不知情情况下刷流水20多万

52位律师解答

• 

  刘学勤

  律师

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  ¥0.62

  • 12″
    自动转换：你好，你只要不是骗取贷款，这个一般没有刑事责任的啊，那么这个情况的话问题不大。
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    2024-05-12 16:52:55
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• 

  张扬智

  律师

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  • 12″
    自动转换：你好，这种情况，这个资金来源是非法的，被公安机关立案调查，这个会被追究刑事责任的。
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    2024-05-12 16:52:59
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• 

  张华北

  律师

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  • 11″
    自动转换：你好朋友，那么你描述的这种情况呢？有可能会涉嫌帮助啊，可以详细描述一下具体情况啊！
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    2024-05-12 16:53:31
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  • 楼主：
    就是被骗子公司说需要优化流水才能贷款，然后被骗去他们操作我的银卡一共刷了20多万流水，卡已经被冻结了，不知道公安会不会找过来
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    2024-05-12 17:01:11
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  • 匿名 服务方：
    单纯从金额看是已经入罪了，但你主观上是没有犯罪故意的，所以也不需要太担心，可以点击头像详细沟通
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    2024-05-12 17:07:34
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• 

  邓锋

  律师

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  • 11″
    自动转换：你的银行卡是什么原因？借出去让人家帮你刷了吗？公安机关有没有联系你？
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    2024-05-12 16:53:35
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  • 楼主：
    刚发生的事情，公安还没找
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    2024-05-12 17:02:07
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  • 楼主：
    为了贷款，对方说是优化流水
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    2024-05-12 17:07:11
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• 

  刘闯

  法律执业者

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  • 68″
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    2024-05-12 16:54:02
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• 

  李倚帆

  律师

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  • 如果你说的没问题这算信用卡诈骗，如果情况属实可以向公安机关报案，这种情况下的贷款是可以被减免的，但具体内容还需要证据。
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    2024-05-12 16:54:03
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• 

  陈舒婷

  律师

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  • 11″
    自动转换：涉嫌刑事责任的承担会要求是明知的一个条件。
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    2024-05-12 16:54:11
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• 

  丁辉

  律师

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  • 25″
    自动转换：嗯，什么叫贷款被骗刷流水，那么贷款被骗是属于收到诈骗刷流水一直另外一个概念，你是如何刷流水的，又是如何贷款被骗的？卡瑞娜和司法机关冻结的啊，这个需要详细了解一下。
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    2024-05-12 16:54:13
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• 

  夏虹

  法律执业者

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  ¥0.62

  • 1.这种情况当然不会涉嫌犯罪。2.因为你主观上不具有故意，甚至无过失。刑事责任必须要具备主客观一致，才构成。
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    2024-05-12 16:55:00
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• 

  韩冰

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  • 你好，贷款被骗刷流水的情况比较多。建议你尽快报警处理，把流水打印出来，向警方说明情况申请解冻你的银行卡。
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    2024-05-12 16:55:08
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• 

  郑磊

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  • 根据所涉罪名的不同，关于成罪的主观构成要件，通常是是知道或者“应当知道”。即使你口述不知道，但要看办案机关认定是否属于应当知道的情形。
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    2024-05-12 16:55:42
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• 

  王宝珊

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  • 您好 如您所述 您本身事先是不知情是对方以办理贷款的方式来骗刷流水， 因此您缺少主观犯罪的故意，是不需要承担相应刑事责任，目前银行卡被冻结是因为涉案，案件侦破后会解除冻结
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    2024-05-12 16:55:50
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• 

  李新宇

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  • 13″
    自动转换：呃，你如果情况应该是构成的帮助啊，工程邦信呃，具体的话详细沟通吧啊，是属于犯罪或犯罪行为。
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    2024-05-12 16:56:25
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• 

  任宇飞

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  • 刷流水的方式来办理贷款，其实只是电信网络诈骗犯罪分子在利用你的账户进行清洗脏款。参与了这种刷流水行为就是为犯罪分子提供了支付结算途径，该行为涉嫌违法，情节严重可能会涉及到帮信犯罪，即帮助信息网络犯罪活动罪。
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    2024-05-12 16:57:21
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• 

