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承接虚拟币和法币兑换是否违法
¥35朋友在okx.com从事 虚拟币和法币兑换的工作 c2c模式,由平台派单,朋友从平台用户中收购虚拟币,在卖给平台中的用户,赚去差价
由用户130****1008提问 分类:反洗钱 律师解答数: 49人 2022-03-01 14:47:37 -
业务问题 回收直播币或者点卡类
¥35比如100快的 yy币 我花78收了 再卖给别人80我赚2快 这种违法不 用的对公账号走的账 公司是网络科技有限公司 每天量大概流水100w的数量 会不会认为我是洗钱的
由用户匿名提问 分类:反洗钱 律师解答数: 19人 2020-12-25 11:45:01 -
买卖营业执照和银行卡
¥35去年朋友介绍,让我帮忙办了两个营业执照和银行卡,说是要过账。事后给了我500元,现在派出所打电话说我涉嫌金融犯罪,请问这种情况我要负什么责任,要负多大的责任,会拘留甚至羁押判刑吗?
由用户匿名提问 分类:反洗钱 律师解答数: 70人 2020-08-12 10:10:29 -
请问律师
¥0金融危机
由用户189****0496提问 分类:反洗钱 律师解答数: 16人 2018-08-16 14:34:14
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