被骗进行转账

64位律师解答

• 

  秦惠芳

  律师

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  • 你好，这种情况要看是否知情或应当知情？参与的犯罪活动是怎样的？现在也没有什么更好的办法，就是等待公安机关调查清楚
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    2021-01-17 15:24:49
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  • 楼主：
    不知情，我一直以为他们是做外贸的，他们也一直是保证钱没问题，我还把他们当朋友借钱给他们
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    2021-01-17 15:29:35
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• 

  李晓轩

  律师

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  • 你已经涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得，。耐心等待公安局的调查结果吧。根据你的描述情节已经算比较严重了，嗯，应该要承担刑事责任。
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    2021-01-17 15:25:21
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• 

  任宇飞

  律师

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  • 13″
    自动转换：你好像你这种情况，如果确实不知情的情况下还不够醉，但是是否执行与否，需要综合按揭来判断。
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    2021-01-17 15:25:33
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• 

  崔兵

  律师

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  • 根据我几十年的律师经验，我就是涉外律师，这种情况其实是很常见的，外国的骗子也很多，国际的骗子也是存在的，可以请律师双方配合，通过双方警方和法律界的配合，才能达到最大的效益。
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    2021-01-17 15:26:10
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• 

  黄振波

  法律执业者

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  • 心智只有公安机关通过立案侦查，如果发现犯罪嫌疑人的财产所可以对于犯罪所得进行退赔，至于说帮人转账的行为，如果确定是洗钱的行为，可能要承担违法甚至犯罪的刑事责任
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    2021-01-17 15:26:21
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• 

  李新宇

  律师

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  • 22″
    自动转换：嗯，你好，我看了一下你的这个描述啊，嗯，你这个转账的行为啊，很可能涉嫌这个性质犯罪啊，有可能是涉嫌洗钱罪和掩饰隐瞒非法所得，非法所得收益罪啊，具体的话呢，还需要看公安机关掌握的这个证据啊，嗯，我是主要做刑事辩护的律师啊，随后有不清楚的可以继续问我哦希望能够帮到你。
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    2021-01-17 15:27:34
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  • 匿名 服务方：
    有可能涉嫌犯罪，洗钱罪
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    2021-01-17 15:27:53
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• 

  丁辉

  律师

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  • 13″
    自动转换：像像这种情况，与公安机关的侦查为准啊啊，要看另外看一下你的这个朋友是否洗钱或者其他的犯罪行为。
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    2021-01-17 15:27:47
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• 

  郭淑娇

  法律执业者

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  • 你好，根据你的描述，你的这种行为，很有可能涉嫌犯罪，你其实是受害者，又是犯罪嫌疑人。有可能涉嫌的罪名，是掩饰隐瞒犯罪所得，或者洗钱罪，或者诈骗罪。希望能够帮到你。不过即使构成犯罪的话，你也是自首行为，有自首情节，可以从轻减轻处罚。
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    2021-01-17 15:31:35
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• 

  孙冬梅

  律师

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  • 只是帮忙转账就付报酬，他们钱的来源是否知晓，是不是通过诈骗等等，或者其他非法方式获得的，如果上游是犯罪所得，你的行为构成洗钱，罪名掩饰，隐瞒犯罪所得罪
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    2021-01-17 15:33:09
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  • 楼主：
    他们说是他们公司的钱，用来在中国采购商品的
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    2021-01-17 16:13:03
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• 

  范明

  律师

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  • 45″
    自动转换：你这个很有可能在无意当中各种的犯罪，比如说洗钱啊，比如说帮对方进行诈骗的，这个隐藏的相关的这个转账行为啊等等啊，你就要听公安机关的通知，然后积极积极的配合公安机关陈述相关的事实啊，这个时候呢，不得不讲，就是说有很多的老百姓啊，包括我们其实做律师的时候也有糊涂的时候被人家骗了，但是我们的骗人家说实际的比人家骗了200块，骗了300块钱，但是呢，不会说做这种，就是说根本认不识的这种人帮他去做一个转账的事情啊，因为这个就是莫名其妙的事情，莫名其妙的事情往往是违法和犯罪，这千万要特别的小心和注意的。
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    2021-01-17 15:34:39
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• 

  王珍

  律师

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  • 83″
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    2021-01-17 15:37:32
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  • 匿名 服务方：
    40″
    自动转换：那你现在能做的就是积极主动的配合公安机关的一个调查，这样也是假如说真的成立了啊，掩饰隐瞒犯罪所得罪，或者说是帮助网络信息犯罪罪的话，那么你的积极主动的行为也会对你的品行有好处，就是会减轻处罚，将减轻量刑，因为你本身的主观恶性并不大，就很有可能到最后很很低的量心眼，或者是缓存，所以就争取去给自己啊，就是减轻症状吧！
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    2021-01-17 15:39:55
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• 

