办银行卡让别人洗钱，会面临何种风险？

60位律师解答

• 

  李士心

  律师

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  • 12″
    自动转换：可能触犯帮助最帮助网络信息活动犯罪，只是这个这这个这个19年新添的一个犯罪吧！
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    2022-03-14 15:36:09
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• 

  李新宇

  律师

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  • 15″
    自动转换：二娘，看看下面的这个描述啊，这种情况很容易涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪啊，我之前有代理过很多起类似的案件，具体的可以相互沟通。
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    2022-03-14 15:36:15
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• 

  崔兵

  律师

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  • 有可能产生帮新罪或者诈骗罪等等各种嫌疑，根据我几十年的律师经验，这些风险都是客观存在，而且有可能产生严重的后果，必须采取有效的措施，尽量防止事态恶化。
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    2022-03-14 15:36:23
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• 

  范明

  律师

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  • 34″
    自动转换：嗯，这个就是共犯，共同犯罪，比如说人家是犯了杀人罪啊，犯了杀人罪，比如说雇凶杀手啊，雇杀手的杀人，那这个通过你的银行卡什么你就这个，如果你知道他这个手机很可能就故意杀人罪的这种公司如果说你不知道其他人做什么事情，但是能理解把卡借给其他人去转账，那这个时候呢，很可能就构成了帮个忙啊，有很多的，现在网络上的犯罪，通过这个互联网的收款账号，所以说你往往这个时构成的培训费好的，谢谢。
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    2022-03-14 15:36:28
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• 

  刘闯

  法律执业者

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  • 13″
    自动转换：您好，这种行为啊，涉嫌帮信最啊，如果被查实，这样做的话，那么是要被判处三年以下有期徒刑，拘役或者管制，所以建议你朋友千万不要这样做。
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    2022-03-14 15:37:01
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  • 匿名 服务方：
    帮助信息网络犯罪活动罪，本罪是指自然人或者单位明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为。 以上是法律依据
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    2022-03-14 15:38:13
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  • 匿名 服务方：
    【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。
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    23″
    自动转换：如果明知这个对方很可能涉嫌毒品犯罪或者黑社会性质的组织犯罪，或者是恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪或破坏金融管理秩序犯罪，金融诈骗犯罪的这几项犯罪行为而提供银行卡这种还涉嫌洗钱罪。
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    2022-03-14 15:40:22
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• 

  张华北

  律师

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  • 22″
    自动转换：你好朋友，那么你描述的这种情况是涉嫌犯罪的啊，是涉嫌包庇罪啊刑事犯罪，有可能面临有期徒刑的啊啊，如果说有证情况建议啊，尽早啊，尽早结束这种行为，停止这种行为啊！
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    2022-03-14 15:40:59
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• 

  丁辉

  律师

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  • 10″
    自动转换：如果对方构成洗钱罪的话，这种情况下构成帮助自己帮助犯。
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    2022-03-14 15:41:05
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• 

  黄一洪

  律师

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  • 31″
    自动转换：我看到你的问题了，这个如果说像你所说的这个问题的话，如果说确实是你办卡，然后你明知道他要去取钱钱犯罪的话，那你肯定这个事情的话，它首先还是首先的时候，他是一个刑事犯罪问题，那这个是共共同犯罪啊，这个风险就是形式共同犯罪的风险，只是说洗前对你直接去看刑法怎么规定就行了啊？这个所以说建议不要制造去做。
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    2022-03-14 15:42:22
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• 

  王宝珊

  律师

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  • 你好，如果是明知对方很可能使用本人银行卡来进行犯罪，仍提供给对方使用，那么市涉嫌非法掩饰隐瞒犯罪所得罪或洗钱罪
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    2022-03-14 15:43:08
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• 

