50位律师解答

• 

  丁辉

  律师

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  ¥0.6

  • 21″
    自动转换：啊你好，你的问题看过来，如果对方的款项属于正常的款项，并不是违法犯罪的现象，那么这种情况下啊，风险是不大的，风险是最大的风险是不大的，如果需要详细的解答，可以与我电话联系。
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    2020-05-28 11:13:11
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• 

  王宝珊

  律师

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  ¥0.6

  • 您好，你这个并不涉及到违法犯罪，因为违法犯罪本身需要存在一个犯罪故意，那么你现在对于你朋友领导的转账只是一个推测，所以你不存在一个明知故犯的主观想法，所以不会承担相应法律责任
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    2020-05-28 11:13:12
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• 

  徐铭

  律师

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  ¥0.6

  • 24″
    自动转换：按照你刚才这个所说，这种情况，后期如果真有风险，只能说是一个借款纠纷，他把钱转给你，你把钱转给其他人，有可能是他把钱借给你了，你就把钱借给其他这个人了，具体相关这个债务的问题是你们之间后期是否需要偿还的事情，其他的事情和你没有关系。
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    2020-05-28 11:14:37
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• 

  李新宇

  律师

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  ¥0.6

  • 11″
    自动转换：你好嗯，我先看一下您的描述啊，然后我给你做个详细的解答。
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    2020-05-28 11:15:07
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  • 李新宇 服务方：
    39″
    自动转换：啊你好，可以跟你说一下这种啊，这种做法还是非常危险的啊，之前做过一个案子，就是因为这种帮别人转账而使自己身陷囹圄的这种案例啊，很惨痛的，所以说这个风险是非常大的，虽然你现在已经做了，所以说要落实清楚这个钱是什么钱啊，如果是正规的钱呢，走这个是正常正常的，这个钱呢，走公司转账是没有问题的，而且应该入账的，这种不入账的，那肯定是违法啊，甚至是犯罪所得啊！
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    2020-05-28 11:16:56
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  • 李新宇 服务方：
    26″
    自动转换：嗯，现在这个事情啊，是已经做了然后呢？你能做的就是核实一下这个钱呢？具体是什么来历啊啊，什么来历啊去啊，转到谁那儿是什么钱啊？是什么钱啊，一定要落实清楚啊，否则啊，后来如果出事了，一定会连累到你的。
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    2020-05-28 11:17:31
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  • 李新宇 服务方：
    15″
    自动转换：哦，我是主要做刑事辩护的律师啊，你这边如有不懂的时候可以继续问我啊，可以跟你做详细的解答啊，那你这边可以点击下右上角的打线啊，随后可以和我详聊。
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    2020-05-28 11:17:55
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• 

  南晓峰

  律师

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  ¥0.6

  • 目前不知道这笔钱为什么让他使用朋友银行卡，也许是为了避税，也许是有职务违法犯罪之嫌，建议录音取证，证明他对于使用银行卡的用途不知情，或者让他朋友与公司领导签订一个银行卡使用协议明确约定不得违法使用，这样可以避免责任。
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    2020-05-28 11:17:10
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  • 南晓峰 服务方：
    41″
    自动转换：公司嗯，借用别人银行卡转账，这本身的有个厂里有有可能是为了避税，或者说是其他的这个职务犯罪的目的建议呢，要慎重些，尽量的搜集一些，就是说自己不进行了正确或者说有可能的话，他达成一个银行卡使用协议，而且决定不得拥有违法，只要是书面约定了不得，拥有违法，怎么说就可以表明他的朋友啊？就是说没有参与他们这些违法活动的故意。
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    2020-05-28 11:18:08
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• 

  韩孟扬

  法律执业者

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  ¥0.6

  • 根据你所描述的问题，洗钱罪的要求是上游几种犯罪的数额巨大，进行转移的问题，所以你这种情况其实也不算是洗钱，可能是违反公司法相关规定。
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    2020-05-28 11:17:17
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• 

  黄振波

  法律执业者

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  ¥0.6

  • 如果上述贿赂，洗钱，偷逃税款的情形都不存在那就是以转账方式隐匿转移抽逃资金，总有一款适合公司领导，如果没被发现，大家相安无事，一旦东窗事发，那就殃及鱼池。
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    2020-05-28 11:17:48
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• 

  刘闯

  法律执业者

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  ¥0.6

  • 37″
    自动转换：你好啊，你的朋友在这种情况下应当是对该笔转账，具体是什么钱是不知情的？是否是回扣，也不知晓，所以说应当是不会被认定是犯罪的共犯，因为犯罪共犯呢？强调是故意犯罪，无论是啊给几复相应的回扣物也好，或者是贿赂也好，那主观上都有一个故意的明知那如果缺乏这种明知行为呢，就不能认定是故意犯罪，更不会被认定存在共同的犯意啊，不会被认定是共同犯罪。
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    2020-05-28 11:19:08
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• 

