（法人治理）董事会会议决议

公司 （届、次）董事会之决议

_________________________________ 年 _________________________________ 月 _________________________________ 日， _________________________________ 公司 _________________________________ （届、次）董事会在 _________________________________ 召开。

本次会议应到董事 _________________________________ 名，实际到会董事 _________________________________ 名，董事 _________________________________ 因公务不能出席会议，全权委托董事 _________________________________ 行使表决权。本次会议由 _________________________________ 召集、主持。本次会议按照公司章程发出通知，会议符合《公司法》及《公司章程》规定的法定人数，会议召开合法、有效。

经审议，董事会作出如下决议：

一、审议通过《关于 _________________________________ 的议案》；（赞成票 _________________________________ ，反对票 _________________________________ ，该议案获得通过。）

二、审议通过《关于 _________________________________ 的议案》；（赞成票 _________________________________ ，反对票 _________________________________ ，该议案获得通过。）

三、审议通过《关于 _________________________________ 的议案》；（赞成票 _________________________________ ，反对票 _________________________________ ，该议案获得通过。）

四、审议通过《关于 _________________________________ 的议案》；（赞成票 _________________________________ ，反对票 _________________________________ ，该议案获得通过。）

（略）

董事会决议签字页