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50位律师解答

• 

  李国民

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  ¥0.71

  • 19″
    自动转换：啊，两者只是作案方式不不一样，那么性质都是洗前啊，都构成了新发里面的戏前缀，根据数额的多少一般会判处六个月以上的有期徒刑。
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    2019-11-04 20:51:38
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  • 楼主：
    朋友是做pos套现的，在不知情的情况下，刷了一批银行卡，数额过千万了，现在发现对方的卡不是信用卡，而是银联储蓄卡，所以担心是不法所得，请问这种情况该怎么处理？
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    2019-11-05 09:06:55
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• 

  黄浩

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  ¥0.71

  • 一样。 【中华人民共和国刑法（2017修正）】 第一百九十一条【洗钱罪】 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
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    2019-11-04 20:52:14
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• 

  朱家明

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  • 10″
    自动转换：哦，你好，这个网赌博哈声先到赌博梭哈诈骗的，骗钱的诈骗怎样的？这个要根据两个是完全不同的，一个刑事犯罪。
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    2019-11-04 20:53:21
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• 

  杨康

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  • 网络赌博洗钱和电信诈骗洗钱都属于洗钱的手段，都构成犯罪，根据数额不同处5年以下有期徒刑，情节严重处5年以上10年以下有期徒刑。
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    2019-11-04 20:53:25
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• 

  李晓轩

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  • 14″
    自动转换：性质是一样的，都属于掩饰，隐瞒犯罪所得情况不严重的话，一般就是三年以下有期徒刑，拘役或者管制，情节严重的三年以上七年以下。
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    2019-11-04 20:53:35
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• 

  汪险峰

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  • 照片比赌博胖的更加严重一些。具体案情具体分析涉及数额多少。可以加好友，给你详细解答。满意可以给个奖励。后续有问题，可以加好友或电话咨询。
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    2019-11-04 20:53:50
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• 

  李新宇

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  • 44″
    自动转换：啊你好啊，就是说这个戏前缀呢啊，都是通过这个上游的犯罪来那个把那个违法所得来变成合法的啊，这种的性质啊，是一样的啊你关于你说的这个赌博啊，诈骗啊，这都是那种体现对的上游犯罪啊，所以说这个通过洗钱啊，对这两种犯罪所得来的这个前进进行合法，这都是这个洗钱罪啊关于定位，定罪量刑呢都是通过这个新鲜队的这个啊，具体数额来定罪的啊具体看你就是说参与参与了多少数额最后来怎么定罪具体的我可以帮你分析一下啊？
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    2019-11-04 20:54:59
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  • 李新宇 服务方：
    25″
    自动转换：啊，这样如果你有什么不懂的啊，就是说最后可以找我详细咨询，因为我是做行政的比较多啊，针对你这种情况呢？你需要详细给我描述一下，我可以帮你就说同我这个情节来判断一下这个啊，最后这个定罪量刑，然后是啊，是怎么样的就可以给你预测一下？
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    2019-11-04 20:55:36
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• 

  刘志杰

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  • 不知道你说的洗钱是怎么定义的，不管网络诈骗洗钱，还是网络赌博洗钱，洗钱说白了就是把违法犯罪的钱合法化了，这个是没有区别的
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    2019-11-04 20:55:14
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• 

  刘学勤

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  • 14″
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    2019-11-04 20:55:34
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• 

  王宝珊

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  • 你好，根据《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。这是洗钱罪上游犯罪的明确规定，网络电信诈骗应当算作是金融诈骗的一种，所以这种情况是可以认定洗钱罪。但是其中没有明确规定诈骗为上游犯罪，所以说以诈骗的方法进行洗钱很可能认定为诈骗罪或者二者数罪并罚
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    2019-11-04 20:55:35
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  • 王宝珊 服务方：
    不好意思打错了，不是“诈骗”而是“赌博”，因为上游犯罪没有包括赌博，所以说很可能要以赌博罪来论处。洗钱罪数额较小的话，一般会被处以5年以下有期徒刑，数额较大是5到10年有期徒刑；赌博罪一般情节较轻要被处以三年以下有期徒刑，涉及数额较大三到十年有期徒刑
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    2019-11-04 20:58:49
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• 

