关于账户被牵扯到洗钱

31位律师解答

• 

  李新宇

  律师

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  ¥1.07

  • 15″
    自动转换：你好，你所说这种情况啊，就是说不能委托律师没有什么情况，还是需要你自己去，因为啊，这个地方警方必须要找你核实情况啊，你不能委托律师去。
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    2019-12-23 22:59:54
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  • 楼主：
    这个问题前边还有一个问题，会不会抓人
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    2019-12-23 23:01:07
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  • 李新宇 服务方：
    11″
    自动转换：嗯，这个情况抓人的可能性不大啊，只是找你核实情况，所以说呢，你还是不要紧张。
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    2019-12-23 23:01:40
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• 

  刘闯

  法律执业者

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  ¥1.07

  • 66″
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    2019-12-23 23:01:20
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• 

  苗世静

  律师

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  • 24″
    自动转换：你好，一般情况下呢，需要先检查完之后如果发现您跟这个案件没有关系的话，才会对你的卡进行解封，您可以先回老家，然后有什么事情的话可以跟公安局这边在协商时间或者委托律师代为单位办理，一般情况下不会直接拘留你。
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    2019-12-23 23:01:48
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• 

  李国民

  律师

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  • 14″
    自动转换：那你好，那么只要你的这逼我至今是生意往来就不涉及洗钱最明亮，所以说建议你。
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    2019-12-23 23:02:39
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• 

  张超

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  • 公安也不会乱抓人，他们需要侦查清楚后，确定有犯罪嫌疑才抓人。而且，无辜的人被别人利用，也比较常见。如果老家没有急事，或者上班，我建议还是先不要回去。有的事律师代替不了你。
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    2019-12-23 23:03:05
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• 

  项登霖

  律师

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  ¥1.07

  • 1、公安拘留当事人也是有一定程序的，不会很随便。证明当事人犯罪是公安的义务，而不是当事人自证清白。 2、一个案件中有各种程度的当事人，一般不会把显著轻微的也拘留。 3、公安拘留，传唤都要本人，律师代替不了。不过其他程序性的，文件形式的可以委托律师进行。
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    2019-12-23 23:03:13
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• 

  王宝珊

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  • 您好，刑事案件举证责任以及收集证据应当由公安机关来依法进行。您现在的选择只能是耐心的等待公安机关查实这笔欠款的来源确实与你无关才能申请解冻你的银行账户，根据疑罪从无的原则，如果警方无法查实你本人于此次案件有关那么需要第一时间解除对你银行账户的冻结。银行账户的冻结，你可以委托本地律师介入及时跟进案件进展
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    2019-12-23 23:04:12
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• 

  黄浩

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  • 10″
    自动转换：你这种情况就配合国机关调查吧，把你这个钱转给你的也好，你转出去的也好。
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    2019-12-23 23:06:44
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• 

  范羲

  律师

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  • 公安那边也是履行职责，找你了解情况，现在还是最好不要回老家自己去，如实陈述，证据不足被刑事拘留的可能性也不大
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    2019-12-23 23:07:10
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• 

  南晓峰

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  • 你好 先不用担心，警方也是正在调查中，你如实陈述就行，没有证据不会给一个人定罪，证明一个人有罪的责任是公安司法机关，而不是公民个人。
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    2019-12-23 23:07:30
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• 

  刘学勤

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  • 您好，根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百三十三条 需要冻结犯罪嫌疑人在金融机构等单位的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产的，应当经县级以上公安机关负责人批准，制作协助冻结财产通知书，通知金融机构等单位执行。《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百三十三条《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百三十六条
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    2019-12-23 23:07:58
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  • 楼主：
    我知道被冻结肯定是有原因的，肯定不会无缘无故冻结我，我现在烦心的是证明不了清白会被控制
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    2019-12-23 23:16:39
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  • 刘学勤 服务方：
    嗯，你好，那如果说警察，让你去做笔录的话，那么您如实说情况就可以了，法律是公正的。
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    2019-12-23 23:59:49
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• 

  何勇

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  • 13″
    自动转换：你好过机关没有证据，不得五谷杂粮，他们不会抓抓抓你，只是要你配合调查。
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    2019-12-23 23:16:35
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• 

  梁保军

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  • 您好，就您所说的情况，您需要再耐心等待，公安机关确认您没有问题了，才可以解冻的，毕竟公安机关需要一段时间来侦查此事
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    2019-12-23 23:22:26
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• 

  孙杭林 赞 投诉

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  • 对于刑事案件依法撤销、行政案件因违法事实不能成立而作出不予行政处罚决定的，除依照法律、行政法规有关规定另行处理的以外，公安机关应当解除对涉案财物采取的相关措施并返还当事人。 人民检察院决定不起诉、人民法院作出无罪判决，涉案财物由公安机关管理的，公安机关应当根据人民检察院的书面通知或者人民法院的生效判决，解除对涉案财物采取的相关措施并返还当事人。 人民法院作出有罪判决，涉案财物由公安机关管理的，公安机关应当根据人民法院的生效判决，对涉案财物作出处理。人民法院的判决没有明确涉案财物如何处理的，公安机关应当征求人民法院意见。
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    2019-12-23 23:25:25
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• 

