董事会--会议决议

【】公司【届、次】董事会之决议

_________________________________ 年 _________________________________ 月 _________________________________ 日，【】公司【届、次】董事会在 _________________________________ 召开。

本次会议应到董事【】名，实际到会董事【】名，董事【】因公务不能出席会议，全权委托董事【】行使表决权。本次会议由【】召集、主持。本次会议按照公司章程发出通知，会议符合《公司法》及《公司章程》规定的法定人数，会议召开合法、有效。

经审议，董事会作出如下决议：

一、审议通过《关于 的议案》；（赞成票【】，反对票【】，该议案获得通过。）

二、审议通过《关于 的议案》；（赞成票【】，反对票【】，该议案获得通过。）

三、审议通过《关于 的议案》；（赞成票【】，反对票【】，该议案获得通过。）

（略）

董事会决议签字页