  陈光文

  律师

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  • 25″
    自动转换：啊你好，你办银行卡啊，出借出租给别人，这个以前你从中获益，那么这种情况你这个是构成违法犯罪啊，这个是个犯罪行为啊，到时候要追究的话，你也得要承担这个法律责任了，还得要承担的刑事责任，会判刑。
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    2022-03-14 15:43:43
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• 

  杨志勇

  律师

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  • 28″
    自动转换：啊你好啊，如果说你名字对方是用用用你的卡去取钱的话，你还帮他去办理，那你就成了洗钱罪的共犯了，只是当时你可能是一个，你就可能是一个班不换换怎么样？但是你说你应该不是一个煮饭知道吧，你没有实际操作嘛，但是你只是帮助他们去洗洗那你是一个共犯。
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    2022-03-14 15:43:48
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• 

  令秀

  律师

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  • 53″
    自动转换：啊你好啊呢？如果知道这个对方这个钱呢？是一些这个特定的，这个犯罪的收益，这个特定的犯罪呢？比方说是这个金融诈骗呀，或者贪污贿赂，走私啊，或者其他的一些毒品性犯罪或者黑社会性质犯罪啊，如果是这些犯罪所得的收益知道呢，还给他提供这种啊，转账啊，帮助它这个资金转移的这个构成啊，洗钱罪，这是第一第二，如果对方这个饭这个这个这个钱呢是啊，网络这个啊，网络这个犯罪所得，那么给他提供这个账户，这个可能会构成侵占罪。
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    2022-03-14 15:45:02
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• 

  张佳伟

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  • 首先，你如果明知是犯罪而把银行卡借给对方，是会涉嫌违法犯罪的，一般以共同犯罪处理，一般检察院会以共同犯罪起诉你，最后，至少是帮信罪对你进行起诉。建议你不要以身试法。
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    2022-03-14 15:46:02
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• 

  李鑫

  律师

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  • 86″
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    2022-03-14 15:47:38
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• 

  郭淑娇

  法律执业者

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  • 帮信罪了解一下。
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    10″
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    2022-03-14 15:47:54
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• 

  陈娜

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  • 帮助他人洗的钱如是网络诈骗所得，可能涉嫌帮助网络犯罪活动罪；如果办卡张数较多，还怂恿他人办卡并卖卡也有可能涉嫌妨碍信用卡管理罪。
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    2022-03-14 15:49:52
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• 

  吕海

  律师

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  • 会面临承担刑事责任的重大法律风险。前述行为可能构成相关犯罪的共犯，视情节可能被处以有期徒刑三年以上刑罚。
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    2022-03-14 15:50:00
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• 

  刘锐

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  • 这样做是涉嫌犯罪的。让别人用你的银行卡进行转账，将违法得来的钱通过个人银行账户进行洗钱活动，是会犯和犯罪嫌疑人同样的罪的，是要坐牢的。
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    2022-03-14 15:53:07
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• 

  赵宴敏

  律师

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  • 根据央行的规定，洗钱本身就违法，银行会冻结你的银行卡，影响你的征信。再者，还有可能涉嫌诈骗罪会坐牢。
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    2022-03-14 15:53:33
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• 

  赵永利

  律师

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  • 你好，这种行为千万别干，涉及洗钱，可能构成犯罪，得不偿失。如果已经干了，请尽快报警，争取宽大处理。不义之财，千万别动。
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    2022-03-14 15:54:04
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• 

  杨康

  律师

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  ¥0.43

  • 银行卡给别人洗钱有可能构成洗钱罪，被依法追究刑事责任。一般来说，持卡人转借其银行卡的，发卡银行应当责令其改正，并对其处以1000元人民币以内的罚款。
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    2022-03-14 15:57:36
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• 

  胡春景

  律师

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  • 23″
    自动转换：这个但是银行卡让别人取钱，这些事情这个事情这里混世，把我放心上，总之这是绝对的，是违法行为，甚至是犯罪行为，所以千万不要碰这一点，千万不要碰。
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    2022-03-14 16:03:14
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• 

