• 【发布单位】作者：王长勇
• 【发布文号】--
• 【发布日期】2004-07-14 13:58:36
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• 【文件来源】来源：中国新闻网
• 【所属类别】立法追踪

-《反洗钱法》立法启动 出台时间尚未确定-

人大常委会预工委法案室主任、《反洗钱法》起草工作小组组长俞光远接受《财经时报》专访时说，“虽然本届人大关于《反洗钱法》的制定和出台还没有确定时间表，但这部法律亟需尽快出台。”



 俞光远介绍到，《反洗钱法》已列入十届全国人大常委会立法规划，并确定为一类项目，即为本届人大任期内需要提交审议的法律草案。今年3月人代会结束不久，立法起草小组即宣告成立，意味着立法工作正式启动。起草工作小组由17个部门组成，人员分别来自人民银行、公安部、财政部、商务部、海关总署、税务总局、工商总局、外汇管理局、证监会、保监会、银监会等。



 反洗钱工作涵盖预防、控制、侦查、打击等诸多方面，又涉及金融、财政、执法、司法等多个部门。目前中国除了人民银行、公安部、外汇管理局等之间已经形成初步合作，但尚未建立反洗钱协调机制，缺乏统一的信息收集与甄别机构。



 《反洗钱法》起草工作小组的前期工作，主要是收集国内外反洗钱的相关资料，调查研究。今年3月下旬，工作小组赴重庆、武汉展开基层调研，四次召开立法座谈会，听取各相关部门及学者的意见和建议；5月中旬，“反洗钱立法调研会”在北京召开，有关行政执法部门和司法部门分别介绍反洗钱的现状、存在问题和立法建议。



 《反洗钱法》起草工作小组成员还参加了有关反洗钱国际研讨会；7月初，工作小组再次举行全体会议，研究草案框架结构等。