25位律师解答

• 

  蒋巍巍

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    10″
    自动转换：最好是不要的，不要这样操作嗯，因为很有可能会引起不必要的纠纷。
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    2020-11-23 17:28:48
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• 

  李新宇

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    19″
    自动转换：你好嗯，我看一下您的这个描述啊啊，这样这样做的风险是非常大的啊，如果对方给你转进来的钱是通过犯罪所得，那么你就涉嫌嗯，隐瞒隐瞒，掩饰非法所得，非法所得收益罪啊，这个是非常危险的。
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    2020-11-23 17:28:53
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  • 匿名 服务方：
    24″
    自动转换：建议呢，找你的朋友问清楚这笔钱的来源，或者说那你干脆就不要做了啊，因为你确实是不知情的情况下做的，呃，这个呢？这样的话呢？嗯，即使涉嫌犯罪，也是情节比较轻微啊，建议就此打住，不要轻易把自己的身份证和银行卡借给别人使用啊，风险非常巨大好吧！
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    2020-11-23 17:29:32
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• 

  李晓轩

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    14″
    自动转换：根据你的描述，这是他们想利用你的银行卡洗黑钱，这是犯罪行为，你千万不要用你的银行卡给他们用，不然你会有坐牢的风险。
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    2020-11-23 17:29:25
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• 

  陈华明

  律师

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    54″
    自动转换：第一个，如果你真的是给你朋友帮忙，那一般情况下几千几万这个都还是水水合理范围之内，但如果是几百万的话，那这个时候不建议你转，你可以跟对方说清楚，感觉风险太大，嗯，第二个啊，就是说你呢嗯，也可以跟你朋友聚聚就是说这个事情啊，我们之前也碰到过，很可能啊，就是说你朋友借用你的这个信息啊，解决一些洗钱啊或其他一些这个犯罪行为，你呢？如果真的是帮助你朋友了，那到时候你很可能提出会构成一个帮助犯，所以呢，这个风险还是很高的，不建议你做这种事情。
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    2020-11-23 17:29:43
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• 

  秦惠芳

  律师

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    你好，这种情况是有一定风险的，如果是以你的名义贷款的话，首先你跟贷款方属于合同关系，需要你去偿还贷款，然后再向你的朋友追偿
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    2020-11-23 17:30:07
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• 

  郭淑娇

  法律执业者

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    你好，你说的这种情况呢？极有可能涉嫌犯罪，所以说不要为了蝇头小利去冒这么大的风险，是非常不的啊嗯，范涉嫌的罪名的，有可能会是洗钱罪，诈骗罪涉嫌掩饰，隐瞒非法所得等罪名
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    2020-11-23 17:30:53
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• 

  律师

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    你好，我是刘律师，这个不涉及到违法不违法的事儿，但是对你而言有很大的风险，这种情况下你就是在无人之一将来你是有还款责任承担债务的责任的，这有几百万很可能是对方的借款或其他什么款项不会白来，几百万转到你的卡上就是因为你是债务人。将来这几百万你朋友还不上债权人是会找你偿还的。 身份证照片和银行卡怎么能随便借给别人用呢？那风险不是一般的大
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    2020-11-23 17:30:55
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• 

  孙杭林 赞 投诉

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    这种情况涉嫌洗钱等违法犯罪行为，可能会被追究刑事责任，应避免此类行为的。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的；
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    2020-11-23 17:31:23
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• 

  巴波

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    可能涉嫌洗钱，或者掩饰隐瞒犯罪所得，犯罪所得收益。情节严重的，可能被追究法律责任。您好，我是北京京都（上海）律师事务所的律师，9年律师经验，平台认证律师，很高兴为您解答。 希望我的答案能对您有所帮助。如果您还有其他问题，欢迎继续提问。
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    2020-11-23 17:31:55
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• 

  贾志红

  法律执业者

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    10″
    自动转换：尽量避免这种操作，有可能涉嫌违法犯罪。
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    2020-11-23 17:32:02
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• 

  田博

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    您好，根据您现有的表述，我先给您做一下初步的解答。公司都有自己的银行账户，用个人账户代收款肯定不是一个正常的操作，尤其是这么大金额的合同款。如果您收到款后，将钱又转给了公司其他某个个人，那就又有问题了，因为您是代公司收款，为什么钱转给个人呢？所以希望谨慎操作。希望能对您有所帮助。
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    2020-11-23 17:32:34
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• 