  刘威

  律师

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  • 20″
    自动转换：您好，根据您描述的这种情况来看，如果说您对此事知情的话，很可能构成了刑事犯罪的共犯的，当然也要根据相关的钱进来认定，建议还是如果可以的话杜绝这种行为比较好，如果有其他问题可以补充，之后帮您解答。
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    2022-03-14 16:04:21
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• 

  李晓轩

  律师

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  • 风险非常大。办银行卡让别人洗钱，会构成帮信罪。一旦被警察发现会被逮捕，判刑。三年以下有期徒刑拘役，单处或者并处罚金。千万不要把自己的卡给别人用。
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    2022-03-14 16:04:54
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• 

  许家苗

  法律执业者

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  • 26″
    自动转换：这是共同犯罪呀，你让别人洗前你肯定疼，你们也有好处啊，有好处的话，你不是共同共同犯罪吗啊，或者说是不严重的话，那就是叶叶头发了利用的话，那就是可能总算供半再去翻译你们那个在里面，企业多少人大小啊？
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    2022-03-14 16:06:36
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• 

  许夏子

  律师

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  ¥0.43

  • 人家犯法，你也是共犯。现在反洗钱工作很严格，小心被请进警察局。银行卡不能出借给其他人使用！保护好自己的信息安全。
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    2022-03-14 16:13:12
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• 

  秦惠芳

  律师

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  • 你好，如果你明知别人是洗钱犯罪而参与的话，是属于有预谋的，涉嫌共同犯罪，所以说这种行为一定要禁止操作。
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    2022-03-14 16:38:34
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  • 秦惠芳 服务方：
    你好，如果你明知别人是洗钱犯罪而参与的话，是属于有预谋的，涉嫌共同犯罪，所以说这种行为一定要禁止操作。
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    2022-03-14 16:41:48
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• 

  刘杨

  法律执业者

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  ¥0.43

  • 可能成立金融犯罪共犯。从犯罪意识上讲，你是明知道别人洗钱依然提供帮助，如果对方造成了经济损失产生了危害效果，并且你还收取了一定报酬，那基本就很难洗白了。
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    2022-03-14 16:47:44
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• 

  肖成见

  律师

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  • 视情况而定。帮别人办卡洗钱也以洗钱罪论处。如果情节一般的，处五年以下有期徒刑或者拘役；如果情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。也可能涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪和帮助信息网络犯罪活动罪
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    2022-03-14 16:48:48
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• 

  谢福金

  律师

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  • 23″
    自动转换：你好，30所这种人希望如果办卡被给别人洗前如果能够同一个共同方向，也可以前缀或者构成一个担心追的人也不不要这样去操作，因为不能怎么样？这个都会构成犯罪的，建议不要以身试法。
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    2022-03-14 16:55:49
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• 

  王珍

  律师

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  • 34″
    自动转换：你好像你所说，这种办银行卡给别人洗钱，这个会涉及帮助网络信息犯罪罪啊，这个是比较严重的刑事案件，所以不建议你以自己的名字办理卡给别人用来洗钱，因为洗钱本身就是违法犯罪行为，正常的钱，合法的收入是不需要洗前的，所以这1.1定要注意，不要把自己卷入刑事案件中啊，为了挣一点点的好处费。
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    2022-03-14 16:56:24
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• 

  毕姚胜

  律师

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  • 你这个明显的就是帮信罪，这个是2019年刑法修正案列入的新罪名，目前处罚人数非常多，这个一般是三年以下有期徒刑或者缓刑或者拘役或者罚款。
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    2022-03-14 17:14:34
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• 

  颜忠军

  律师

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  • 您好！你为别人洗钱提供银行卡，实际上也就成为洗钱犯罪的共犯。根据你反映的情况，可能被追究刑事责任。建议别这样操作。
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    2022-03-14 17:16:59
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• 