  张超

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  • 如果只是参与赌博，顶多治安拘留，不构成犯罪。但如果参与洗钱，可能涉嫌洗钱罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 电信诈骗涉嫌诈骗罪，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
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    2019-11-04 20:56:22
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• 

  李晶晶

  法律执业者

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  ¥0.71

  • 侵害的法益不一样，罪名不一样，刑罚也不一样，而且刑罚要根据你侵害法益程度，认罪伏法程度，带来社会危害程度综合考量
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    2019-11-04 20:58:16
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• 

  鲁强

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  • 20″
    自动转换：您好，这两个性质是不一样的，网络赌博洗钱，这属于涉嫌赌博罪和洗钱队，然后电信诈骗的话是利用电信网络，然后进行诈骗，两个性质不一样的两个类型的话，也是有区别的话，还得要看涉案的具体情况。
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    2019-11-04 21:02:36
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• 

  王伟政

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  ¥0.71

  • 对于你所说的这两种情况，在刑法上是不一样的。参与赌博洗钱一般的是达到数额较大，一般是按着赌博，犯罪的共同犯罪处理，可能会被判处三年以下有期徒刑，或者拘役。 而对于参与网络诈骗，金融诈骗犯罪，实施的洗钱行为，按照法律规定一般认定为构成洗钱罪，会被判处5年以下有期徒刑或者拘役。 有其他不清楚的问题，可及时与我电话联系，为你进行详细咨询。
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    2019-11-04 21:04:18
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• 

  刘闯

  法律执业者

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  • 64″
    自动转换：您好，如果你明知是刑法第191条明确规定的这个些犯罪种类，犯罪所得及产生的收益而为其掩埋，隐瞒掩饰来来源和性质，那么这种情况就涉嫌洗钱，包括网络赌博以及电信诈骗，为这些非非法掩饰，隐瞒来来源的你这种情况是涉嫌洗钱罪的，那量刑方面主要是根据恶犯罪的数额来确定，如果犯罪数额额较少的话，是要被处于五年以下有期徒刑，徒刑，拘役，而或者是军艺并处或单处5%以上100%分之20以下的罚金，情节严重的情况下才会被处以五年以上十年以下有期徒刑，并处罚数额的5%以上到20%以上的罚金。
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    2019-11-04 21:04:59
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• 

  毛煜

  法律执业者

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  ¥0.71

  • 属于两种不同的行为，是属于数罪并罚的情形，网络上设立赌场达到标准的，是设立赌场罪，而后又实施洗钱的，后罪定洗钱罪，数罪并罚；诈骗行为达到标准构成诈骗罪，后又实施洗钱行为的，定洗钱罪，数罪并罚。
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    2019-11-04 21:05:26
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• 

  张凤启

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  • 49″
    自动转换：诶您好，这是两个行为，就是洗钱和赌博是两个行为，应该分别追究刑事责任，也就是构成两个罪名，那就是法律上所所所说的嗯，数罪并罚，那具体判多少刑，要根据每个罪的这个情节，每个罪判多少刑，然后在这两个罪的刑期总和刑期以下，最低星期上进行确定并罚的这个星期。
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    2019-11-04 21:06:01
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• 

  陆畅言

  律师

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  ¥0.71

  • 10″
    自动转换：你描述的两个诈骗洗钱的设计上性质都是差不多的。
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    2019-11-04 21:07:54
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• 

  任金芳

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  • 你好，不管是参与网络赌博，还是电信诈骗赌博，都只是方式和方法，来隐藏和隐瞒犯罪所得的行为，都构成洗钱罪，在性质上是一样的，量刑也只是在情节轻重上有区别。在方式方法上，并没有较大区别。
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    2019-11-04 21:08:05
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• 

  刘博

  法律执业者

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  • 21″
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    2019-11-04 21:11:07
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• 

  彭桂江

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  • 这两种情况是两个不同的罪名，具体判决结果需要根据具体的案情综合分析，没法给出精准的答案，这种没有具体案情时只能回复这么多，可以补充具体细节后再给予分析。
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    2019-11-04 21:13:41
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• 

  赵小龙

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  • 24″
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    2019-11-04 21:14:55
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• 