  郭淑娇

  法律执业者

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  ¥0.6

  • 你好，你好，因为目前不知道这笔钱的来历及用途，为什么要让他使用呢？啊，像这种做法是存在很大风险的，也许是为了避税，也许是有职务违法犯罪，也许是钱来的就是通过犯罪来的，啊，建议呢，嗯，补充一下录音啊，证明他对于使用银行卡的用途不知情，或者让朋友与公司签订一个银行卡使用协议，明确约定不得违法使用，从而免除你的责任。您这边可以点击一下右上角的答谢，随后和我私聊。
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    2020-05-28 11:19:45
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• 

  许家苗

  法律执业者

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  ¥0.6

  • 51″
    自动转换：从你介绍的情况来看你什么情况也不了解，什么也不知道，这是最好了，你不知道不明知无故意，所以你支持帮朋友一个忙，就是转账对吧？嗯，这个多了不好，你知道这个犯罪故意是什么意思吗？你不需要挣那么多，你只是帮朋友一个忙，就是帮忙找一个照这些专业的东西，你不了解，你并不知道其中有什么东西，你需要知道那么多干什么呢，就是纯粹帮忙，不是供饭，你能听懂吗？
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    2020-05-28 11:23:25
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• 

  葛利

  律师

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  ¥0.6

  • 这个是有问题的，有可能是转移赃款，有可能是掩饰隐瞒犯罪所得，也有可能是为了避税或者贿赂款等，建议你不要做这种高危行为，如果做了，就要想办法找证据证明自己不知道这笔钱什么用途，等等。避免给自己带来不必要的麻烦
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    2020-05-28 11:24:15
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• 

  陈晨晓

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  ¥0.6

  • 这里面肯定是有风险的，越是这么大的公司里面的弯弯道道越多。个人觉得还是不要接受这种钱，极有可能是行贿。就会牵连到你本人的。如果更严重是洗钱的话，那就危险更大了。所以也不能因为这么一点点小钱去做这种违法的事情，要搞他自己的账户去搞，你不要去做。
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    2020-05-28 11:26:16
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• 

  崔兵

  律师

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  ¥0.6

  • 已经不是违规的问题，已经涉嫌严重的犯罪的情况了，我就是专业资深公司法律师，具体需要帮助，请直接电话下单咨询26年资深律师，祝您顺利。
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    2020-05-28 11:27:12
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• 

  李达

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  ¥0.6

  • 你好，你现在这种情况不知情，具体的这个原因，只是帮了朋友一个忙，而且你也没有拿所谓的这个手续费，你主观上也不具有这种犯罪的故意，所以你这个情况是不构成犯罪的
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    2020-05-28 11:30:18
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• 

  侯铁男

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  ¥0.6

  • 你好，根据你的叙述，商业贿赂的可能性较大。但你在这个案件中起到的作用不大，也非决定性的一环，个人认为达不到犯罪的程度。一旦警方找你了解情况，你要如实陈述，积极配合，对你会有帮助。
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    2020-05-28 11:32:24
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• 

  胡泽鹏

  法律执业者

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  ¥0.6

  • 这种事情在商业活动中也是很普遍现象，你没有从重收取费用，对其转账资金用途事项是不知情的，如果说有不妥之处，也就是过失，过失在洗钱、行贿等犯罪中没有主观故意，不构成帮助犯。
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    2020-05-28 11:40:28
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• 

  邹飞红

  律师

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  ¥0.6

  • 你好，我个人认为除了你不帮他转，你只要在你有意识的情况下帮他转了帐，到时候真的涉及到违法犯罪，你都是共犯，因为你是知情的，然后帮他转了账，最好自己考虑清楚
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    2020-05-28 11:44:34
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• 

  范月东

  律师

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  ¥0.6

  • 一般没事，毕竟没有违法行为，就当是帮朋友还款就是了。这个如果没有发现不会有人主动来查即便查只要做出合理解释就是了！
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    2020-05-28 11:50:19
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• 

  李丹

  律师

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  ¥0.6

  • 这个一般情况下没什么问题，因为你对他们之前的所有行为你不了解，然后你只是帮忙转个钱，是不算参与其中的，风险性不大。
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    2020-05-28 11:50:41
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• 

  孙杭林 赞 投诉

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  ¥0.6

  • 这种情况下，最好是找你朋友进行谈话录音取证，让他自己说明他是为何采取这种转账方式，并且证明你是不知情的，只是不好拒绝帮忙。
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    2020-05-28 11:58:03
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• 

