虚拟货币收到不干净的资金

55位律师解答

• 

  李新宇

  律师

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  • 你好，你这种情况应该是涉嫌犯罪了，具体的罪名应该是诈骗或者掩饰隐瞒犯罪所得，犯罪所得收益。我是主要做刑事辩护的律师，可以帮助你。
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    2022-03-16 10:30:38
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  • 匿名 服务方：
    掩饰隐瞒犯罪，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
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    2022-03-16 10:32:19
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  • 匿名 服务方：
    还有一个罪名可能是洗钱罪
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    2022-03-16 10:32:47
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• 

  李晓轩

  律师

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  • 你这种情况有可能是掩饰隐瞒犯罪所得，也有可能是帮信罪。公安带你录口供应该会告诉你涉嫌什么犯罪的呀。。
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    2022-03-16 10:30:57
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• 

  刘闯

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  • 96″
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    2022-03-16 10:32:47
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  • 匿名 服务方：
    法条如下：本罪是指自然人或者单位明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为。
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    2022-03-16 10:33:52
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• 

  陈娜

  律师

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  • 对方是电信诈骗获取的钱财，你这个则涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，这个罪名一般都会推定明知，要看涉案金额大小。积极配合警方调查。
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    2022-03-16 10:33:28
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• 

  任宇飞

  律师

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  • 最好可以证明原来买币的资金来源，工作证明等等。 询问案情涉及的金额，问他最坏的结果是如何，何时解冻。
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    2022-03-16 10:34:18
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• 

  吕海

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  • ① 从近期司法实践来看，您的前述行为可能被认定构成犯罪。但是，从您介绍的基本情况来看，您的行为不宜被认定构成犯罪，可争取做无罪辩护。 ② 在严厉打击电信诈骗犯罪活动的背景下，部分司法机关会将您的前述行为认定为洗钱罪。对此，建议务必收集并保存于己有力的相关证据，避免被司法机关认定构成犯罪。
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    2022-03-16 10:36:57
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• 

  张华北

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  • 16″
    自动转换：你好朋友，那么女儿会有这种情况是啊，有这个嫌疑的啊，有可能是帮训队啊，也有可能是也是瞒犯罪所得啊嗯。
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    2022-03-16 10:38:15
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• 

  崔兵

  律师

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  • 这种情况根据我几十年的律师经验和国际国内法律经验来看，世界是一个大的家庭，所以各种情况由于各国法律的冲突，有的时候认定为涉嫌违法是非常有可能的。关键是里面的技术操作和正确的策略和办法，尤其主观认定和客观现实是有极大的曲折的，仅仅念书本是很难解决问题，必须有真正。好的灵活的措施。
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    2022-03-16 10:39:03
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• 

  孙成山

  律师

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  • 12″
    自动转换：呃，这个如果说明知的情况下可能构成洗钱或者是把眼睛给买所得啊，或者涉及到一个邦信这个拒绝的主观故意。
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    2022-03-16 10:41:34
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• 

  李鑫

  律师

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  • 64″
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    2022-03-16 10:41:46
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  • 匿名 服务方：
    32″
    自动转换：嗯，补充一点啊，就是说啊，那么你在这边儿已经做了2到3次的笔录了，国机关已经对你进行了询问，询问笔录，那如果说你要是构成犯罪的话，我们很可能你现在啊，而已经被公机关限制人身自由了，那么关机关既然没有限制你的人生自由，只是啊传话你进行做一个询问笔录这个嗯嗯，公安机关也认为你是不够成犯罪的，所以你完全可以放心。
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    2022-03-16 10:42:26
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  • 楼主：
    是的李律师，我主观上并不知道买家的钱是不干净的，平台上都是随机匹配买家卖家交易的，而且资金我们也有审核银行卡五天的流水，以及资金来源
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    2022-03-16 10:47:02
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  • 匿名 服务方：
    18″
    自动转换：是呢，所以容易把任何的一个这个咱俩还是一个这个问题还有那么我们的这个事情呢，我们就可以进三个人啊。
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    2022-03-16 10:51:17
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  • 匿名 服务方：
    17″
    自动转换：可能刚才说的不太清楚啊，有点儿吵杂，就是说什么意思呢？我们在不知道的情形一下，我们就没有这个犯罪的故意，那没有犯罪的故意，那我们就构不成反正所以你也无需担心。
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    2022-03-16 10:52:04
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• 

  郭淑娇

  法律执业者

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  • 涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得犯罪所得收益罪或洗钱罪。具体可以详细分析一下。
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    180″
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    2022-03-16 10:47:48
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• 

  赵宴敏

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  • 你只是做笔录，现在还不确定你是不是构成犯罪，没看到卷宗，不知道现在侦查阶段的具体情况。你配合他们对你而言，没有坏处。
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    2022-03-16 10:48:33
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• 

