检察机关严惩重大电信网络诈骗犯罪，提前介入引导取证

“××，我是你领导”“你好，我是淘宝客服，您的订单交易没有成功”……近年来，各种诈骗信息、诈骗电话花样百出，群众深恶痛绝，人人喊打。为打击电信诈骗犯罪的嚣张气焰，公安部确定了7个电信诈骗地区重点整治。

 

《法制日报》记者从最高人民检察院与公安部近日联合召开的电信网络新型违法犯罪重点整治、突出地区督导会上了解到，被挂牌的7个重点地区和5个突出地区检察机关积极主动作为，出重拳、下重手、用重典，快速批捕起诉了一批有震动、有影响的重大电信网络诈骗犯罪案件，取得了初步成效。据统计，专项行动开展以来至今年9月，全国检察机关共批准逮捕电信诈骗犯罪嫌疑人13247人。

 

提前介入引导取证

 

近年来，电信网络新型违法犯罪案件每年以20%至30%的速度增长，已成为严重影响人民群众安全感和社会和谐稳定的突出问题。2015年11月，公安部将河北省丰宁县、福建省龙岩市新罗区、江西省余干县等7个地区列为重点整治地区。

 

据了解，电信网络诈骗犯罪往往隐蔽性强、流动性广、侦查难度大，各地检察机关侦查监督部门积极主动介入公安机关的侦查工作，围绕摸排犯罪情况、锁定犯罪嫌疑人、获取和固定证据等问题，提出有针对性的意见和建议。

 

龙岩市新罗区人民检察院副检察长段炼说，对涉案金额大、涉案人员较多的重大案件，在公安机关提捕前，检察机关通过参与公安机关案件讨论等方式，介入侦查活动，既能提前解案情、熟悉证据，又能及时引导取证，提出补充完善证据的意见和建议。

 

据江西省上饶市人民检察院副检察长赵志明介绍，电信网络诈骗犯罪大量的电子数据储存于电脑主机、路由器、手机等介质，时效性强，极易被更新、修改、清除或丢失，容易出现电子数据证据与其他证据不相吻合的情况，导致不能予以有效打击。

 

赵志明说，有鉴于此，在今年“4·20”案办理过程中，上饶市检察机关便提前介入案件，要求公安办案人员对案件中的各类电子数据证据及时固定提取，尤其要求电子数据证据能与其他物证、证人证言、嫌疑人供述等多类证据相吻合、相印证。

 

海南省儋州市人民检察院副检察长张玉萍说，开展专项行动以来，儋州市检察院已提前介入20余件案件，与公安机关沟通侦查思路，保证了疑难案件的侦办质量。

 

张玉萍认为，侦查人员应主动适应形势发展，转变侦查观念，改变重口供、轻其他证据的传统观念，特别注重电子数据和书证的收集固定，增加科技手段和科技人才的投入，及时、全面地收集证据，才能准确、高效打击犯罪。

 

据介绍，新罗区检察机关与公安机关共同研究执法中遇到的情况，制定了信息网络诈骗犯罪证据目录，有效统一了执法标准。

 

快捕快诉不漏余罪

 

为严厉打击和整治电信网络诈骗犯罪活动，保持严打高压打击态势，各地检察机关在审查逮捕电信诈骗案件中，对电信网络新型违法犯罪案件开设绿色通道，在遵循法定程序与期限的前提下，提高办案效率，缩短办案期限，实行快捕快诉。

 

安徽省人民检察院侦监一处副处长肖劲松说，安徽检察机关对公安机关提请逮捕、移送审查起诉的电信网络犯罪案件，只要基本事实清楚、基本证据确凿，坚决依法快捕快诉，不纠缠于细枝末节，不在检察环节贻误战机。

 

广西壮族自治区宾阳县人民检察院副检察长磨礼勇说，针对社会危害性极大的电信网络新型违法犯罪，在案件作出批准逮捕决定后，检察机关采取与公安机关深入分析研究、线索排查等形式继续跟踪监督，深挖余罪。对为实施网络诈骗犯罪而非法获取计算机信息系统数据、购买持有他人银行卡、非法获取公民个人信息的，同时触犯其他犯罪的，依法起诉，数罪并罚。

 

河北省丰宁县人民检察院在对犯罪嫌疑人肖亚东等5人以涉嫌侵犯公民个人信息罪批捕后，针对其有犯罪前科的情况，成功挖出了肖亚东、李娜光等4人共同敲诈他人现金30万元的犯罪事实。

 

针对司法实践中大量存在的为电信网络犯罪提供身份证件及银行卡进行洗钱活动的行为，新罗区检察院积极引导公安机关适用《刑法修正案（九）》确定的买卖身份证件罪和妨害信用卡管理罪两罪追究刑事责任，2016年以来，共成功监督公安机关补立此类案件6件6人，加强对此类电信网络上游犯罪的惩处力度。