  李林

  律师

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  • 26″
    自动转换：从你的描述来说，这个不太好判断，可能是洗钱，但是说不清楚，这里面太少了，信息量，所以说嗯，因为你嗯，也是一种范嘛，最多的话，然后也受害者是看公安怎么处理？
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    2021-01-17 15:40:53
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• 

  巴波

  律师

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  • 如果明知对方系犯罪所得，而提供账号以供转移犯罪所得的，将涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪。您好，我是北京京都(上海)律师事务所的律师，平台认证律师，10年律师经验，很高兴能回答您的问题，希望我的答案能对您有所帮助。如果还有其他问题，欢迎继续提问。
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    2021-01-17 15:42:42
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• 

  南晓峰

  律师

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  • 20″
    自动转换：而如果你在之前的情况下呢？嗯，帮他们转账，还要沟通，共同犯罪，还会有法律责任的，如果说你不知情的话，是不够这种反对的，我如何判断你知情不知情啊，这个主观性的同学要结合其他证据来证明，我也不知道。
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    2021-01-17 15:46:49
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• 

  张凤启

  律师

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  • 39″
    自动转换：您好，这涉及到一个外国人在中国的一个刑事犯罪问题，那么按照司法程序，中国的司法机关要和该外国人的四万机关对接，以后确定这个犯罪事实，吸纳这个犯罪人员后续等相关的案件情况，查明了以后确定您被骗的钱该怎么一个退还？是不是能退换啊？该怎么退化？但这些问题嗯。
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    2021-01-17 15:47:40
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• 

  李鑫

  律师

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  • 39″
    自动转换：你好啊，根据你的描述啊，首先你这个转账行为啊，有可能涉嫌这个洗衣钱啊，师傅构成犯罪了啊，一方面要看这个钱的性质啊，是来源于哪里？如果说是外国人呢？对对对吧，在外国系以前的话，嗯，这个没有触犯到中国大陆的利益，这个应该是问题不大，但是如果说你这个是从大陆啊通过其他非法途径或者之前然后转到国外，然后又让你通过这个资金流水的洗钱的方式那你这个就需要承担一定的这个形式责任了，希望能帮到你。
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    2021-01-17 15:50:26
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• 

  许家苗

  法律执业者

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  • 29″
    自动转换：这个转账行为有可能是洗钱的话，那肯定要承担责任了，你不能说明不灭，你不知道啊，应该是还是能够估计到的，但是你被骗了，这东西如果是你能报案的话，照片比例啊，那么你这个呃熙强队可能也就够不着了，争取诈骗罪立案。
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    2021-01-17 15:51:17
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• 

  马艳婷

  律师

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  • 你好，根据你的描述情况，你在网上认识自称是外贸公司的外国人，而后以让你加入公司帮他们转账为由，向你支付报酬。后来你发现银行卡被冻结。这种情况下，你方可能无意间参与了洗钱。洗钱是一种犯罪活动，你的参与行为可能会给犯罪活动提供帮助。如果你方不知情，一般是不会被判处刑罚的。
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    2021-01-17 15:56:16
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• 

  施鸿伟

  律师

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  ¥0.58

  • 1、尽快报警，找我们律师介入跟踪案件；2、可以向我发起电话专问，会得到更好专业详细的解答可以向我发起电话专问，会得到更好专业详细的解答
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    2021-01-17 16:00:21
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• 

  张扬智

  律师

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  • 31″
    自动转换：银行这种情况也是被对方欺骗了对方的行为应该是违法的，所以您的转账行为称为被公安机关监控到成为被冻结，那您既然已经向公安机关报警了，那现在是哪样的？公安机关的正常不忘记过您的转账行为，因为不是明知对方是违法的行为，所以您不需要承担法律责任。
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    2021-01-17 16:00:36
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• 

  赵永利

  律师

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  • 您描述太简单，如何转账，通过什么方式转账，都没有表述清楚，不能完全了解案情，从而无法精准给出答案。 建议已经报警的话，积极配合警方办案，耐心等待结果，如有必要可以找律师进行电话详细咨询。
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    2021-01-17 16:11:13
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• 