  李琳

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  • 我是深圳李琳律师，根据您的描述情况及以往案例，您这种情况不涉嫌犯罪，主要是在公安那里说清楚就没事了！有必要可以请律师跟进处理，确保平安。
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    2022-03-16 10:55:03
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  • 匿名 服务方：
    谢谢您的打赏！有需要可以联系我！谢谢
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    2022-03-16 17:53:20
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• 

  胡春景

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  • 16″
    自动转换：这种情况下，可能涉及到几千对或者是网络通信最有的甚至涉及到这个非法经营罪。
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    2022-03-16 10:56:38
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• 

  王宝珊

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  • 您好，这种行为很可能涉嫌帮信罪，需要根据公安机关调查取证的情况来判断您这边是否承担刑事责任，主要看能否证明或推定您主观存在犯罪故意
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    2022-03-16 11:00:12
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• 

  丁辉

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  • 17″
    自动转换：那你如果不只是卖家吧什么呢？嗯，不涉及到沟沟通班级，这种情况可以与公安机关若是成熟。
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    2022-03-16 11:01:39
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• 

  黄振波

  法律执业者

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  • 44″
    自动转换：你好，OTC的交易本身就是不受法律保护，而且在这种教育环境当中，很有可能接触到一些需求或者电信诈骗的分组最所得类似你这种情况有可能构成掩饰，隐瞒犯罪所得的形式犯罪。
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    2022-03-16 11:03:57
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• 

  张佳伟

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  • 首先，你没有主观上参与违法的活动，其次，你发现问题应当第一时间报警处理，你没有主观上的犯意，一般不构成刑事责任。
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    2022-03-16 11:08:25
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• 

  刘杨

  法律执业者

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  • 既然是反诈中心传唤的，要么是诈骗方面的罪名，要么是帮助隐藏犯罪所得，看犯罪故意是什么形态而定。虚拟货币交易倒不能成立犯罪，中国人民银行发过文件明确虚拟货币交易属于违法，但没有上升到犯罪层面。
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    2022-03-16 11:12:56
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• 

  张凤启

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  • 你好，如果您真的不知情，不知道这个资金的来源属于违法，那当然您就不会构成违法犯罪，反之，你有可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，或者是掩饰隐瞒犯罪所得罪。
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    2022-03-16 11:15:44
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• 

  陈舒婷

  律师

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  • 为他人实施电信网络诈骗犯罪提供技术支持、广告推广、支付结算等帮助，或者窝藏、转移、收购、代为销售及以其他方法掩饰、隐瞒电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，诈骗犯罪行为可以确认，但实施诈骗的行为人尚未到案，可以依法先行追究已到案的犯罪嫌疑人、被告人的刑事责任。
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    2022-03-16 11:16:33
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• 

  刘学勤

  律师

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  • 21″
    自动转换：啊，你要不要可能构成两个？最后一个就是班级最班级信息网络犯罪或或者这个也隐瞒犯罪所得罪啊，所以说这个情况呢？你如此的说明啊，刚做好笔录，在警察那边，然后呢，你只要证明你没有主观的犯罪恶意啊，那么一般是定不了罪的。
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    2022-03-16 11:19:02
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• 

  孔繁越

  律师

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  • 23″
    自动转换：如果你们对于这个来源完全不知情啊，这个公安机关调查之后，你们确实不知情，那就没有什么法律风险，如果是你们应该知道啊，没有注意，没有尽到审慎义务，那就会涉嫌然后这个共同犯罪了，就是实行了这个诈骗啊，洗钱前能用这种犯罪。
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    2022-03-16 11:29:42
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• 

  崔常山

  律师

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  • 涉嫌构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，根据涉案金额确定刑期。当然该罪有个前提就是需要你明知或者推定你知道对方是犯罪所得。另外虚拟货币在我国不允许买卖不允许交易。
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    2022-03-16 11:30:38
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• 

  王珍

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  • 44″
    自动转换：你好像你所说，这个情况可能是因为你的卡涉及了几针啊，如果说你知道这个钱的一个来由来清楚，就像你所说的这虚拟货币等等，那么你可能涉嫌的是诈骗罪的帮助犯，如果你不清楚，你只是钱经手了，你的卡，但是你不清楚整个的运转，那么你涉嫌的是帮助网络信息犯罪最最最最最啊，这个不管哪一种都是刑事案件啊，最好是嗯嗯，这个吧，如果之后警方对你采取了全职的强制措施，那么最好委托律师介入进行辩护。
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    2022-03-16 11:34:41
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  • 楼主：
    还没采取强制措施要如何委托律师呢！这个我不是很清楚
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    2022-03-16 11:44:51
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  • 匿名 服务方：
    23″
    自动转换：我就这样。
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    2022-03-16 11:48:47
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• 