  马范君

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  ¥0.6

  • 56″
    自动转换：啊，而这位朋友啊，你说这种情况呢？现在当中经常有存在的，这个前提肯定是啊，一定是涉及非法啊，有可能是设计这个也不一定规定的，历史一定的够了就厉害，这样的风险在哪里？风险就是说如果不出事就没事，一出事的话可能会牵连到你就是你可能协同他来进行违规甚至违法的行为但是呢，你只要能证明你对这个事不知情啊啊不知情啊，只是帮朋友忙而已嗯嗯，应该是责任比较小啊，但是这种事情却也有自己很好的朋友才报的名办啊嗯嗯，我要去睡的话，尤其是怕晒黑啊啊那样的话真的不好办。
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    2020-05-28 12:02:52
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• 

  谌见平

  律师

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  ¥0.6

  • 72″
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    2020-05-28 12:04:38
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• 

  王聪

  律师

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  ¥0.6

  • 12″
    自动转换：额，应该不会涉嫌什么犯罪，他这个一定是商业贿赂或者回扣，但是你只是帮忙啊，你不清楚？嗯一个你你本身的影响不大。
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    2020-05-28 12:09:25
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• 

  任丽媛

  律师

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  ¥0.6

  • 请您不用担心，出现该提示说明支付宝安全系统正在保护您的支付安全，您只需按照下述操作即可：1、 若支付宝检测到您的交易存在被骗风险，暂时无法向此收款方进行转账，请谨慎支付，谨防诈骗。如果您确认交易没有问题，如需继续支付，建议您更换收款方或后续重试
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    2020-05-28 12:23:18
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• 

  吴炜

  律师

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  ¥0.6

  • 你这个要说风险肯定是有的，不管是什么行贿啊，洗钱什么的，只要到时查出这笔钱有问题你就会被牵连，你问问财务，这种情况怎么吧这笔钱做明
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    2020-05-28 12:27:28
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• 

  徐范霁

  律师

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  ¥0.6

  • 你好，对于你说的这种案件，是需要综合考虑当时的具体情况以及相关的证据的，建议你最好还是当面咨询律师。
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    2020-05-28 12:30:04
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• 

  孔繁越

  律师

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  ¥0.6

  • 22″
    自动转换：对这个情况确实不知情，那么是不够成犯罪的，但是如果他对这个情况是知晓的，那么就涉嫌构成了犯罪的共犯，这个情况是你需要你知道的，所以在这个过程当中，他还是要表示出自己只是正常的朋友之间的这个帮忙，那就没有问题。
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    2020-05-28 12:35:24
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• 

  陆畅言

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  ¥0.6

  • 28″
    自动转换：从你描述的情况来看，不明不白的，你帮别人赚钱的风险是很大的，起码的你要弄清楚，你帮转的钱是什么性质的？罗鼓说是赃款，洗钱等等，那么到时出现这种情况，你是要承担刑事责任的。
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    2020-05-28 12:36:09
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• 

  张梓萱

  律师

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  ¥0.6

  • 您好！首先您朋友所在的公司和分公司具体是什么性质的企业呢？按您所说，具体是为什么您是不知情的，您现在应当把聊天记录转账记录之类的凭证保留好。
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    2020-05-28 12:48:36
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• 

  赵严

  律师

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  ¥0.6

  • 有可能构成行贿罪的共犯，目前你不清楚这笔钱是从哪来的，但据你说呢洗钱可能性不大，这也不排除，所以你现在应该把转账的相关记录留存好，然后把朋友让你转账的相关证据留存好，如果出现问题了，即使要向有关组织说清楚，避免引起不必要的麻烦。
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    2020-05-28 12:48:42
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• 

  赵静

  律师

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  ¥0.6

  • 你好，具体涉嫌什么风险，关键是钱的用途是什么，其实这中走账方式也是可以查询的，必经都是有出款取款痕迹，有银行的流水。
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    2020-05-28 13:02:23
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• 

  侯艳霞

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  ¥0.6

  • 根据你的描述，间接转这笔钱是存在一定问题的，可能是避税或者行贿等，建议收集一些证据证明自己是和这笔钱无关，只是帮忙代转。
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    2020-05-28 13:06:56
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• 

  秦惠芳

  律师

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  ¥0.6

  • 你好，如果你不知情，是不会构成共犯的，但是如果你应当知道对方有违法行为而参与的话，是需要承担法律风险的，建议谨慎行之
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    2020-05-28 13:11:01
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• 

  郑磊

  律师

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  ¥0.6

  • 首先，该行为可能涉嫌洗钱或逃税。其次，如您所述情况，您并不构成违法犯罪情况（主观上无犯罪故意），但在侦查阶段初期（如果侦查机关立案），您也属于被查对象，可能会被查封账户。
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    2020-05-28 13:11:17
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• 

  李晓轩

  律师

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  ¥0.6

  • 15″
    自动转换：这种情形应该公司是为了避税，嗯嗯，看税务局查不查了？如果税务局查，那你就是共犯，现在也没什么可做，只能等着吧！
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    2020-05-28 13:14:13
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• 