  臧家参

  律师

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  • 在网上认识了朋友，然后加入他们公怀，帮他们转帐并给予报酬，转账后银行卡陆续被公安机关冻结，说明是违法的，公安已经对该公司进行监视，可能构成犯罪。以借钱为理由被对方骗了三万元，已经报案，可以起诉，但可能难追回
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    2021-01-17 16:28:50
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• 

  侯铁男

  律师

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  ¥0.58

  • 你好，你是案件的受害人，没有犯罪故意，也不清楚对方的犯罪行为，从法律角度来说，你不需要对案件承担法律责任。目前来说你只能等警方的侦查结果，看能否追查到犯罪嫌疑人，然后你可以要求嫌疑人返赃。
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    2021-01-17 16:41:59
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• 

  陈凤翔

  律师

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  • 双方有资金往来是否有具体的原由，是否签订了买卖合同，是否保留了相关证据。是否符合外汇管制要求？如果是涉嫌犯罪，您是否具有主观故意，客观上是否只是转账还是有洗钱行为？
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    2021-01-17 16:43:49
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• 

  韩亚锐

  律师

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  ¥0.58

  • 你好。根据您的描述，您是本案的受害人，而非实施诈骗的行为人。建议将你掌握的证据保留下来，交给公安，协助办案。希望对你有帮助。
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    2021-01-17 16:45:25
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• 

  张华北

  律师

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  ¥0.58

  • 你好，根据你描述的这种情况，很有可能成为帮助犯犯罪行为的，因为你参与了违法网络活动环节，并且有获得报酬，建议你配合积极公安机关调查，说明情况，争取宽大处理。
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    2021-01-17 16:54:20
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• 

  宋洋

  律师

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  • 14″
    自动转换：你好，您的情况从你的描述来看，属于诈骗之类的受害人一般的对你是没有什么明显影响的，但是如果刑事侦查得到一个结果，你有可能作为受害人的生活。
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    2021-01-17 16:58:53
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• 

  吴炜

  律师

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  ¥0.58

  • 这个就看你当时转账的行为是什么性质，你是否知晓对方再做什么，如果不知道还好点，知道的话就麻烦很多。看情况
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    2021-01-17 17:01:51
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• 

  杨力

  律师

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  ¥0.58

  • 30″
    自动转换：嗯，您说的这种情况呢？可能就是在你不知道的情况下，假如到了一个诈骗团伙，又是一个可能就是一个诈骗这样的一个啊，活动的活动中去，然后把它们试试了一些量的行为，但是在主管上，您是不知道的，他们这是从事规划问题交流活动，所以说这块呢，关于关于明天项目之后啊，他只是需要你非常调查大家情况而说不应该追究你的刑事责任。
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    2021-01-17 17:05:57
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• 

  陈光文

  律师

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  • 21″
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    2021-01-17 17:07:53
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  • 陈光文 服务方：
    27″
    自动转换：啊你好嗯，根据你说的这个情况，你有可能会涉嫌呃这个违法犯罪行为了，那么这种情况啊，到时候只能是积极的配合警方的一个调查啊，矩阵如果自己确实在不知情，那么你得要提供相关的这个证据，还有这个线索。
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    2021-01-17 17:08:36
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• 

  赵宴敏

  律师

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  • 很明显差不多就是遇到诈骗，现在还是侦查阶段，建议你等，没什么好办法，除非你能找到他或者知道他在哪附近。
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    2021-01-17 17:13:59
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• 

  张超

  律师

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  ¥0.58

  • 既然已经联系了公安，就只能等待公安调查处理。如果没有报案，应该同时向联系的公安报案诈骗。你也是被骗，可能没有责任。但如果应该知道涉嫌犯罪还帮助转账，就涉嫌构成从犯。
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    2021-01-17 17:20:47
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• 

  赵严

  律师

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  ¥0.58

  • 你好，根据你的问题描述，你可能成为该所谓朋友的洗钱罪的帮助犯，尽快报警，向警察说明情况，并且积极配合公安机关的调查，同时你也是受害人，那么你的损失很可能会追不回来。
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    2021-01-17 17:21:29
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• 

  苗世静

  律师

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  • 15″
    自动转换：你好，这种情况下的具体公安机关立案侦查之后，需要对整体案件进行侦查之后才能确定，如果你并不知情的话，那可能不需要承担过多的责任。
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    2021-01-17 17:35:32
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• 

  王宝珊

  律师

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  ¥0.58

  • 您好，你的行为很可能涉嫌非法掩饰隐瞒犯罪所得 但是如果你主观并不知情 那么是不构成犯罪的，如果对你采取强制措施建议及时委托律师介入辩护律师
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    2021-01-17 17:42:28
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• 