  郭淑娇

  法律执业者

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  ¥0.62

  • 会被追究，帮信
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    17″
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    2024-05-12 16:57:36
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• 

  孔繁越

  律师

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  • 25″
    自动转换：如果你确实啊，没有参与这个刷流水的行为，比如说你的体现呀，你能够证明啊，你有贷款协议，然后呢？这个公司把贷款的相关钱转给你，你认为这是一个正常的民间的接待或者是金融是接待可以证明你没有主观故意就不构成犯罪。
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    2024-05-12 16:58:24
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• 

  郑晅

  律师

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  ¥0.62

  • 你没说清楚什么回事。 建议线下联系我，我是郑晅律师，我是郑晅律师，我是郑晅律师，我是郑晅律师，我是郑晅律师，我是郑晅律师，我是郑晅律师，我是郑晅律师
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    2024-05-12 16:58:59
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• 

  王珍

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  • 21″
    自动转换：你好像你说这个情况，如果是你本身没有啊，因为你的个人原因，该正常贷款办理不下，然后采取了这种方式去办贷款，而导致被饿洗前的话，那你这个可能涉及的是邦邦信最会友涉及刑事方面的风险。
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    2024-05-12 16:59:38
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• 

  韩帅

  法律执业者

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  • 第一构成贷款合同法律关系。第二具体要看合同约定内容履行情况来确定权利义务关系。第三如果涉嫌诈骗可以报警处理。
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    2024-05-12 16:59:45
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  • 韩帅 服务方：
    第一构成贷款合同法律关系。第二具体要看合同约定内容履行情况来确定权利义务关系。第三如果涉嫌诈骗可以报警处理。
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    2024-05-12 17:00:00
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• 

  陆畅言

  律师

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  • 42″
    自动转换：嗯，看来你咨询的问题，在不知情的情况下，为了贷款被骗刷流水20万卡被冻结了，你问这样会不会追被追究我个人的观点？你这个情况我建议你向当地的派出所报案，是留个备注，像这种情况呢，是锣鼓派出以后追查，那么你想过派出包括暗的优酷不一样，从主观上说，你也是被骗，这样的话最具体的可能性不是很大。
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    2024-05-12 17:00:37
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• 

  骆楚湫

  律师

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  • 您好，遇到这种情况，您需要及时的报案，并配合警方调查工作，如果确实是不知情的，不需要太担心。同时也建议您加强自我保护意识
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    2024-05-12 17:04:03
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• 

  陈华明

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  ¥0.62

  • 如果是你自愿把卡给对方的，并且允许对方使用，那么，即使你不知道具体情况，那么，你的行为仍然构成帮信罪，建议尽快报警。
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    2024-05-12 17:06:57
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• 

  李鑫

  律师

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  • 47″
    自动转换：唉，你好，根据你的描述为为了贷款被骗刷流水20多万那你要看你这个是怎么被骗的？是怎么刷的？有没有真实的交易对吧啊？或者是有没有真实的总账啊？这是第一个，第二个就是卡被冻结原因为啥呢？如果说你要是这个流血的话，它可能涉及到一个邦信最对吧？如果说你的这个刷流水的行为构成还是为其他犯罪嫌疑人走的帐，那就是帮助帮助的话，那就被会被追究责任，如果说不是的话，那就是说到二呀什么这个有可能啊，不会被醉酒，希望能帮到你。
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    2024-05-12 17:08:45
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• 

  毕姚胜

  律师

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  ¥0.62

  • 赶紧报警处理，报警处理你跟警察说明情况，因为这个情况下只有警察能处理，赶紧跟警察如实说明情况，否则你不不然没办法处理
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    2024-05-12 17:17:43
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• 

  张佳伟

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  ¥0.62

  • 首先，遇到这样的事情你应当第一时间报警处理，其次，你没有犯罪的故意，你本身也是受害者所以不会对你追究什么责任。
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    2024-05-12 17:23:26
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• 

  李晓轩

  律师

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  • 你已经涉嫌帮信罪了，肯定会被追究责任，你最好的结果就是被判缓刑。如果还想结果更好一点，劝你赶紧自首。
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    2024-05-12 17:26:31
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• 