  黄振波

  法律执业者

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  ¥0.43

  • 44″
    自动转换：随着断卡行动的展开，如果我不知道新闻人以盈利作为目的，办理行卡，提供别人洗钱，那么可能构成非法洗钱，严重的可以视同洗钱犯罪的共犯或者嗜血同框，具体还需要具体的情形来决定。
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    2022-03-14 17:19:43
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• 

  张超

  律师

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  ¥0.43

  • 行政处罚和刑事判刑。出租出借银行账户的，人民银行可以罚款。如果明知或应当知道用于犯罪活动还出租出借，则涉嫌刑事犯罪。
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    2022-03-14 17:21:33
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• 

  贾增桥

  律师

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  • 你好，这种情况呢，如果别人洗钱涉嫌犯罪，你也会成为一个帮助犯。所以呢，不要有这种行为，因为这种行为，作为一个违法犯罪的连带帮助来处理。
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    2022-03-14 17:24:25
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• 

  崔常山

  律师

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  ¥0.43

  • 构成帮信罪或者掩饰隐瞒犯罪所得罪，根据银行卡的数量和洗钱的金额确定刑期，一般情况下会被判处三年以下有期徒刑并处罚金。
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    2022-03-14 17:30:46
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• 

  许华

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  ¥0.43

  • 明知对方是洗钱，你还提供银行卡你可能构成共同犯罪。并且要追究刑事责任 刑法中有规定，如果构成洗钱罪，那应该要追究什么样子的刑事责任，这个在百度上就能搜得到。
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    2022-03-14 17:48:23
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• 

  孔繁越

  律师

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  • 12″
    自动转换：这个风险很简单啊，这就是事情犯罪，这个风险非常大你就别参与这个活动啊，一失足成千古恨啊，所以说尽量就避免吧。
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    2022-03-14 17:54:08
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• 

  孙杭林 赞 投诉

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  ¥0.43

  • 一般会涉嫌帮信罪。帮助信息网络犯罪活动罪是指，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
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    2022-03-14 17:57:41
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• 

  吴炜

  律师

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  ¥0.43

  • 这种情况当然已经涉嫌刑事犯罪了，如果你是明知的情况下提供给他人使用的话那就是共同犯罪了，根据金额来认定罪罚
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    2022-03-14 18:14:30
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• 

  巴波

  律师

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  ¥0.43

  • 如果明知而提供账号的，可能涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得，严重的可能被追究刑事责任。您好，我是平台认证律师，北京京都（上海）律师事务所巴波律师，11年执业律师经验，很高兴能回答您的问题，希望我的回答能对您有所帮助，欢迎继续提问。
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    2022-03-14 18:17:00
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• 

  董庆玺

  律师

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  ¥0.43

  • 洗钱罪的共犯或者帮信罪，具体需要看案件走向，说白了，你把卡借给别人，你的主动权已经丧失，完全是被动了
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    2022-03-14 18:22:02
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• 

  胡志苗

  律师

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  ¥0.43

  • 按相关法律条款规定帮助犯罪分子洗钱同样要受到法律惩罚，这种情况要看具体涉及的金额及严重程度，建议尽快停止上述行为，争取不要让情节扩大。
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    2022-03-14 18:22:37
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• 

  王伟政

  律师

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  ¥0.43

  • 对于你所讲的这种情况要看银行卡的持卡人是否明知他人洗钱。如果是明知洗钱，还仍然提供银行卡，那就与洗钱者之间是构成同样的违法犯罪行为。如果不明智，那就看具体情况做出较轻的处罚。
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    2022-03-14 18:28:31
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• 

  徐欢

  法律执业者

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  ¥0.43

  • 根据刑法第一百九十一条规定，提供资金账户，帮助他人洗钱，掩饰、隐瞒其犯罪所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
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    2022-03-14 18:34:46
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• 