  谢福金

  律师

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  ¥0.58

  • 65″
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    2021-01-17 17:47:33
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• 

  赵炜

  律师

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  ¥0.58

  • 根据您的情况描述，既然警方现在已经介入案情的调查，那您耐心等待并与警方继续保持联系，可问询一下这个案件现在侦办到何种阶段，如果警方需要您积极配合的话，那您要积极配合调查等待案情的侦办结果。
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    2021-01-17 17:49:21
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• 

  宋培奇

  律师

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  • 66″
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    2021-01-17 17:49:25
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• 

  邵伟林

  律师

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  • 你好，如果你帮他们转账的款项涉及到违法犯罪的，那你的行为有可能被认定为帮助犯罪的，是需要承担刑事责任的。
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    2021-01-17 17:56:30
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• 

  谌见平

  律师

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  • 如果是不知情，不构成违法性。你收集好相关证据材料。和公安把事情说清楚。你也是受害者，所以现在等公安的处理结果。
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    2021-01-17 18:00:49
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• 

  徐范霁

  律师

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  ¥0.58

  • 你好！关于你说的这个事情，是还需要综合考虑有关的具体情况以及相关的证据的，有很多细节性的问题需要弄清楚。至于你的法律责任，主要看对方钱款的性质，以及你在这过程中所起的作用。
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    2021-01-17 19:06:03
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• 

  刘闯

  法律执业者

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  • 21″
    自动转换：您好，您应当是被诈骗了，建议你积极的配合属地公安机关做好相应的笔录，之后呢？提供提供相应的证据啊，保持随传随到啊，积极配合公安民警帮你啊，侦破此案，尽早地追回损失。
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    2021-01-17 19:06:36
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• 

  黄一洪

  律师

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  ¥0.58

  • 27″
    自动转换：我刚看到你的这个问题啊，我就我就我看到你一个文字啊，其实跟很多的当时也咨询的嗯，以前有个很多很多很多很多我们所说的情况差不多很可能也都是一些类似的这种啊，违法分自己的这个团伙是什么的？如果建议你最好的方法，让我明天你直接去报警就完事了啊，就报警把你手头的这个能有的提供的材料啊，那么能够提交的再提交，然后。
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    2021-01-17 19:09:18
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  • 匿名 服务方：
    61″
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    2021-01-17 19:10:42
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• 

  郑磊

  律师

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  • 根据你所述情况，如果你对对方可能的涉嫌犯罪情况不清楚，则你不需要承担相应法律责任，但在公安机关侦查终结前，可能会暂扣你的相应物品及卡内资金。
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    2021-01-17 19:09:25
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• 

  万中鑫

  法律执业者

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  • 49″
    自动转换：嗯，您好，根据的问题呢？首先看具体你是帮他们转账是具体经什么事业务你所了解到的这个转账行为是是否构成说是明知或者是应当明知，可能涉嫌一个违法犯罪的一个行为就是一个为诈骗等犯罪，去洗洗钱呐，等下有的犯罪，但如果你是本身是不知道的，但是你通通这种行为呢，使劲当明之的话，如果公安机关间的话，你可能涉嫌违法犯罪了，但如果是而不明智啊，你确实本人不知道，然后通过你这些客观的行为表现呢，也不足以认定啊你可能至少自己的行为可能触犯法律，那么这种情况下能不承担法律责任。
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    2021-01-17 19:13:46
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• 

  何勇

  律师

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  • 47″
    自动转换：你的银行卡被冻结，肯定不是，肯定不是借对方钱给对方转账功能就是由于这个严重点，肯定是由于对方涉及到违法甚至是犯罪行为，你帮助对方帮助地方进行转账，个人中，被公安机关查获给你邓婕的，你这种情况下来，你需要举证证明你不泯之，否则的话也要承担相应的责任。
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    2021-01-17 19:20:47
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• 

  李国民

  律师

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  • 12″
    自动转换：啊你好，那么这种情况下，一这所谓的外国人啊，被诈骗了，你的欠款，你可以当地公安机关保安啊，由公安机关社会状况。
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    2021-01-17 19:40:56
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• 

  王伟政

  律师

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  • 对于您所讲的这种情况，按照法律的规定，本人的银行卡是不能够转借他人使用的。转借他人气，信用卡或银行卡使用往往具有违法或犯罪的情形存在，有很大的法律风险。如果你本人并不明知对方有从事违法犯罪活动的情况，您可以积极配合公安司法机关澄清事实。
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    2021-01-17 19:53:34
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• 