  吕海

  律师

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  ¥0.6

  • ①如果相关款项是因公发生，则此种转账方式必然违规。如果前述领导的行为违法，则你方可能需承担相应的法律责任。 ②在不能明确前述领导真正意图的情况下，建议您先保存您与您朋友沟通的全部记录，特别是微信沟通记录。如果有可能，建议再收集其他证据，以证明您对前述领导的意图并不知情。
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    2020-05-28 13:14:56
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• 

  徐欢

  法律执业者

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  ¥0.6

  • 如你所述，你确实存在风险，因为你不能确定对方究竟是在干什么，如果是正常交易，为何要用你的卡？所以，建议你留存相关证据，以备不时之需使用。
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    2020-05-28 13:24:56
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• 

  黄浩

  律师

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  ¥0.6

  • 10″
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    2020-05-28 13:27:30
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• 

  崔岩

  律师

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  ¥0.6

  • 你好，你的叙述我看了，你这个涉嫌的金额比较大。如果是替朋友转账的话，建议与朋友签订一个书面被委托转账协议，如果是正常经济往来，而且你不知情前提下，风险较小
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    2020-05-28 13:44:45
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• 

  董帅

  法律执业者

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  ¥0.6

  • 你好，如果这笔钱涉及违法活动，只要你满足不知情的条件，你没有犯罪的主观方面的要件，就不会触犯刑事犯罪。
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    2020-05-28 13:51:18
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• 

  吴瑶

  法律执业者

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  ¥0.6

  • 您好！就您所属情况，该行为可能涉嫌洗钱或逃税，但因您主观上无犯罪故意，故您并不构成违法犯罪。但后期如果立案，在侦查阶段初期，您也会被列为被查对象，有可能被查封账户。
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    2020-05-28 14:03:55
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• 

  陈光文

  律师

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  ¥0.6

  • 17″
    自动转换：你好，根据你说的情况，呃，这个你转账给这个客户的话，这个对你来说是没有什么大的影响啊，这个基本没有什么风险的啊，您也不用太过担心。
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    2020-05-28 14:18:50
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• 

  张凤启

  律师

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  ¥0.6

  • 29″
    自动转换：唉，你好，如果公司的这笔钱不是英文，这个违法的目的，而这样操作的话，那应该是没问题的，如果这个钱是写到一个违法逃生啊，或者是洗前那么你您通过您的账户的话，您就设计了一个违法犯罪。
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    2020-05-28 14:51:18
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• 

  苗世静

  律师

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  ¥0.6

  • 26″
    自动转换：你好，这种情况下，如果你没有从中获利的话，正常的我个人认为没有太大的问题，因为你说出来就是帮朋友忙，至于这个钱是干什么的？你也不是很清楚，如果判断的话，最好你跟朋友之间录一个音，明确下这个钱，只是用你的卡过下帐，其他的事情你其实并不知情，也不清楚具体是什么情况。
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    2020-05-28 14:54:12
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• 

  牛振平

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  ¥0.6

  • 可能是公司给客户的回扣，也有可能是贿赂金。从法律上来说，收钱的人可能涉嫌受贿罪或者非国家机关受贿罪。他们做的这么隐秘，受贿人没有被抓住的话，你可能就没事。坐观其变吧。
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    2020-05-28 14:55:58
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• 

  董庆玺

  律师

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  ¥0.6

  • 你这个事干的有点冲动了，因为他们之间具体情况你并不清楚，没有相关的证据材料，建议你如实陈述相关事实。
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    2020-05-28 15:24:49
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• 

  梁保军

  律师

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  ¥0.6

  • 您好，就您所说的情况，如果你不存在着主观故意的原因，那你涉及不到犯罪问题，更何况你也没有获得佣金等，因此不用去理会。
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    2020-05-28 16:25:38
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• 

  周骥

  律师

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  ¥0.6

  • 如果真正是属于往来款，这样没有风险。不是往来款，应该按实记账，否则对客户和个人都有风险，被税务等有关部门查处后都要受到处罚，情节严重的要承担法律责任。
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    2020-05-28 16:25:49
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• 

  袁忠

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  ¥0.6

  • 你好，尽量不要做这样的事情，如果是难以拒绝，就要确定不是违法犯罪，同时要保留好相关的证据，以免一旦有问题的时候你也好解释清楚。
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    2020-05-28 16:39:57
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• 

  王伟政

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  ¥0.6

  • 对于您所描述的这种情况，你朋友的上一级给他人转账，一般是由违规违法而不方便直接转账的情况。如果对于这种情况，你本人的确不知情，一般不会承担法律责任。但如果明知对方违规违法，那是有法律风险的。
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    2020-05-28 16:45:46
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