  张超

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  • 把银行卡借给别人用，本身就是违法行为。至于会不会被追究责任，需要看公安机关侦查进展情况，现在不好判断。
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    2024-05-12 17:30:41
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• 

  赵严

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  • 你好，根据你的问题描述，你这种情况有可能会构成一骗诈骗分子的帮凶，最好还是先确定一下是被哪个公安机关冻结了，主动向公安机关说明情况。
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    2024-05-12 17:31:29
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• 

  苏斌

  律师

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  ¥0.62

  • 因为你不明知，公安机关，检察机关也无法证明你明知，你不构成帮信罪，如果公安机关，检察机关能够证明你明知的，你可能涉嫌帮信罪
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    2024-05-12 17:32:32
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• 

  常磊

  律师

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  ¥0.62

  • 建议你先去报警，如实跟公安反映情况。
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    10″
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    2024-05-12 17:58:50
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• 

  杨力

  律师

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  ¥0.62

  • 15″
    自动转换：你好，这种情况建议你要把这个被诈骗被诈骗了，这个这个电话还是什么信息啊？也要保存好作为证据，然后呢，只是这样情况报警。
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    2024-05-12 18:03:06
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• 

  李梦辉

  律师

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  ¥0.62

  • 你好，不知情的情况下，刷流水，没有犯罪的故意，不会被追究，但是你所说的优化流水贷款，如果有相关的证据，最好保存提交办案机关。
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    2024-05-12 18:19:07
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• 

  刘锐

  律师

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  ¥0.62

  • 被诈骗了应该立即报警，让警察帮你，警察破案后把钱给你追回来。尽快报警，报警越早追回来的可能性越大，报警时间越晚追回来的可能性越小。
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    2024-05-12 18:48:43
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• 

  孙杭林 赞 投诉

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  ¥0.62

  • 你说的情况。及时报警处理。配合警方调查，说明情况，提供相应的证据。由警方查明相关情况，追究有关人员的法律责任，挽回你的损失。
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    2024-05-12 18:56:02
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• 

  许家苗

  法律执业者

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  • 21″
    自动转换：你这个就是被骗，首先得追究对方的照相，对啊，这个报警啊，警察李彦，否则的话，你就是扎辫子也不成瘾，然后你被骗也是不看我的，那就是你主动的刷卡呀，对不对？这是香花凉的。
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    2024-05-12 18:59:42
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  • 楼主：
    我的卡被司法冻结了，可能有电诈资金流转
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    2024-05-12 19:20:07
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• 

  吕海

  律师

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  ¥0.62

  • ① 根据《中华人民共和国刑法》以及相关司法解释的规定，结合您介绍的基本情况来看，因为您的前述行为系因受他人欺骗所为，所以，即使他人行为涉嫌犯罪，您的行为不宜认定为犯罪。 ② 尽管如此，提示您尽快与冻结您银行卡的办案机关取得联系，向其说明情况，并配合其办理相关案件，以便其确定您的法律责任。
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    2024-05-12 19:09:05
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• 

  张广雷

  法律执业者

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  ¥0.62

  • 你好， 根据你说的， 结合相关的案例来看，如果案发，一般情况是要处理的， 你这个行为可能构成帮信罪。
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    2024-05-12 19:22:43
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  • 楼主：
    这么严重吗
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    2024-05-12 19:23:09
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  • 匿名 服务方：
    这种可能性是有的
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    2024-05-12 19:23:44
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• 

  黄振波

  法律执业者

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  ¥0.62

  • 56″
    自动转换：您这种情况可能会被公安局关党性犯罪行为，他不去也是居然措施，但是可以举报猴子，如果您不是法律意义上的名字，那么将在黄金37天后会被被失望。
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    2024-05-12 19:48:23
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• 

  蔡明福

  律师

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  ¥0.62

  • 你好，帮信罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪等均需要你是明知或者放任他人利用你的卡实施相关犯罪，如果你是被骗提供卡或者卡号，并且是他人操作，能够证明你没有主观故意，所以不会被追究刑事责任。 但是建议你及时和公安说明情况，这样更利于证明你没有主观故意，也有利于你的银行卡尽快解冻。
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    2024-05-12 19:49:27
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• 