 

深入实地源头治理

 

据了解，各地检察机关主动抽调人员深入案件高发地区开展调查研究、情况摸排、法制宣传等工作，参与电信网络诈骗综合治理。

 

宾阳县检察院包点到网络诈骗重点镇新桥镇开展网格化整治工作，每周定期到新桥镇定点村入户巡查登记，排查重点人员。对网逃人员，多次到其家了解去向，动员家属督促其投案自首，争取从宽处理。

 

磨礼勇说，经过一年多的入户巡查，包点村内的诈骗案件基本消失，网逃人员到案率超过三分之二。

 

余干县人民检察院与当地电信运营商、金融机构、无线电管理机构召开联席会，建议各单位加大对伪基站巡查监测力度、规范手机实名登记，建立POS机、银行卡申领、使用和查验制度；通过网站、广播电视、微信微博、短信提醒等方式，揭露“重金求子”电信网络诈骗犯罪行为，发动群众举报违法犯罪线索。

 

安徽省检察机关延伸办案职能，严查电信网络诈骗犯罪背后的职务犯罪，对发现的相关部门、人员贪腐、渎职等职务犯罪线索及时移送自侦部门。加强研究，梳理、总结成熟做法和成功经验，为顺利办理电信网络犯罪提供制度保障。

 

新罗区检察院成立以检察长为组长的领导小组，多次带领相关部门干警到高发区域适中镇开展调研，实地走访当地村民，与镇村干部座谈，探讨分析电信网络诈骗成因，形成了《新罗区网络诈骗犯罪特点及对策》《电信网络诈骗犯罪法律问题亟待解决》等调研材料，为全面掌握犯罪手段、加大打击力度奠定了基础。

 

广东省电白县人民检察院选派工作组进驻重点村委会，深入开展人力资源调查、案件线索排查、重点人员监控、在逃人员劝投以及法制宣传教育等工作。积极协助村委会成立反电信网络诈骗同盟会，建立党员分片联系制度，开展“无诈户”评定及“无诈村”创建、约谈外出乡贤等工作。

 

此次重点整治、突出地区督导会上，最高检、公安部有关部门负责人对下一步打击电信网络新型违法犯罪提出了明确要求。会议指出，首先要深刻认识做好此类案件办理工作的重要意义，切实把思想和行动统一到中央领导同志重要批示指示精神和中央政法委的各项要求上来，采取坚决果断有效的措施，加强协作配合；其次要更新执法理念，创新打法方法，提高打击治理电信网络诈骗犯罪办案水平。不仅要善于运用信息科技手段，打好数据仗和合成仗，还要坚持严打方针，出重拳、下重手、用重典，在坚持依法办案的前提下，千方百计快侦快捕快诉，力求最佳打击效果；最后，要坚持重大案件及时汇报，快速反应，提前介入、引导取证，继续集中精力快捕快诉有震动、有影响的重大电信网络诈骗犯罪案件，坚决遏制电信网络诈骗的高发蔓延势头。

 

据悉，最高检正在与最高法、公安部共同研究制定办理电信网络诈骗刑事案件的指导意见。

 

打击电信诈骗要举全国之力

 

□专家点评

 

马丁（中国人民公安大学网络安全保卫学院院长）：重点整治地区的公安机关尤其是基层公安部门主动积极承担侦查打击任务的做法和所取得的成绩值得肯定。检察机关在办案初期便提前介入引导取证，实行快捕快诉，对最终使诈骗分子受到法律的严惩具有重要意义，提高了震慑力。

 

目前，电信诈骗已形成黑色产业链，只依靠公安机关、司法机关难以从根本上实现有效打击，必须举全国之力，各部门、各行业要全力配合协同作战，才能从源头上打击。

 

首先，要尽快建立健全一整套的治理体制和法律法规，真正做到技术与管理并重，如从国家层面建立真正的实名制体系，真正实现公民法定身份和个人敏感信息的保护；其次，要更新思想意识，真正认识到“互联网+时代”全新的社会形态，形成现实社会和网络社会共同治理的体制机制，充分发挥政府、金融、互联网企事业单位的积极性，得到全社会的高度重视，提高参与程度；对重点部门进行重点工作，如重点管理三大运营商、各大网站；加大公安专项打击工作的实施力度，如省、市、县公安部门在同一时间点上的统一部署、统一行动等；加大教育宣传工作，针对电信诈骗等“黑产”矛头指向低龄化的状况，在全社会掀起有效的教育活动，提高年轻人的网络安全意识和法律意识，全面提高网民的安全素质；在打击“黑产”的同时，密切关注“灰产”，加大对“灰产”的遏制力度。