董事聘任合同
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董事聘任合同
甲 方:(聘任方)
注册登记号:
住 所:
法定代表人:
乙 方:(受聘方)
身份证号:
通讯地址:
联系方式:
鉴于:
乙方系 _________________________________ 领域的知名人士,具有 _________________________________ 资格证书,在 _________________________________ 方面具有独立的见解。
甲方于 _________________________________ 年 _________________________________ 月 _________________________________ 日依法召开了第 _________________________________ (临时)股东大会,并经股东大会依法表决,形成了有关聘任乙方为甲方第 _________________________________ 届董事会董事。
甲方、乙方就甲方聘任乙方为甲方第 _________________________________ 届董事会董事事宜,特订立本合同,以遵照执行。
第一条 甲方聘任乙方的法律依据
甲方根据 _________________________________ 年 _________________________________ 月 _________________________________ 日第 _________________________________ (临时)股东大会的表决结果,聘任乙方为甲方第 _________________________________ 董事会董事,乙方同意并受聘为甲方第 _________________________________ 届董事会董事。
第二条 乙方受聘为董事,应当符合以下条件
(一)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;
(二)具有法律、行政法规、规范性文件、《 _________________________________ 公司章程》(以下简称《公司章程》)所要求的独立性;
(三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;
(四)《公司章程》、《公司董事制度》规定的其他条件。
第三条 乙方的承诺
乙方承诺遵守法律法规,规章、 _________________________________ 证券交易所规则和《公司章程》,信守《董事声明及承诺书》,认真履行职责,维护公司整体利益,特别关注中小股东的合法权益不受损害。
第四条 董事职责
乙方在担任董事期间,应当履行以下职责:
(一)《公司法》和其他相关法律、法规、《公司章程》赋予董事的职权。
(二)《公司章程》规定的需经董事会或股东大会审议的重大关联交易、以及相关法律、法规和规范性文件规定的应由董事认可的重大关联交易,均应由董事认可后,提交董事会讨论;董事做出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据;
(三)根据《公司章程》规定向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;
(四)《公司章程》规定向董事会提请召开临时股东大会;
(五)《公司章程》规定提议召开董事会;
(六)《公司章程》规定独立聘请外部审计机构和咨询机构;
(七)《公司章程》规定可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
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