  许家苗

  法律执业者

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    50″
    自动转换：由这个购销合同有购买的这个啊，双方的签字只是代为转移这个资金，这个你不是明知对方的违法犯罪行为，你没有什么风险？这个合同很重要，一定要签好这个合同，这是你团队的证据，如果对方通过这个合同，实际上是倒卖的毒品或者赌博严重的违法犯罪行为，或者说是贪污受贿的提前，那么你就要共同反对，所以你这个合同也要签好，你是不是明知就是根据这个合同非常重要？12分的小心。
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    2020-11-23 17:34:10
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• 

  崔兵

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    @根据我几十年的经验，办案过程当中，这里面有几大风险，第一陌生人转账最大的风险是有可能有形式问题，比如用于犯罪，那么你这种情况就可能形成很严重的问题，也可能成为共犯，第二防止其中有相应的陷阱，哪怕有民事问题也可能受到处理或者带上无关的飞来的责任所以具体的陷阱非常多的，但是有一定的技术审查和尽量防止
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    2020-11-23 17:34:45
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• 

  赵永利

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    你太有分险了，这种行为涉嫌合同诈骗，利用本不存在的合同，骗钱金融机构钱款，你只是个过账人，千万不要干，得不偿失。
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    2020-11-23 17:37:27
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  • 楼主：
    前面已经转过了，那后面我怎么规避？还是前面发生了怎么办？
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    2020-11-23 17:39:36
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• 

  杨力

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    16″
    自动转换：这种情况啊，这个风险很大，如果说这个银行这个贷款什么手续都是你明明的电话，先打到你的账号上了，那么这时候讲啊，你要尝尝这个贷款的，所以说介意啊，还是不要把身份证给银行卡借给他人使用。
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    2020-11-23 17:37:59
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• 

  黄振波

  法律执业者

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    风险肯定是有的，如果涉及到犯罪所得，比方说赌博洗钱，你的银行卡账号肯定会冻结，甚至会牵连到您接受莫须有的违法犯罪处罚。
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    2020-11-23 17:38:03
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• 

  谌见平

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    48″
    自动转换：嗯，如果说你跟你朋友或者是你朋友是重新违法犯罪活动，然后你去帮他嗯，转账经过你的账户，如果说你事先不知情的话，那么你是可能也在共同犯罪里面，我肯定可能是不知情，那么说，你这个几百万达到你这个账号，那么像你这个可能有意识，这几百万不是比小数目，那以后你再经过再转给别人的话，那么你是不是我和激情？所以说这里面的老师嗯，就这样相关的进去材料去了解清楚去问一下这些什么情况，该该退钱的退钱，把损失把损失降到最低，谢谢。
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    2020-11-23 17:39:32
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• 

  刘闯

  法律执业者

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    36″
    自动转换：您好，这种大额的转账是存在风险的，需要先核实清楚，你朋友来让你帮他转账的，这笔钱是否涉及到非法所得？如果是犯罪所得的话，那么你可能涉嫌非法隐匿和掩饰犯罪所得，需要承担刑事责任的，所以说这种情况建议先核实清楚之前的合法性，二来源是否合法，是否是通过犯罪所得再进行判断是否给你朋友进行转账。
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    2020-11-23 17:40:01
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• 

  臧家参

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    会有风险，建议不要转帐，洗钱或其他犯罪的从犯等， 去贷款，可能你产债务人，到时不能按期还款，你全承担还款责任。他人转到你卡，也可能构成你借款
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    2020-11-23 17:44:21
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• 

  任宇飞

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    建议不要这样做避免不必要的麻烦。存在一定的风险如是赃款承担责任，如果不能证明，银行会将你朋友的情况移交公安机关，可能会涉嫌洗钱罪。
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    2020-11-23 17:44:28
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• 

  关建国

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  ¥25

  • 您好，作为当事人的您，首先需要判断转到您卡里的钱是否合法，合法就不会有风险，否则会存在共同犯罪或掩饰类犯罪的可能。建议，慎重处理。
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    2020-11-23 17:46:24
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• 

  张扬智

  律师

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    28″
    自动转换：你好，你认识世界自己的银行账户吗？这是违法的地方，给你这个卡里面打钱又转出去这个款项来源不明，有可能是洗钱或者是对方的犯罪的所得，比如说诈骗的资金，那这种情况下也可能会被千年人参会，被追究相应的刑事责任。
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    2020-11-23 17:49:59
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• 

  刘凯欣

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    你好，具体你要问问你朋友钱的用途，不然涉及洗钱，你的账号可能会被查封，你也需要知道的，先了解一下清楚一点
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    2020-11-23 18:03:45
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• 

  张华北

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    10″
    自动转换：嗯。
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    2020-11-23 18:42:03
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• 

  邱宝良

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    vip提问隐藏，个人信息及提问都隐藏了，我们看不到任何信息，你想问什么？看不到怎么回答啊？不是只为测试吧？
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    2020-11-23 19:02:35
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