  吕海

  律师

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  • ① 从您介绍的基本情况来看，您帮助他人转账的行为很可能涉嫌帮助他人实施犯罪，因此你方的此类行为涉嫌犯罪的可能性较大。具体需视对方实施的行为的性质方能确定。 ② 当务之急，建议您积极配合警方调查核实相关情况，并在可能的情况下收集相关证据，证明自己对某些情况并不知情，以争取宽大处理。
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    2021-01-17 19:55:28
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• 

  吴瑶

  法律执业者

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  ¥0.58

  • 您好！根据您所述情况，如您并不清楚对方可能涉嫌的犯罪情况，您就不需要承担相应法律责任。但公安机关对案件侦查终结前，会暂扣您的相应物品（含银行卡内资金)。
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    2021-01-17 19:57:42
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• 

  刘学勤

  律师

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  • 12″
    自动转换：啊，你好朋友，我是浙江杭州的执业律师，我姓刘，那么您这个情况啊那么对方有可能拿着这些诈骗啊，那么后续呢？您可以联系我，或者委托我来帮您处理这个相关的纠纷的纠纷。
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    2021-01-17 20:21:11
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  徐欢

  法律执业者

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  • 如你所述，“以交朋友和介绍工作为由让我加入他们公司帮他们转账并给予报酬”，现在“被公安机关冻结”。说明已经涉嫌刑事犯罪，建议当地聘请律师介入为你作无罪辩护。
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    2021-01-17 20:26:00
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  陆畅言

  律师

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  • 21″
    自动转换：看来你咨询的问题，你这种情况建议你是相亲发，不是说清楚整个来农村来的过程的行为，是应该说是被警方可以认定为，也是学习黑钱的可能。
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    2021-01-17 20:26:03
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• 

  侯艳霞

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  • 11″
    自动转换：您的这种情况还是建议尽快报警处理，这证书对方如果到时候涉及的形式的话，可能涉及的诈骗或者洗钱。
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    2021-01-17 20:27:19
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• 

  杨康

  律师

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  • 根据你的描述，这种情况你属于受害者，将案件过程告知公安机关，你主观并没有犯罪故意，不会对你做刑事处罚。
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    2021-01-17 20:37:19
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• 

  王正纲

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  • 20″
    自动转换：帮助转账，这个行为呢？构成掩饰，隐瞒犯罪所得行为，对于这个情况啊，可以主动向公安机关进行说明，进行自首，对于自首的可以从轻和减轻处罚。
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    2021-01-17 20:40:52
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• 

  李世杰

  律师

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  • 你好，按照你的描述，虽然你客观上有帮对方转移财产的行为，但你主观上没有犯罪的故意，且本身你也因为轻信对方而被骗；所以，后续的侦办案件你配合办案机关即可，跟你关系不大的。
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    2021-01-17 20:50:25
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• 

  陈华明

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  • 34″
    自动转换：第一个挨你本身知道这个东西存在，还可能是违法的，对不对啊？或者说不太正当的，对吧？所以呢，到时候如果真的要追究对方的法律责任，你很可能也要承担一部分的刑事责任，第二个，你现在能做的就是把所有你了解到的情况跟关关关说清楚，然后呢，对吧如实呃呃反映你所有掌握的资料啊，然后积极配合官机关进行侦查就可以了。
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    2021-01-17 21:07:25
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• 

  马范君

  律师

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  • 70″
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    2021-01-17 21:09:05
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• 

  韩孟扬

  法律执业者

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  • 根据你所描述的问题，首先你这个情况，可以向公安机关报案进行处理，也可以及时收集相关证据向法院起诉进行解决。
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    2021-01-17 21:18:47
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• 

  梁保军

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  • 答谢
    您好，就您描述的情况，对方有可能是在洗黑钱，建议抓紧时间报警，然后可以从轻处理，减轻被追究法律责任。
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    2021-01-17 21:37:57
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• 

  李小苑

  律师

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  • 答谢
    61″
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    2021-01-18 01:38:22
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• 

  张辉

  律师

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  • 答谢
    你好，我是张律师，很高兴回答你提出的法律问题，你这个问题是涉嫌帮助对方进行洗钱的行为，你被骗3万元属于被对方诈骗，律师现在建议你配合公安机关调查，把你这儿的情况如实地公安机关进行反映。
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    2021-01-18 10:06:49
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• 

  李桂娟

  律师

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  • 答谢
    你好，在不知情的情况下被利用参与转账行为，发现对方可能存在违法行为后，立即停止并报案处理的属于情节轻微，不会被追究刑事责任。
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    2021-01-20 17:15:54
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