  贺圭胤

  律师

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  • 89″
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    2019-11-04 21:15:00
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  • 贺圭胤 服务方：
    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金或者金融票据的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
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    2019-11-04 21:16:59
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  • 贺圭胤 服务方：
    28″
    自动转换：而另外，如果这个事情发生在你身边的话，或者是哪个朋友亲戚啊？我建议你好好咨询下这个律师，尤其是刑事方面的律师，因为这个刑事案件跟民事案件完全不同，因为本人是做这个形式按键的啊，所以对这个形式要简单一些操作啊，知道这个确实不一样，因为给予我们这个国情。
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    2019-11-04 21:17:59
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• 

  杨开元

  律师

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  • 99″
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    2019-11-04 21:19:48
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• 

  秦惠芳

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  • 你好，如果是为金融诈骗所得赃物进行洗钱的话，涉嫌洗钱罪，这是法律明确规定的，而赌博洗钱的话，并不属于洗钱罪
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    2019-11-04 21:19:57
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• 

  何勇

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  • 32″
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    2019-11-04 21:31:35
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• 

  贾志红

  法律执业者

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  • 12″
    自动转换：网络赌博也属于赌博，电信诈骗是属于诈骗和洗钱是两个概念。
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    2019-11-04 21:36:59
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• 

  项检

  律师

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  • 19″
    自动转换：你好，性质是都是刑事犯罪，但实际上他的量刑标准和构成要求不一样，你又是进行洗钱，一个是诈骗。
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    2019-11-04 21:39:17
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• 

  孔繁越

  律师

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  • 赌博罪和洗钱罪是两个不同的罪名，赌博罪，是因为你赌博为业或者是以赌博的方式，作为自己的经济收入的唯一来源，那么你赌博获得赌资在需要进行变现的情况下，可能需要去进行一个钱款的一个转换，这个过程可能会涉嫌洗钱，所以这是两个上下游的犯罪
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    2019-11-04 21:39:32
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• 

  张家平

  法律执业者

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  ¥0.71

  • 你好，两者是有明显区别的，不过，你对案件的描述太过简单，没有办法提供很具体的分析，建议详细描述案件咨询。
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    2019-11-04 21:42:05
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• 

  孙成山

  律师

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  • 20″
    自动转换：啊这个啊，可能涉及两个两个罪名，或者是也也是隐藏犯罪所得罪，或者是洗钱罪，具体情况还要看你这个在这个犯罪过程当中所具体的犯罪情节，包括主观方面与客观方面。
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    2019-11-04 21:43:26
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• 

  李曌

  法律执业者

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  ¥0.71

  • 47″
    自动转换：您好，这个洗钱罪呢？是有六个上游犯罪之后去那个转移财产，藏那些线索的那个犯罪，至于说是电信诈骗的洗钱还是网络赌博的，洗钱的都是洗前这个呢洗钱呢，是要看上边的上游的醉醉的那个判刑所所判刑期来主张，然后加上一个洗钱本身的那个最近的，你应该把这个是网络诈骗的，洗钱的数额和那个网络贷款呢洗钱人数，额额，你不提供数额的话，我们是没法给您，就是说一个确切的答复的。
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    2019-11-04 21:48:29
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• 

  梁保军

  律师

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  • 你好，对于电信诈骗的洗钱行为，一般认定为洗钱罪，而参与赌博洗钱，一般按赌博罪论处，它们其实性质差不多，量刑也都是按情节轻重论处的
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    2019-11-04 21:50:04
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• 

  湖南廖香明律师事务所

  法律执业者

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  • 你好，很高兴为您服务，从性质上来说这两种犯罪没有区别，都属于洗钱罪。一般的是五年以下有期徒刑或者拘役。情节严重的五到十年有期徒刑。
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    2019-11-04 22:11:07
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• 

  常彦奎

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  • 12″
    自动转换：那个姓穆是一样的，都是几千的，主要是看你的情节，这设计的是那个以前的是我。
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    2019-11-04 22:20:19
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• 

  赵静

  律师

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  • 你好，都是洗钱罪，只是洗钱的行为方式触犯了其他条款，基于你的行为目的是洗钱，一般以洗钱罪来定罪处罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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    2019-11-04 22:21:46
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• 

