“扶贫”幌子吸金上千万 120万人上当

时间：2019年6月25日
地点：四川省广元市昭化区人民法院
案由：诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪
案情：朱某欢等人打着“民族资产扶贫管理委员会”旗号，筹建省级分会30个、市级办事处290多个、县区工作组2000多个，虚构多个扶贫项目，发展会员120余万人，诈骗金额达上千万元。
案情回放
2016年下半年的一天，被告人冯某锦、冯某年（在逃）对犯罪嫌疑人王某华（另案处理）进行诈骗未果，后找到被告人朱某欢共谋对王某华实施诈骗。被告人朱某欢电话联系王某华，自称是百岁老人李春堂，拟将手中的资产用于扶贫，让王某华组织成立“民族资产扶贫管理委员会”，负责上报人员名单、发放扶贫资金。
为获取会员信任，朱某欢等人伪造了“民族资产扶贫管理委员会”印章、钢印、财务专用章、法定代表证、工作证等，并收取王某华5万元办证费。随后，王某华在群内组织总会、各省分会召开会议，决定以筹借的方式向各省、市管理人员筹款，陆续筹得人民币共计607.84万元。
此后一年多时间内，王某华先后向朱某欢指定的农业银行卡存入共计522万元作为交纳“李春堂”扶贫项目、“慈善富民”扶贫项目、“许星时”老人扶贫项目的会员费。
为了让所收款项不易被发现，2017年9月、10月，朱某甲、冯某甲等人先后在广西百色市找到华某，在广东珠海市找到被告人方某实施套现。同年10月底，朱某甲、冯某甲等人通过他人介绍，又联系到万某、孙某等人实施套现。
案发后，公安部将该案作为部督（2018）1号案件进行侦办。
庭审现场
32名被告人同时出庭受审，系昭化区法院建院以来被告人数最多的案件。
历时两天激辩 庭审还原事实
公诉机关认为，被告人朱某欢、冯某锦、朱某远、方某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中朱某欢、朱某远、方某数额特别巨大，冯某锦数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人万某龙、孙某等28人明知是犯罪所得，采用POS机刷卡、转账、取现或者提供银行卡等方式，掩饰、隐瞒犯罪所得，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人方某及其辩护人认为，在本案中方某只办理了两张银行卡并出售后获取好处费2800元，帮他人取款元，且这两张卡不是方某保管使用，主观上没有非法占有的目的，客观上没有使用欺骗的方式获得财产。同时，方某也并不知道朱某远购买其银行卡和手机卡是为了实施诈骗，因此方某不构成诈骗罪。
公诉机关认为，在诈骗罪共同犯罪中，朱某欢、冯某锦起主要作用，系主犯；朱某远、方某起次要或辅助作用，系从犯。在万某龙等十四人掩饰、隐瞒犯罪所得罪共同犯罪中，万某龙起主要作用，系主犯；孙某、罗某等十三人起次要或作用，系从犯。在黄某林等五人掩饰、隐瞒犯罪所得罪共同犯罪中，黄某林起主要作用，系主犯；马某欢、马某志等四人起次要作用，系从犯。在陈某等四人掩饰、隐瞒犯罪所得罪共同犯罪中，陈某起主要作用，系主犯；李某明、李某华等三人起次要作用，系从犯。
冯某锦及其辩护人认为，冯某锦不是犯意的提起者，也不是犯罪工具的提供者，其刚开始并不清楚这个事情，在分得40万赃款后就退出了，并且团伙中其余三人也确认了这个事实，应当认定为从犯。
随着法庭举证、质证、认证的进行，此案犯罪事实逐渐浮出水面。
为满私欲购豪车 最终牵连一家人
2017年12月5日，朱某欢欲购买宝马牌轿车，为了掩盖诈骗赃款的使用情况，分别交给朱某用（其父）赃款20万元、陆某玉（其妻）赃款10万元、陆某莲（其妻姐）赃款20万元。
随后，朱某用将20万元存至其农业银行卡内，陆某玉将赃款10万元存至其邮政银行卡内，陆某莲将赃款19.6万元存至其父亲陆某队的农商银行卡内。次日，朱某用、陆某玉、陆某莲在南宁某汽车服务有限公司分别刷卡20万元、9.9万元、19.6万元，用于支付朱某欢的购车款，朱某欢使用赃款3.65万元现金支付购车款，并将轿车登记在陆某莲名下。
涉世未深误入歧途 当庭悔恨为时已晚
庭审查明，32名被告人中有90后13人，有的还是刚刚走出大学校园的学生，但因只顾眼前利益，最终误入歧途。
在法庭最后陈述阶段，32名被告人均自愿认罪悔罪，并表示由于法律意识淡薄而犯罪，现已充分认识到犯罪的危害后果，对其行为悔恨不已，愿意接受法律处罚。
法官连线
本案审判长、广元昭化法院副院长陈述金表示：此案涉及人数多，受害人遍及全国各地，涉案金额大，在事实及罪名认定上有相当大的难度。通过对类案进行分析，发现此类案件有以下特点：一是缴纳或变相缴纳会员费，即交钱加入后才可获得计提报酬。二是作案手段具有很强的隐蔽性。嫌疑人与受害人不直接见面，通过大量拉人加入群的方式，不易被查处。三是嫌疑人往往是亲戚朋友身份，实行团伙作案，极易串供，查证相当困难。在此，提醒大家要提高防范意识，不给不法之徒可乘之机。