非法买卖外汇案件,应该区分售汇者的资金来源,如果他的资金来源于向他人购汇所得,再把美元专卖给地下钱庄,从中赚取差价,这种行为,无疑就是一种非法买卖外汇行为,倒买倒卖就极易构成地下钱庄,这是当前刑法非法经营罪条款打击的重点。但是如果是自有合法的外汇出售给地下钱庄,赚取的利益不是倒买倒卖的差价,而是通过把美元出售给地下钱庄,赚取比银行合法渠道更低的结汇差价,这种行为的性质,肯定没有倒买倒卖严重。
合法的民间借贷,不能算作非法买卖外汇的涉案金额
在买卖外汇非法经营案中,警方往往会根据被告人的涉案银行卡和交易对手的人民币交易流水,结合在其他证据,比如
2020-07-02 18:27:19 查看全文 >>在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇,是否会构成非法经营罪?
关于这个问题,相信很多人会有疑惑,因为根据1998年颁布的司法解释,即最高法《关于审理骗购外汇、非法买卖
2020-07-02 18:26:11 查看全文 >>在非法买卖外汇类非法经营案中,涉案金额会不会有重复计算?
有。比如某起诉意见书指控被告人A向B购买美元(比如1千万美元)A支付B手续费,然后A卖给C美元(也是一千
2020-07-02 18:25:18 查看全文 >>非法买卖外汇类非法经营罪案件中,中间人是否构成共犯?
在这类案件中,经常会出现一种情况,a企业想通过地下钱庄换取美元,通过b转账,这里地下钱庄本身涉嫌非法经营
2020-07-02 18:17:25 查看全文 >>在非法买卖外汇类案件中,为什么换汇者不能定非法经营罪?
如今在海外经商的中国人众多,但是他们很多都是依靠国内的生产体系开展相关商业活动,比如在国外经营商铺或公司
2020-07-02 18:17:20 查看全文 >>非法买卖外汇案件怎样定罪?
非法买卖外汇案件,应该区分倒买倒卖外汇和出售自己合法的外汇给地下钱庄,也就是应该区分售汇者的资金来源,如
2020-07-02 18:14:50 查看全文 >>外汇投资被骗
律师你好,我现在遇到这么个情况。因为高中同学的关系,2014年11月开始推荐了一个外汇交易的投资,我们几位同学就一起把钱交给她,由她来运作,她对我们承诺了收益...
金融证券 解答 10 2017-11-08非法买卖qiang支弹药罪,
2016年底通过网上购买了一把气动气qiang送了我一千颗铅弹,2017中旬气qiang坏了,不能正常激发,有的零件都没有了,就没用了,就放在我朋友的羊场里了...
其他 解答 59 2019-04-11外汇平台跑路
外汇平台老板跑路,会员投资本金拿不回来了,现在已经立案诈骗 !做这个平台有亏钱的也有赚钱的!请问赚钱的人赚取的资金用返还嘛!;赚钱的人也不知道这个平台是违法的...
其他 解答 8 2017-12-13炒外汇被诈骗
我感觉我被骗了,请问我怎么办
财产损害 解答 48 2020-04-15外汇被骗,为妈妈寻求帮助
我的妈妈是在2018年初通过他的外甥,然后了解的外汇,她外甥在外汇公司上班,2018年1月26号的时候,然后通过转账的形式,给他外甥转了7万块钱,然后,入的这...
侵犯财产犯罪 解答 48 2019-08-28境外外汇投资,前提平台正规。
中国公民境外投资外汇业务违法吗,具体法律条例还请说一下,中国公民做境外外汇公司经纪人是否违法吗?具体法律条例,谢谢您!
金融证券 解答 7 2019-12-23“好律师网”提供的相关资料仅供您参考。您在使用相关资料时应自行判断其正确、可靠、完整、有效和及时性;您须自行承担因使用前述资料信息服务而产生的风险及责任。