  颜忠军

  律师

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  • 朋友，这两个行为的性质完全不一样。参与网络赌博洗钱会追究洗钱罪的刑事责任，这个罪名，根据《刑法》第一百九十一条之规定，最高判十年；参与电信诈骗洗钱会追究诈骗罪的刑事责任，这个罪名，根据《刑法》第二百六十六条之规定，最高可判无期徒刑。细节问题，建议您点击我头像选择服务项目指定本律师服务，祝您生活愉快！
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    2019-11-04 22:31:23
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• 

  徐范霁

  律师

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  • 你好，对于你说的这种案件，是需要综合考虑当时的具体情况以及相关的证据的，建议你最好还是当面咨询律师。
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    2019-11-04 22:46:56
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• 

  黄振波

  法律执业者

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  • 无论是哪一种方式，目的是逃避法律对于其非法非法所得及其产生的预期年化收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在以合伙形式掩盖非法目的。
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    2019-11-04 22:51:51
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  • 黄振波 服务方：
    具有以下情形的，除了没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十罚金
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    2019-11-04 23:04:13
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• 

  南晓峰

  律师

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  • 12″
    自动转换：啊你好，这个洗前呢？她在刑法上他是隐瞒掩饰犯罪受到瘦一点，其实它这个性质都一样的。
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    2019-11-04 22:53:42
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• 

  陈景军

  律师

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  • 要看什么性质。大里说都是犯罪，这个性质是一样的。具体分类，一个是诈骗罪，一个是赌博罪，同时还可能构成洗钱罪。
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    2019-11-04 22:56:00
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• 

  李刚

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  • 网上赌博罪和网络诈骗罪，定罪量刑是不一样的。不过如果定位非法经营罪，也是可能的。输赢本金，都会认定为非法所得，并不扣除，会被收归国库
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    2019-11-04 22:59:29
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• 

  周明明

  律师

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  ¥0.71

  • 您好，请详细说说情况及目前遇到的问题，委托律师进一步了解分析，以便详细为您解答，维护您的权益，提供解决方案。
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    2019-11-04 23:12:49
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• 

  巴波

  律师

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  • 性质不同，一个是赌博罪/开设赌场罪，一个是诈骗罪。相关量刑如下： 【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 【开设赌场罪】开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 您好，我是北京京都（上海）律师事务所的律师，8年律师经验，平台认证律师。很高兴有机会回答您的问题。希望我的答案能对您有所帮助。如果还有其他问题，欢迎继续提问。
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    2019-11-04 23:16:34
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• 

  张坚

  法律执业者

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  • 我国刑法第一百九十一条规定，洗钱罪是指明知是指明知违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。罪名都是洗钱罪，性质是一样的。
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    2019-11-04 23:22:17
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• 

  张晋

  律师

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  • 11″
    自动转换：肯定不一样，一个是诈骗犯罪，一个赌博，嗯，这个得看你的额度很很烦的事情，有多少结合具体的分形。
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    2019-11-04 23:25:50
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• 

  朱小方

  律师

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  • 你好，两种是不同方式的，形式和手段是不一样的，但是罪名都是一样的，因此，严重的程度主要看情节是怎么样的
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    2019-11-05 00:06:07
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• 

  陈光文

  律师

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  • 你好，根据你说的情况，两者是不一样的，网络赌博属于赌博犯罪，电信诈骗则构成诈骗罪，两者的处罚规定明显不一样
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    2019-11-05 00:42:18
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• 

  王景生

  律师

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  • 你好，基本上是一样的，带本上也都是诈骗罪范畴的类型。也是按照犯罪数额来处理的。如果犯罪及时处理就是的。
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    2019-11-05 01:02:26
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• 

  许家苗

  法律执业者

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  • 答谢
    57″
    自动转换：网络诈骗和和那个赌博这两种方式都是一种那个并不是并罚呀，你比较同时有呃诈骗队，同时有祖国队另外呢，还有那个那么目前对你这个洗钱啊，是你通过这个手段啊目的手段的办法，呃，是通过是目的和手段啊，这种啊，一般的来说是吸收的，但是这种情况应该是数据并发的，性质也差不多，都是因为你们那有范围不一嘛，办公室主要目的就是以前啊，其他的都是一种手段。
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    2019-11-05 10:22:30
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