警惕！传销2.0版猖獗来袭

经济参考报 2017-08-30 11:07:00

人人喊打的传销骗术日渐升级。《经济参考报》记者多地调查发现，近年来，在“拉人头”、严密控制人身自由、强制洗脑、施加暴力等传统手段之外，传销开始借助网络实现信息化，与非法集资、诈骗等错综交织，犯罪活动复合化，传销人员结构变得高学历、年轻化，涉及金额巨大，发现和查处的难度增加，需要引起相关部门的警惕。

网络传销迅速蔓延

近年来，随着互联网应用日益广泛，网络传销开始泛滥。“电子商务”、“网络直销”、“投资理财”、“私募基金”、“网游盈利”、“资本运作”、“股权投资”、“网上培训”等网络传销模式多种多样，这成为近年来传销新动向中最主要的特征。

广西壮族自治区工商局相关负责人介绍，传销组织以网络传销代替实物传销，以“一日游”、看房销售代替集中洗脑，以现金交易代替银行还账，以合法公司身份掩盖非法传销。

据广西相关部门介绍，此前在桂林发现，有一个以网络为载体的涉传组织，后台服务器在国外，根本无法取证；在南宁，一些传销组织为了发展下线，专门派一批年轻女子泡在网吧，以谈恋爱等为借口，找各种理由诱骗对方来见面，然后实施洗脑、监视和人身控制等，迫使其加入传销组织。

记者采访发现，近年来网络传销开始泛滥，并且具有以下特征：

一是蔓延迅速，大要案高发。专家表示，传销信息依托互联网以及微博、微信、QQ等社交平台，在网络空间广泛扩散，传销活动得以快速蔓延，短时间内裹挟巨额资金、涉及众多参与人员，波及全国，社会危害严重。2016年公安机关查处亿元以上案件就有30余起，部分案件涉及全国多个省区市。

二是名目繁多，迷惑性强。民间反传人士(“中国民间反传销协会会长”)李旭介绍，不法分子打着“虚拟货币”、“金融互助”、“微商”、“爱心慈善”等幌子从事网络传销犯罪，大多以“金融创新”为噱头，歪曲利用“区块链技术”、“数字资产”、“电子商务”、“微信营销”等概念混淆视听，引人上当。

三是发展下线更加便利。反传销人士介绍，网络传销多以许以高额回报，在群众参与初期往往给予一定返利，制造“盈利”假象，形成较大诱惑力，以引诱更多人员加入并继续发展下线。在传播方式上，以往传销活动基本都是“杀熟”，即注重从“五同”(同学、同乡、同宗等)着手，近年来借助求职、婚恋网站或微信等平台，以找工作、谈恋爱的名义发出邀约，再逐步实施洗脑——这成为现在网络发展“下线”的重要手段。

正是由于网络的便利性、虚拟性，近年来涉及网络传销的人数迅速增长。根据中国电子商务研究中心和中国反传销协会等联合编撰的《2010中国网络传销调查报告》，2010年参与网络传销的人员超过4000万。2016年7月，中国政法大学资本金融研究院发布中国首份“微传销”研究报告《新型网络传销》，保守估计，通过微信、QQ、陌陌等发生的传销活动参与人员千万人以上。

多种犯罪错综交织

记者近日采访北京、山东、河南、河北、深圳等地数十位受害人和投资者家属了解到，一个以高科技产品为幌子，通过传销手段在全国范围内从事金融诈骗、非法集资的团伙已经存在很长时间，涉及金额非常大。由于传销团伙利用社交媒体进行虚假宣传，组织传播，危害性强，范围广，已经造成很多人的多年积蓄毁于一旦，多个家庭分崩离析，形成极大的社会不稳定因素。

记者深入调查了解到，这个团伙宣传的系列高科技产品并无相关实业支撑，宣称的收益率高得惊人，但是回报承诺尚未兑现，公司内部具有层级明显的组织架构，通过拉人和提成，形成上下线关系，在全国范围内非法集资，造成投资人动辄上千万的资产被骗。

工商部门工作人员告诉记者，近年来传销活动日趋复合化，从事传销违法活动的同时，伴生着非法集资、诈骗、伪造政府公文、传授犯罪方法等违法犯罪活动，传销与其他犯罪形势复合化趋势明显。

前不久，公安机关依法对“善心汇”开展打击查处工作。2016年5月以来，犯罪嫌疑人张天明等人通过“深圳市善心汇文化传播有限公司”，以高收益为诱惑，通过微博、微信等互联网渠道进行宣传，大肆发展“会员”开展传销活动，骗取巨额财物。“布施”金额数百亿元，发展“会员”500多万名，分布全国31个省市区。

南开大学法学院副教授李晓兵介绍，从实施方式和收益方式上看，“善心汇”具备非法集资和传销的双重特征。

“近年来，非法传销与非法集资等犯罪手段交织，社会危害性巨大。”一位基层公安干警说，一些传销人员以投资为名，通过入门费和投资返利的方式运作，要求参加者缴纳费用获得入门资格，并按照一定顺序组成层级、直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。“这种传销和其他犯罪形式复合化的倾向，往往涉及金额巨大，社会危害巨大，查处难度巨大。”

高学历年轻化趋势明显

记者采访发现，在传销人员结构上更加复杂，高学历、年轻化趋势明显。与此同时，很多传销组织更加严密，严重影响社会公共秩序。

反传销人士蒋德胜告诉记者，目前传销人员的构成更趋复杂，传销队伍呈现出高学历、年轻化的特点，一些大学生、退伍军人参加传销组织并成为骨干，社会危害性增大。

“从我在京津冀地区看到的情况看，如今参加传销活动的人员中，18岁到28岁的占大多数，年轻化趋势越来越明显。这些年轻人大多是被同学或者亲戚以打工、就业、做生意、办公司等名义骗来，他们急于找工作，实现自身价值，极易上当受骗。”蒋德胜说。

同时，传销的组织形式更趋严密，严格执行上下级之间的单线联系，组织者和上线往往隐藏幕后，秘密遥控指挥。

广西壮族自治区公安厅相关负责人介绍，很多传销组织线下活动出现了不少变种，呈现非典型特征，给打击工作带来很大困扰。

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传销也分门派？

传销一般被分为“北派”和“南派”两种类型。

长期从事反传工作的蒋德胜介绍，北派传销指的是传统的有产品、有虚构或假冒的公司，以低劣的产品做道具，集体上课、睡地铺、吃大锅饭式的传销。这种传销模式多分布在北方，针对年轻人及刚毕业的大学生，其组织严密，会进行人身控制、使用暴力，团伙聚集的地方被叫为“家”。

家住江苏的小刘曾经身陷“蝶贝蕾”传销团伙。“当时我正在武汉读大四，被男朋友拉进了‘蝶贝蕾’传销组织。我们这个组织有上百人，分为七八个‘家’。我在传销组织里面待了几个月时间，花了三万块钱才出来。”小刘说。

小刘介绍，进入传销组织后她就被没收手机、限制人身自由，然后开始“洗脑”，每天上午上课，下午玩游戏，晚上接着上课，课程内容就是讲“五级三阶制”，编织发财梦。