  袁忠

  律师

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  • 65″
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    2022-03-16 11:36:38
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• 

  令秀

  律师

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  • 100″
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    2022-03-16 11:44:31
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• 

  谢福金

  律师

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  • 37″
    自动转换：您好像您所说，这种情况如果买家的照片之间是从照片的情况下啊，如果您是不知情，而且你是有正常的买卖关系的情况下，这样以呃，是不构成犯罪的，但是由于你这个账号收到那个照片多来的钱款，所以公安机关是要查清楚具体什么情况的，如果你知不知道？而且没有差异的，就是正常的额交易往来的情况下是不构成犯罪的。
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    2022-03-16 11:45:18
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• 

  胡志苗

  律师

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  • 所谓的虚拟货币，可能会被作为洗钱、传销、非法集资等违法犯罪行为的工具，但如果你对犯罪分子的犯罪事实是完全不知晓的，事后积极向公安部门交待情况，一般不构成犯罪。
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    2022-03-16 11:55:47
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• 

  秦惠芳

  律师

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  • 你好，首先，虚拟货币的交易在中国是不被认可的，如果你并不知道对方的资金属于违法犯罪所得的话，一般你不会承担共同犯罪的法律责任，如果被采取刑事措施，建议及时委托律师
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    2022-03-16 12:32:29
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• 

  毕姚胜

  律师

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  • 按照你的描述，你这个极有可能构成帮信罪。帮信则是2019年通过人大依法进行的修正案确定的犯罪行为。一般情况下，根据你这个案件这个材料流转的这个金额大小判断犯罪情况，一般是三年以下有期徒刑缓刑或者拘役
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    2022-03-16 12:47:01
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• 

  陈华明

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  ¥0.46

  • 如果你并不知道对方的资金来源，也没有核查对方资金来源的义务与权力，那么，你的行为就不构成犯罪。但是，如果你有核查的义务而没有核查，那么，你的行为就是电信诈骗的帮助犯。
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    2022-03-16 12:49:17
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• 

  李国民

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  ¥0.46

  • 好，那公安机关有可能会追究你的帮助，信息网络犯罪这种情况下，建议你啊，可以按照你所说的，你不值钱，否则的话，你要承担相应的刑事责任，有可能会被判处一年半左右有期徒刑
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    2022-03-16 12:51:59
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• 

  李小苑

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  • 47″
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    2022-03-16 12:52:16
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• 

  赵永利

  律师

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  ¥0.46

  • 你好，按照一般惯例，你涉嫌犯罪的可能性不大，警察已经找你两次做笔录，都没有对你采取强制措施，如果有犯罪嫌疑，已经被拘留了。这类案件需要明知对方资金违法继续吸收。
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    2022-03-16 12:55:22
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• 

  张超

  律师

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  ¥0.46

  • 根据人民银行的规定，国内从事虚拟货币交易属于违法行为。至于是不是构成犯罪，要看你是否应当知道资金属于犯罪所得等。不光要看你的笔录，还要看其它人的，综合判断。从目前还没有羁押你来看，问题不太严重。
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    2022-03-16 13:00:10
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• 

  周跃亮

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  • 17″
    自动转换：你好，根据你的描述，如果说进行的是常规合理市场的交易，那么对于善意第三人的话，那么这种交易是受保护的，而且呢，你并不构成犯罪。
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    2022-03-16 13:00:38
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• 

  孙杭林 赞 投诉

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  ¥0.46

  • 你好。你说的情况，你并非明知，从你审查对方资金来源和按照市场价格交易来看也不应该明知对方犯罪所得，缺乏主观犯意，是不构成犯罪的。
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    2022-03-16 13:00:49
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• 

  赵严

  律师

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  • 你好，根据你的问题描述，您目前涉嫌帮信罪，诈骗罪，掩饰隐瞒犯罪所得罪洗钱罪等等，最好线下找律师，将你的详细情况跟律师沟通一下来，进一步确定是否构成这里面犯罪的一种。
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    2022-03-16 13:08:53
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• 

  梁保军

  律师

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  ¥0.46

  • 您好，就您描述的情况，如果你能够有证据证明你是在不知情的情况下做的这件事情，那你就不会被追究法律责任的，否则的话，涉嫌帮信罪。
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    2022-03-16 13:17:24
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• 

  颜忠军

  律师

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  ¥0.46

  • 您好！你从事的业务不合法，但是这种不合法的后果是面临行政处罚等；若对钱的来源确实不知情，并不构成犯罪，不会追究刑事责任。
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    2022-03-16 13:21:48
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• 