  郑磊

  律师

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  ¥0.43

  • 根据你所述情况，属于刑法规定的帮助网络犯罪罪的规定，会被处以有期徒刑以及罚金的处罚。具体还要看具体的情节，金额等。
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    2022-03-14 18:36:09
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• 

  赵静

  律师

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  ¥0.43

  • 你好，如果你从中获得收益并且明知别人是用于洗钱的，还提供卡的，属于共同犯罪，只是根据情节不同，量刑有所不同。
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    2022-03-14 18:39:27
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• 

  倪津

  律师

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  • 15″
    自动转换：这是非常明显的帮助，信息网络活动犯罪这个会坐牢的关键看那个借出的一个数量和流水的一个金额，切勿贪图小利去做这样的事情没有必要。
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    2022-03-14 18:45:51
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• 

  赵炜

  律师

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  ¥0.43

  • 根据您简单的情况描述，那么可以明确的说，如果是你办卡让别人来操纵洗钱的话，那您在明知的情况下也参与了洗钱活动了。
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    2022-03-14 18:56:46
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• 

  贺晓飞

  法律执业者

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  ¥0.43

  • 你好，有可能涉嫌洗钱罪的共犯，如果是涉及电信方面的，也可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，建议避免，如果出现了，尽快去办理注销手续！
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    2022-03-14 19:18:24
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• 

  任宇飞

  律师

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  • 帮别人办卡洗钱也以洗钱罪论处。如果情节一般的，处五年以下有期徒刑或者拘役；如果情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
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    2022-03-14 19:29:05
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• 

  马范君

  律师

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  • 24″
    自动转换：我这位朋友，你所问的这个问题呢？这是个非常敏感的问题，嗯，如果帮别人啊，通过你自己的银行卡付钱的话，涉嫌洗钱罪，要不要进行了责任会有固定判刑的风险非常大？这是赚到的钱也将来在事发之后又特别赃款要追缴的。
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    2022-03-14 19:40:14
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• 

  赵严

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  • 你好，根据你的问题描述，这种情况下，很可能会涉及到诈骗罪，洗钱罪或者是掩饰隐瞒犯罪所得罪等等一系列的刑事风险都会遇到，所以说建议你不要售卖自己的银行卡，让别人去取钱。
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    2022-03-14 19:57:32
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• 

  何勇

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  • 你好，明知他人洗钱提供银行卡的话，这种情况下构成洗钱的共犯。如果不明知的话，通常按照诈骗处理。即使不构成犯罪，但是会受到治安处罚。
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    2022-03-14 20:13:56
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• 

  陈华明

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  • 让别人洗钱，那么，你就是洗钱罪的共犯，需要承担刑事责任。另外，如果你只是卖卡或者租赁银行卡给别人，那么，你要承担帮信罪的刑事责任。
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    2022-03-14 20:45:13
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• 

  韩孟扬

  法律执业者

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  • 根据你所描述的问题，首先你这个情况，将信用卡出租出借给他人获利，不管有没有获利，都将构成帮助进行网络犯罪活动罪。
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    2022-03-14 20:47:29
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• 

  张凤启

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  • 25, 你好，根据您介绍的情况，如果他人明知在网络洗钱而您为其提供银行卡，那么在法律上属于帮助信息网络犯罪活动罪
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    2022-03-14 21:22:42
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• 

  吕捷

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  • 答谢
    你这种情况，很大几率会涉嫌刑事犯罪，罪名，无非就是帮信罪或者是诈骗罪。建议赶紧把这张卡进行注销，留在自己的手上进行保管。
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    2022-03-15 10:23:02
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• 

  罗超

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  • 答谢
    有办法，我给你几个好的建议，能够让你最大化你的权利。我们处理过类似案件，根据你的描述，可以给你进一步解答，维护你的合法权利，告知你如何具体操作，谢谢。可以起诉，主张你的合法权益！有办法，我给你几个好的建议，能够让你最大化你的权利。
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    2022-03-15 15:53:24
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