  王伟政

  律师

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  ¥0.62

  • 按照你所描述的情况，如果是在不知情的情况下，为了贷款被骗刷流水，你本人也是受害者。公安司法机关不会追究你的法律责任。你可以及时向公安司法机关提供相关证据及证据的线索，说明事实真相。
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    2024-05-12 20:06:29
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• 

  吴述松

  律师

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  ¥0.62

  • 如果这20多万流水属于电信诈骗的话，你有可能会构成信息网络犯罪活动罪，你这种情况是有可能被追究刑事责任的。
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    2024-05-12 20:15:17
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• 

  鲁强

  律师

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  • 10″
    自动转换：你好，你的这个情况可能会涉及到刑事犯罪帮团队。
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    2024-05-12 20:50:29
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• 

  崔常山

  律师

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  • 这种情况可以不作为犯罪处理，也就是说可以不起诉。理由如下，首先你没有犯罪的故意，是因为自己想贷款而被犯罪分子所利用。其次，自己没有获利行为。因此可以不作为犯罪处理。
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    2024-05-12 21:13:30
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• 

  张凤启

  律师

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  • 18″
    自动转换：既然您是被骗的，那这种情况下，您就不构成违法也更不够成犯罪，当然，反之，如果你明知，则有可能涉嫌方兴最好好爱我。
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    2024-05-12 21:37:23
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• 

  袁影

  法律执业者

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  ¥0.62

  • 卡被冻结是因为该卡是作案工具，法律规定银行卡不能出租出借，如未出租出借，未盈利，对犯罪行为并不知情及参与，通常不会认定是犯罪。
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    2024-05-12 21:56:26
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• 

  吴炜

  律师

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  ¥0.62

  • 这个你要能够有充分的证据证明你不知情，且你当时是为了办理正常的贷款业务，否则很难说明你对这个事情是不知情的
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    2024-05-12 22:13:43
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• 

  宋成海

  律师

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  ¥0.62

  • 这种情况弄不好，有可能涉嫌帮信，违法行为是指犯罪行为，如果你不知情的话，及时向公安派出所报案，说明情况
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    2024-05-12 22:38:07
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• 

  郭军营

  法律执业者

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  ¥0.62

  • 如果是涉被诈，那银行卡被冻结是有期限的，大约是30个工作日。期间也可以向所在地派出所申请提前解冻，但是审核批准也需要挺长时间。如果涉诈，那就应该在法院最终认定罪名是否成立后，才能确认是解冻还是没收上缴。
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    2024-05-12 22:45:34
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• 

  赵丽飞

  律师

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  • 答谢
    1.是否涉嫌犯罪？ 如果未尽到足够的注意义务，没有贷款项目及需求，跨地区供卡，大概涉嫌帮信罪。 2.是否达到入罪标准？ 如果20万流水全部涉诈，符合帮信罪情节严重标准。 3.是否明知？ 如果提供的是新卡，如果行为异常又不能做出合理解释，可能综合认定为明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍供卡提供帮助。 4.刑罚量多少？ 大概量刑六个月左右，还有一定罚金刑。
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    2024-05-13 02:43:11
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• 

  崔兵

  律师

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  • 答谢
    非常可能会被追究违法情况，甚至判刑的。所谓的不知情。不是你说，而是客观的判断。如何综合推顿和有证据，就有很大的嫌疑，所以但是这里面需要深厚的法学功底。和灵活的和丰富的法律经验
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    2024-05-13 08:33:34
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  • 楼主：
    我本地报案，但是本地警官说我也是受害者，只留了报案记录让我回去等电话
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    2024-05-13 08:34:24
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• 

  谭业帅

  法律执业者

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  • 答谢
    26″
    自动转换：你这一个的话，是被电信诈骗分子的说优化流水贷款也会被骗的，那么它是通过你的银行进行转账和收款呢，有可能涉嫌帮助帮助对和信息网和也是一名犯罪所得罪啊，有可能司法机关会利用你的刑事责任。
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    收起
    2024-05-13 12:34:29
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• 

  秦韬

  律师

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  • 答谢
    这个有可能涉及到帮信或者掩饰隐瞒犯罪所得，需要详细沟通一下案件情况，需要重视一下，一旦涉及到刑事风险，好及时预防做准备
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    收起
    2024-05-28 17:37:27
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