  范明

  律师

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  • 49″
    自动转换：啊，你这个核心在于说这个交易的模型，也就是说你做的这个平台是不是合法的啊？你这个平台很可能就是违法的问题是问题是啊，所以说很可能是非法经营罪，或者说这个平台上有的这个平台就是通过这种方式去诈骗的，但是你不知道你不认为这是正确的，这个正常的钱啊，然后第二个也可能几个人帮助，最就是帮助他人，这个城市网络信息服务方面的犯罪啊，所以说这是两个啊我建议你的话呢，积极配合公安机关主动的交代事实啊做类似于点真人的这种啊这个帮助这个公安机关和检察院去追追究这个主要的犯罪人的责任，而且这种方式来减轻自己的处罚或者免除职务的处分好的，谢谢。
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    2022-03-16 13:24:29
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• 

  杨康

  律师

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  • 明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现的，依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外： 1．通过使用销售点终端机具(POS机)刷卡套现等非法途径，协助转换或者转移财物的; 2．帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户，或在不同银行账户之间频繁划转的； 3．多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段，帮助他人转账、套现、取现的; 4．为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后，又帮助他人转账、套现、取现的; 5．以明显异于市场的价格，通过手机充值、交易游戏点卡等方式套现的。
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    2022-03-16 13:26:07
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• 

  李士心

  律师

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  • 你如果不知情的话，这是不构成犯罪的，你如果是知情的话，这可能构成这个邦信，帮助网络信息活动犯罪这个起刑点是这个三年以下。
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    2022-03-16 13:26:34
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• 

  南晓峰

  律师

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  • 你好，如果说你们之间的一些有图谋或者说你知情的话，这种情况下呢，就属于这个掩饰隐瞒犯罪所得的这个行为，可能会构成刑事犯罪
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    2022-03-16 13:39:44
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• 

  谌见平

  律师

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  • 38″
    自动转换：你好，如果说你对这个犯罪的话，就是说它有一个主观跟客观的认识，如果说你主观上他不知道这个情况，就是说你不知道嗯，他用于这个是网络啊，这个网络或者是诈骗，那么你从中去提供这个一些帮助的话，那么从中再举例的差价是正常的，这这个佣金的话，那么是不过程犯罪，如果说你知道或者是炸这个差价明显高于市场的这个行情的话，那么你可能一个邦鑫最。
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    2022-03-16 13:41:40
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• 

  江润凯

  律师

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  • 11″
    自动转换：先等公安的侦查吧，这个不一定会把你列为这个犯罪嫌疑人。
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    2022-03-16 13:43:52
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• 

  许家苗

  法律执业者

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  • 21″
    自动转换：掩饰隐瞒犯罪所得，然后是帮助诈骗，所以是一种帮助犯唉，资金隐瞒，牙齿发展水稻和帮助这个资金的啊洗前。
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    2022-03-16 14:18:15
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• 

  许夏子

  律师

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  • 这个是反洗钱罪。虽然你不知道对方的钱是电子诈骗的钱，虚拟货币在中国是不合法的。你是在帮助犯罪分子洗钱，有可能构成犯罪的。
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    2022-03-16 14:32:46
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• 

  何勇

  律师

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  • 你好，我认为你作为卖家，你是没有审查买家的资金来源是不是合法的义务。除非卖家有相应的违法犯罪记录。只要你朋友提供的资金是合法的来源，我认为你不构成犯罪。
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    2022-03-16 14:56:24
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• 

  贺晓飞

  法律执业者

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  • 你好，根据你的描述，你是不构成犯罪的，也就是钱是种类物，它不写着是犯罪所得还是合法所得，如果你构成犯罪的话，可能就不是做笔录那么简单了。
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    2022-03-16 15:02:33
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• 

  徐同亮

  律师

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  • 你好，根据你的描述，有可能涉及的罪名是帮信罪，就是明知他人存在违法犯罪行为，你仍然为他提供帮助。检察院有专门对帮信罪司法解释，你可以看看。
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    2022-03-16 15:56:31
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• 

  王伟政

  律师

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  • 对于你所讲的这种情况，如果你本人对资金的来源不清楚，事先也没有与对方进行预谋。过程中也没有参与对方的违法犯罪行为。你的这种情况就不会构成犯罪。只是把相关赃款由司法机关追缴。
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    2022-03-16 15:57:09
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• 

  赵炜

  律师

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  • 根据您的情况描述，有可能警方是不是把你作为诈骗案件立案或者非法经营罪立案，您可以跟警方沟通一下，问一问警方，现在你们这个案件侦办到何种程度。
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    2022-03-16 16:27:37
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• 

  罗超

  律师

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  • 答谢
    我们处理过类似案件，根据你的描述，可以给你进一步解答，维护你的合法权利，告知你如何具体操作，谢谢。可以起诉，主张你的合法权益！
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    2022-03-17 11:57:37
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