  吴述松

  律师

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  • 根据你的陈述现在公安机关没有证据来证明你涉嫌诈骗，现在应该是在调查阶段，没有对你进行刑事立案。你可以委托律师去跟公安机关进行沟通。
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    2019-12-23 23:31:03
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  • 楼主：
    听说因为这个案子专门成立了专案组，调查了一个多月了
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    2019-12-23 23:36:58
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• 

  黄振波

  法律执业者

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  • 你好，在公安机关侦查期限内，依据疑罪从无，无罪推定原则，即使侦查机关进行刑事立案，检察院议会以事实不清，证据不足，免于起诉。一般公安机关拘传24小时，刑事拘押最长期在二个内不能侦破的必须释放。
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    2019-12-23 23:35:39
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  • 黄振波 服务方：
    也就是在俗称的一延中，侦查机关必须在30天内在检察院报批逮捕，检察院收到申请后在七天内告知决定是否逮捕，如果批捕，最长期限不能超过两个月。
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    2019-12-23 23:44:03
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• 

  王伟政

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  • 对于你所讲的这种情况，公安司法机关，如果认定你构成诈骗，犯罪或者有诈骗的嫌疑，应当由公安司法机关举证证明。如果没有证据证明你涉嫌构成犯罪，则不应对你采取强制措施，也应当对你的账户及时予以解冻。你可以耐心等待一下。 如果公安机关还没有对你本人采取强制措施，建议不必急于委托律师，可以保持与律师的联系，及时向律师进行全面详尽法律咨询。因此，您可以与本刑事专业律师电话联系。
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    2019-12-23 23:36:33
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• 

  金青松

  律师

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  • 根据你所陈述的，警方目前有初步证据证明你涉嫌洗钱罪，通过上下游账户查询，你不能提供证据证明的，还是存在嫌疑的，警方可以对你进行调查的，建议配合警方。
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    2019-12-23 23:37:34
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• 

  赵静

  律师

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  • 你好，如果有转账记录及相关人员信息，提供给公安机关即可，没有具体的犯罪事实，公安机关不能对你进行查处，因为涉及案件的事实，可能需要你的配合。
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    2019-12-23 23:44:58
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• 

  杨康

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  • 根据法律规定，洗钱罪需要有主观上的明知，你这种情况虽然款项使用你的账户，但是并没有主观故意，不属于刑事犯罪
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    2019-12-23 23:47:12
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• 

  徐范霁

  律师

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  • 你好，对于你说的这种案件，是需要综合考虑当时的具体情况以及相关的证据的，建议你最好还是当面咨询律师。
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    2019-12-24 00:01:53
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• 

  李长泉

  律师

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  • 你好，根据你陈述的情况，电信诈骗属于公诉案件，公安局这边要收集证据证明你有罪，当然，你能够提供证据证明你自己说清白的最好，如果不能的话，公安局要抓你需要有充足的证据。
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    2019-12-24 00:08:07
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• 

  张家平

  法律执业者

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  • 你好，这种情况下，一般警方调查清楚就会解冻你的银行卡。警方的目的只是收集和固定证据，目的并不是为了抓你！
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    2019-12-24 00:11:52
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• 

  郭淑娇

  法律执业者

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  • 12″
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    2019-12-24 00:31:54
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• 

  孙成山

  律师

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  ¥1.07

  • 11″
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    2019-12-24 00:40:11
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• 

  王景生

  律师

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  • 你好，只要是你没有责任，把事情说清楚就可以的。也可以委托律师去办理就是。如果非要你去，你就需要过去一趟。
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    2019-12-24 01:08:02
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• 

  侯铁男

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  • 你好，警方逮捕是需要程序及条件的，案件侦查阶段向相关人员了解案情很正常，不会随便抓人。你应当配合警方调查案情，律师不是案件当事人，不能代为陈述案件情况。
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    2019-12-24 02:06:23
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• 

  谭军

  律师

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  • 刑事责任的话，需要公安机关提供证据证明你存在违法行为，你自己不用刻意举证证明自己无罪的，在没有证据的情况下，公安机关一般也不能对你采取措施的。你可以委托律师帮你处理的。
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    2019-12-24 02:26:47
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• 

  许家苗

  法律执业者

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  • 答谢
    180″
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    2019-12-24 05:48:17
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• 

  胡泽鹏

  法律执业者

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  • 答谢
    公安机关办案，尤其是涉及到需要调查你个人的，律师代理参与是不合适的，需要你本人必须前往，说明情况！在这里公安机关问话与你，律师是没办法代理你的，所以你亲自前往是最好的。如你所述，你应该涉案不深，没有证据证明你涉嫌犯罪，公安机关仅仅是调查核实情况，你应该高姿态地配合调查！希望能帮到你
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    2019-12-24 06:05:26
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• 

  陈景军

  律师

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  • 答谢
    刑事案件的证据需要事实清楚，证据确实充分，还要排除合理怀疑，所以说只要你没有参与犯罪就不要有顾虑。。。
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    2019-12-24 06:05:45
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