国家金融管理法律法规主要有《商业银行法》《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等,其中明确未经批准不得吸收公众存款或者变相吸收公众存款。部门规章或者规范性文件主要有:中国人民银行等十部委《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》,银监会、工信部、公安部、国家网信办《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》等。
P2P平台在运营过程中容易涉及的刑事罪名有哪些?
P2P平台出事情以后,实践中很多是以非法吸收公众存款和集资诈骗罪定案的,90%都是以非法吸收公众
2020-11-11 14:49:54 查看全文 >>P2P平台或者公司涉嫌非法吸收公众存款,挂名法定代表人并不是完全不承担刑事责任
非法吸收公众存款案件或者是集资诈骗案件,实际经营人基于各种原因,不方便或不愿意担任法定代表人,进
2020-11-11 14:49:52 查看全文 >>P2P平台或者公司,在经侦立案以后,投资者能不能拿回来钱?拿回来钱的比例是多少?
在非法吸收公众存款或者集资诈骗案件中,作为投资者最关心的事情就是,本金能不能拿回来,拿回来资金的
2020-11-11 14:49:47 查看全文 >>对于P2P类非法集资案件中非法性的认定思路
一是要明确重点审查哪些证据。如何在公安机关收集的海量证据中,准确甄别用于证明非法性的主要证据呢?
2020-11-04 19:13:42 查看全文 >>有人问,p2p倒闭了爆雷了,那借款资金还用还吗?
当然要还,谁借的谁还。 打个比方,村里的媒婆洗手不干退休了或得心脏病挂了,那她之前介绍的小对象们是
2020-08-26 20:36:02 查看全文 >>为什么P2P平台要严防自融?
网络借贷平台禁止自融是监管层定下的铁律,这不仅仅是为了控制金融风险,而且也是为了严防非法集资刑事法律风险
2020-08-26 20:35:59 查看全文 >>法律法规
有没有哪一条法律法规规定即使房产在赠与之前为共有房产,赠与行为也是有效的法律行为?离婚后共有人前妻在9年期间都没有主张分割这套房产,没有主张加名,也没有居住,...
财产分配 解答 43 2019-11-17法律法规
一人一半的房产,通过法院调解,对方给付补偿金60万给我,但是逾期对方没有支付,我申请拍卖房产,房产拍卖所得200万,1.那我最终是应该得到60万还是得到100...
其他 解答 64 2019-07-23范源庆虐猫并贩卖视频是否违反相关法律法规
范源庆虐猫并贩卖视频,是否违法相关法律法规,能否通过相关法律法规对其进行相应惩罚?
其他 解答 44 2020-04-11离婚相关
双方婚姻持续一年,女方有过出轨,但是没有重婚或者生育,后面女方有一些债务问题,但是自己承担了,期间男方借了五六千,到现在一直未归还,如果男方要起诉女方离婚的话...
结婚离婚 解答 44 2021-01-23欠款相关
你好,别人用我网贷信用卡还不上了,该怎么办没有字据有转账记录和聊天记录,借钱是当面说的,聊天记录有还钱等相关的。
其他 解答 5 2018-05-02工伤相关问题
前几天在公司不慎摔倒,就以后诊断撕脱性骨折,在家休养一个月,于是跟公司(后面简称A公司)提出需要报工伤的要求,A公司给的回复是,由于公司注册地不在上海(在杭州...
工伤事故 解答 7 2017-04-14