• 【发布单位】作者：邹声文 张旭东 张宗堂
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• 【发布日期】2006-04-25 13:36:27
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• 【文件来源】来源：新华网
• 【所属类别】立法追踪

-反洗钱法草案首次提请审议 我国将严防洗钱行为-

备受社会关注的反洗钱法草案，25日首次提请十届全国人大常委会第二十一次会议审议。此法的制定，标志着中国将严防洗钱行为，保障国家经济安全和社会稳定，并积极参与反洗钱国际合作。



 “洗钱”，是严重的经济犯罪行为，它采用转换、转让、转移、获取、占有、使用等方式隐瞒和掩饰犯罪所得及其收益的来源和性质，以使其犯罪所得表现合法化的行为。近年来，随着走私、毒品、贪污贿赂等犯罪不断发生，非法转移资金活动大量存在，我国洗钱问题日渐突出，不仅破坏着我国金融秩序，而且危害到经济安全和社会稳定。



 “政府和社会各界关于加强反洗钱立法、完善反洗钱法律制度的呼声越来越高。” 全国人大常委会预算工作委员会副主任冯淑萍说，“制定反洗钱法有利于及时发现和监控洗钱活动，维护经济安全和社会稳定，有利于参与反洗钱国际合作。”



 据介绍，反洗钱法起草工作于2004年3月全面启动。首次提请审议的反洗钱草案涵盖了反洗钱监督管理；金融机构、特定非金融机构的反洗钱义务；反洗钱调查制度；反洗钱国际合作和法律责任等内容。