢？或者利息呀，这个是比较难的。
    展开
    收起
    2025-03-05 11:20:10
    回复
  • 楼主：
    问题是卡被冻住了，现在做生意都做不了。
    展开
    收起
    2025-03-05 11:27:21
    回复 删除
• 

  丁辉

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    10″
    自动转换：现这种情况可以其他营养啊，要求银行返还本金啊嗯。
    展开
    收起
    2025-03-05 11:28:53
    回复
• 

  夏虹

  法律执业者

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    这个项目的组织者策划者，涉嫌犯罪，应不持疑义，你所关心的两个问题，一是自己是否涉及刑事，二是你获取的利息是否受到法律保护。
    展开
    收起
    2025-03-05 11:32:26
    回复
  • 楼主：
    您好，我觉得我目前来说就是确实不知情，但是因为这个人是个银行总行的经理，他说在银行操作的，所以年回报率很高，我们觉得也是和他职位有关的，而且因为我们是做生意的，讲谢礼，所以我们其实都会转一部分当做帮我们赚钱的谢礼，扣除谢礼估计年回报率约30左右。
    展开
    收起
    2025-03-05 11:37:53
    回复 删除
• 

  王宝珊

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    您好，您这边对此事先并不知情 不存在共同犯罪的 故意的 情况下是不需要承担相应的刑事责任，关于民事赔偿部分 需要看您这边是否有一定过错 由法院依法进行裁判
    展开
    收起
    2025-03-05 11:41:16
    回复
• 

  王伟政

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    对于你所讲的这种情况，如果你本身的行为并不违法，你一级法律规定合法购物制的不动产就不会被拍卖，不必过于担心。
    展开
    收起
    2025-03-05 11:54:24
    回复
• 

  赵严

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    你好，根据你的问题描述，这种情况下已经是构成非法集资罪了，目前，主要犯罪分子是否已经采取了强制措施？那么如果你的钱撤不回来，那么很大一部分可能性是追不回来了。
    展开
    收起
    2025-03-05 12:18:05
    回复
  • 楼主：
    现在我怕追缴，因为身上已经没钱了。
    展开
    收起
    2025-03-05 13:05:34
    回复 删除
• 

  陈华明

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    公安已经立案的情况下，你们要先了解到底是案件，到底是集资诈骗还是其他，然后积极很近，配合公安机关的调查询问。
    展开
    收起
    2025-03-05 12:30:45
    回复
• 

  苏斌

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    他们涉嫌非法吸收公众存款罪，你们是否涉嫌罪名？如你确实不知情也不应该知情，也没有去帮助他们，经过公安调查，你们，不涉嫌犯罪的话，作为非法吸收公众存款的受害人，一般只返还本金，如果你现在本金已经返还完，到时候就不返还给你了，至于你的房产及其他财产，现在看不出来，你需要承担什么责任？
    展开
    收起
    2025-03-05 13:07:45
    回复
  • 楼主：
    就是我们现实里会给他谢礼的，这些谢礼也有很多，如果这些不算（因为实际上也很难算，可是确实有），那么我们表面可能利息超过本金一部分的。
    展开
    收起
    2025-03-05 13:10:12
    回复 删除
  • 匿名 服务方：
    像你这个说法是你们从他人手里聚集资金，然后你再从这个公司里拿到利息，剩下部分归你自己，如果是这样的话，你有可能涉嫌吸收公众存款罪，如果你涉嫌的部分，本金都已还清，可以不予立案或者免刑事处罚
    展开
    收起
    2025-03-05 17:12:48
    回复
  • 楼主：
    我们并不知情啊，他就说这笔钱用于银行掉头，过桥，实情我们一点都不知道。
    展开
    收起
    2025-03-05 17:23:10
    回复 删除
  • 匿名 服务方：
    如果你只是用你的钱，投资的话，你不知道，也不应当知道，如果你是让别人投资，你给别人利息，有可能，推定，你应当知道
    展开
    收起
    2025-03-05 19:10:01
    回复
  • 楼主：
    好的，非常感谢。
    展开
    收起
    2025-03-05 19:40:34
    回复 删除
• 

  宋成海

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    涉嫌诈骗，及时报警处理，由公安机关立案调查，报警之后等待警方调查处理，涉案人数较多，案情复杂，配合调查就是
    展开
    收起
    2025-03-05 13:48:54
    回复
  • 宋成海 服务方：
    涉嫌诈骗，及时报警处理，由公安机关立案调查，报警之后等待警方调查处理，涉案人数较多，案情复杂，配合调查就是
    展开
    收起
    2025-03-05 13:50:07
    回复
  • 宋成海 服务方：
    涉嫌诈骗，及时报警处理，由公安机关立案调查，报警之后等待警方调查处理，涉案人数较多，案情复杂，配合调查就是
    展开
    收起
    2025-03-05 13:50:47
    回复
• 

  何勇

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    83″
    展开
    收起
    2025-03-05 13:58:50
    回复
  • 何勇 服务方：
    83″
    展开
    收起
    2025-03-05 14:00:10
    回复
  • 楼主：
    该回复2025-03-05 14:05:58被作者删除。
    展开
    收起
    2025-03-05 14:03:42
    回复 删除
  • 楼主：
    该回复2025-03-05 14:06:10被作者删除。
    展开
    收起
    2025-03-05 14:04:40
    回复 删除
  • 楼主：
    因为我也不知道我们实际上拿了多少，但是因为很早，7.8年了，有可能利息超过本金了，可是我们现在也没钱了，有部分都消费了，7.8年前的我们现在也不知道具体情况，怕还被追缴。
    展开
    收起
    2025-03-05 14:05:33
    回复 删除
• 

  张超

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    《防范和处置非法集资条例》第二十五款第二款“任何单位和个人不得从非法集资中获取经济利益”，《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条规定：“以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及……应当依法追缴。”利息分红可能追缴，本金应该不会。
    展开
    收起
    2025-03-05 14:24:52
    回复
• 

  袁影

  法律执业者

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    等候公安机关结果，如果公安机关竟调查认定是赃款，是可能会被追回的，也可向公安机关提供证据证明非是赃款所购。
    展开
    收起
    2025-03-05 14:45:37
    回复
• 

  律师

  赞 投诉

  找Ta服务 在线沟通

  • 答谢
    您好，我是刘志凯律师，您是给他们投钱的对吧，然后您投的比较早，赚了不少利息，现在是赔钱了，而且据你们了解这个银行经理其实就是吸收后来的钱给之前的人发利息，直到最后撑不下去爆雷，对吧，最重要的是你除了投资之外没做过其他任何的参与，没有跟他一起经营这个项目对吧，如果是这样那你应该是没事的，也不会要求你退钱的，就怕你参与经营了，我是刘志凯律师，我的电话：13102121801 通过电话也可以添加微信
    展开
    收起
    2025-03-05 17:04:05
    回复