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洗钱什么意思?常用手法是什么?
洗钱什么意思?常用手法是什么?我们大家可能对于洗钱这一个概念只是听过,可能大家只是在电视剧中看到过一些这样的情节,感觉离自己很遥远,其实这是大家普遍面临的一个...
2019-12-18 21:08:39 查看全文 >>洗钱罪是什么意思?
比如洗钱,将可能构成洗钱罪,那么我国法律洗钱罪到底是什么意思呢?
2019-03-22 16:28:48 查看全文 >>刑法规定的“洗钱罪?洗钱罪怎么处罚?
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪
2020-07-10 20:57:47 查看全文 >>洗钱罪是什么?
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯
洗钱罪的处罚
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源...
2018-11-08 18:26:27 查看全文 >>-反洗钱法草案首次提请审议 我国将严防洗钱行为-
备受社会关注的反洗钱法草案,25日首次提请十届全国人大常委会第二十一次会议审议。此法的制定,标志着中国将严防洗钱行为,保障国家经济安全和社会稳定,并积极参...
查看全文 >>洗钱把洗钱的钱拿跑了
我有个朋友是干洗钱的,前几天我们出去玩,吃饭啥的都他请客,我就问他你干什么活,他就和我说洗钱 我问他一个月多少钱他说一万多,后来回家了我就一个和他联系说我也...
财产损害 解答 50 2021-05-24关于账户被牵扯到洗钱
11月25号转账发现银行卡被冻结,查到是异地公安局刑侦大队冻结的,打110问了刑警队电话后打过去说是让等待,没事了就解冻了,有事会有当地警方传唤。20天后还没...
其他 解答 31 2019-12-23购房合同里,/ 代表什么意思?
购房合同里“乙方在得到通知后 / 日内以现金补齐”, 这个 /,怎么解释?无限期?0?无效?有固定的解释吗?/+日,代表多少天? 同一份合同内,“/”的意...
房屋购买 解答 54 2019-06-06请问这份判决书是什么意思
我家的出租车卖给了别人,出租车是必须要挂靠在出租车公司的,油补也是我家自己领,我们这里签合同卖出租车的有一百多辆,但是对方一直不过户并说合同无效,我家起诉了对...
其他 解答 57 2020-09-04咨询不知情状况下被洗钱怎么处理?
您好 我想咨询下,如果有人告诉自己有人用自己的身份进行洗钱行为,通过什么方式能查询个人经济状况?如果在不知情的状况下,是否要承担法律责任。
人身伤害 解答 28 2019-01-07咨询一下老板发这句话什么意思?
小郭,你今天先不用上班了,等我回来了,我通知你上班!公司现在在调整!我想咨询一下老板发这句话什么意思?
其他 解答 8 2017-05-05“好律师网”提供的相关资料仅供您参考。您在使用相关资料时应自行判断其正确、可靠、完整、有效和及时性;您须自行承担因使用前述资料信息服务而产生的风险及责任。