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董事会会议记录
时间： _________________________________ 年 _________________________________ 月 _________________________________ 日 _________________________________ 时
地点： _________________________________
会议性质：定期/临时
董事出席情况：
出席董事： _________________________________ ，其中，董事 _________________________________ 委托 _________________________________ 代为出席，缺席董事： _________________________________ 。
列席人员名单（注明在本公司职务）： _________________________________
主持人： _________________________________
记录人： _________________________________
会议议题：
1. _________________________________
提出人： _________________________________
2. _________________________________
提出人： _________________________________
各发言人对每个审议事项的发言要点：
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